董事会会议召开情况 - 天茂集团第十届董事会第四次会议于2025年8月8日以现场和通讯结合方式召开，应到董事5人，实到5人，会议由董事长刘益谦主持 [1] - 会议通知于2025年8月7日通过电子邮件送达全体董事、监事及高管，召集程序符合法律法规及公司章程 [1] 主动终止上市相关决议 - 董事会全票通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，拟撤回A股在深交所上市并申请转入全国股转系统退市板块 [1][2] - 荆门市维拓宏程管理合伙企业（实际控制人刘益谦担任执行事务合伙人）将为除新理益集团、王薇、刘益谦外的A股股东提供现金选择权 [1] - 授权经理层办理终止上市后事宜，包括与代办机构签订协议、股份托管登记及退市板块转让等具体操作 [3] 公司章程修订 - 根据2024年7月生效的新《公司法》，董事会全票通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并废止《监事会议事规则》的议案 [3][4] 表决权征集与股东会安排 - 董事会将就终止上市及章程修订议案向全体股东公开征集表决权，以提高中小股东参与度 [5] - 2025年第一次临时股东会定于8月25日召开，审议上述两项核心议案 [5] 决议程序进展 - 终止上市议案已通过独立董事专门会议及董事会决策与咨询委员会审议，尚需提交股东会表决 [2] - 公司章程修订议案同样需股东会审议批准 [4]