公司主动终止上市安排 - 公司拟以股东会决议方式主动撤回A股在深交所上市交易 并申请转入全国中小企业股份转让系统退市板块转让 [1] - 2025年第一次临时股东会将于8月25日召开 审议主动终止上市相关议案 股权登记日为8月13日 [1] - 公司股票自股权登记日次一交易日（8月14日星期四）开市起停牌 依据深交所股票上市规则第9.7.4条规定 [1] 股东表决与现金选择权方案 - 主动退市议案需经全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过 且需除持股5%以上股东及董监高外的其他股东表决权三分之二以上通过 [1] - 维拓宏程将向除新理益集团、刘益谦、王薇以外的A股股东提供现金选择权 行权价格为1.60元/股 [2] - 现金选择权股权登记日确定为9月2日 [2] 退市风险背景 - 公司因年报"难产"于7月8日被实施退市风险警示 [2] - 若两个月内仍未披露2024年年报 公司股票将被深交所强制终止上市 [2] - 业务结构调整面临重大不确定性 可能对公司造成重大影响 [1]

天茂实业集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议已经全体成员豁免通知时限于2025年8月8日以通讯方式召开，会议应到独立董 事3人，实到独立董事3人，符合《公司章程》和《独立董事专门会议议事规则》。会议审议 并通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，并一致认为：公司 已经充分说明了本次以股东会决议方式主动终止公司股票在深圳证券交易所上市交易的原 因、终止上市方式、终止上市后经营发展计划、并购重组安排、重新上市安排、代办股份转 让安排、为异议股东提供现金选择权等保护措施等相关内容。本次以股东会决议方式主动终 止公司股票在深圳证券交易所上市交易的方案有利于公司长远发展和全体股东利益。公司本 次拟以股东会决议方式主动终止公司股票在深圳证券交易所上市交易，并在股票终止上市后 申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让，符合《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的规定。同意提交前述议案由公 司董事会审议。 表决结果：同意 ...

董事会会议召开情况 - 天茂集团第十届董事会第四次会议于2025年8月8日以现场和通讯结合方式召开，应到董事5人，实到5人，会议由董事长刘益谦主持 [1] - 会议通知于2025年8月7日通过电子邮件送达全体董事、监事及高管，召集程序符合法律法规及公司章程 [1] 主动终止上市相关决议 - 董事会全票通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，拟撤回A股在深交所上市并申请转入全国股转系统退市板块 [1][2] - 荆门市维拓宏程管理合伙企业（实际控制人刘益谦担任执行事务合伙人）将为除新理益集团、王薇、刘益谦外的A股股东提供现金选择权 [1] - 授权经理层办理终止上市后事宜，包括与代办机构签订协议、股份托管登记及退市板块转让等具体操作 [3] 公司章程修订 - 根据2024年7月生效的新《公司法》，董事会全票通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并废止《监事会议事规则》的议案 [3][4] 表决权征集与股东会安排 - 董事会将就终止上市及章程修订议案向全体股东公开征集表决权，以提高中小股东参与度 [5] - 2025年第一次临时股东会定于8月25日召开，审议上述两项核心议案 [5] 决议程序进展 - 终止上市议案已通过独立董事专门会议及董事会决策与咨询委员会审议，尚需提交股东会表决 [2] - 公司章程修订议案同样需股东会审议批准 [4]