公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会议案，并对董事会人数进行调整 [13] - 公司拟修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及部分治理制度以配合上述调整 [16][19][22][25] - 上述所有议案均获得董事会全票通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [14][17][20][23][26] 董事会成员变动 - 补选宋夏云、陈占明为公司第五届董事会独立董事候选人，以接替辞任的程华女士 [28] - 补选王明耿、雷雅麟为公司第五届董事会非独立董事候选人，以接替辞任的赵超先生并配合董事会人数调整 [30] - 独立董事候选人任职资格和独立性已获上海证券交易所备案审核无异议 [28] 子公司运营与投资 - 公司拟与步长晟源医疗其他股东按持股比例共同向其增资300万元人民币，增资后注册资本由1,000万元增至1,300万元人民币 [36] - 控股子公司山东步长畅妍生物科技有限公司因经营管理需要，拟变更其住所及名称 [39] 国际化战略与合作协议 - 控股子公司泸州步长与越南公司Helios及早安国际签署协议，授权其在越南区域独家营销和经销注射用Efparepoetin alfa [40][48] - 协议有效期自签署日起至2035年6月16日，并可自动续展，Helios与早安国际对协议义务承担连带责任 [54][55] - 目标产品注射用Efparepoetin alfa为治疗慢性肾脏病贫血的I类新药，截至2025年9月30日累计研发投入约51,236.36万元 [50][51] - 合作协议受新加坡法律管辖，争议通过新加坡国际仲裁中心解决 [58][59] 定期报告与股东会议 - 公司2025年第三季度报告已获董事会及监事会审议通过，认为报告内容真实、准确、完整 [9][33] - 定于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，审议包括治理结构调整及董事补选在内的多项议案 [43][64][69]

董事会决议公告 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年8月7日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长赵涛主持[1] - 会议审议通过三项议案，均获全票通过[4][7][10] 独家供应协议 - 控股子公司泸州步长拟与菲律宾公司GOODFELLOW签署《独家供应协议》，授权其作为菲律宾区域独家代理商，负责注射用Efparepoetin alfa的注册、临床试验、推广及销售[2][17] - 标的产品为治疗用生物制品I类新药，适用于慢性肾脏病引起的贫血，目前国内尚无同类品种上市，累计研发投入约4.99亿元[20][21][22] - 协议有效期5年，可延长5年，GOODFELLOW需承担目标区域内注册及临床费用，泸州步长负责提供技术支持及GMP文件[25][26][29] 股权转让事项 - 公司拟以0元转让控股子公司步长财淦2%股权给何涛，同时放弃其他股东转让合计5%股权的优先受让权，转让后公司持股比例降至90%[5][35][37] - 步长财淦成立于2025年2月，注册资本100万元，截至2025年6月30日尚未开展实际经营活动[41] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，不会导致合并报表范围变化[35][36] 子公司变更事项 - 控股子公司步长财淦拟将注册地址从山东济南迁至广东珠海，名称变更为"步长青松大健康"或"步长森林大健康"[12] - 变更系经营管理需要，不会对公司产生不利影响，已授权管理层办理相关手续[12][13][14]