公司资本运作与战略规划 - 汉得信息拟发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所主板挂牌上市 [1] - 此次发行旨在满足公司业务发展需要，深入推进国际化战略 [1] - 此举旨在优化海外业务布局，打造国际化资本运作平台 [1] - 发行H股旨在进一步提升公司资本实力 [1]

公司资本运作计划 - 悦康药业计划在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所主板上市 [1] - 该计划旨在进一步提高公司综合竞争力并提升国际品牌形象 [1] - 公司计划利用国际资本市场以多元化其融资渠道 [1] 项目当前进展 - 截至公告披露日（12月5日），公司正与相关中介机构就发行上市工作进行商讨 [1] - 除董事会审议通过的相关议案外，本次发行的具体细节尚未确定 [1]

公司资本运作 - 悦康药业于2025年12月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关议案 [1] - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市 [1] - 此次上市旨在提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道 [1]

公司资本运作计划 - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 [1] - 本次发行旨在提高公司综合竞争力，提升国际品牌形象，并更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况，在股东会决议有效期内（自审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [1] 发行上市依据 - 本次发行上市依据包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 [1] - 此举旨在进一步提高公司综合竞争力并提升公司国际品牌形象 [1] - 此举旨在更好地利用国际资本市场并实现融资渠道的多元化 [1]

关于H股发行 - 公司已确定H股发行的最终价格为每股116港元 该价格不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会计及财务汇报局交易征费 [2] - 本次发行的H股预计于2025年12月8日在香港联交所挂牌并开始上市交易 [3] - 本次H股发行的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者 [1] 关于A股股份回购 - 公司董事会已通过股份回购方案 计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 回购资金总额不低于人民币20,000万元 不超过人民币40,000万元 回购价格上限为人民币200元/股 [6] - 回购的股份计划在未来全部用于员工持股计划或股权激励计划 回购期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内 [6] - 截至2025年11月30日 公司尚未实施股份回购 [8]

公司战略与资本运作 - 公司正在筹划发行境外股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市[1] - 此举旨在深化国际化战略布局并提升公司品牌国际影响力[1] - 公司计划积极借助国际资本市场拓展多元化融资渠道以助力高质量发展[1] - 本次H股上市相关细节尚未确定公司正在与相关中介机构商讨具体推进工作[1] - 本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[1]

公司战略与资本运作 - 公司为深化国际化战略布局并提升品牌国际影响力 正在筹划发行H股并在香港联交所上市 [1] - 公司积极借助国际资本市场拓展多元化融资渠道 以助力高质量发展 [1] - 本次H股上市相关细节尚未确定 正在与相关中介机构商讨具体推进工作 [1] - 本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1]

公司上市备案与发行计划 - 中国证监会国际合作司于2025年12月2日向国民技术股份有限公司（国民技术，300077.SZ）出具了境外发行上市备案通知书（国合函[2025]2146号）[2] - 根据备案，公司可发行不超过约1.46亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市[2] - 公司已于2025年6月26日向港交所递交招股书，由中信证券担任独家保荐人[2] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2000年，是一家平台型集成电路设计公司，致力于为智能终端提供高安全性、高可靠性、高集成度的控制芯片与系统解决方案[2] - 公司业务布局为“集成电路+新能源材料”双主业，除芯片业务外，亦同步发展锂电池负极材料业务[2] - 根据灼识咨询的资料，按2024年收入计，公司在全球平台型MCU市场的中国企业排名中名列前五，在全球32位平台型MCU市场的中国企业排名中名列前三[2] - 按2024年收入计，公司在内置商业密码算法模块的中国MCU市场中排名第一，并在储能BMS及智能家居控制等细分市场保持中国企业领先地位[2] 公司客户与行业覆盖 - 公司客户涵盖消费电子、工业控制和数字能源、智能家居、汽车电子与医疗电子等多个关键领域[2]

公司H股发行上市进展 - 公司正在进行申请发行H股并在香港联合交易所主板上市的相关工作[1] - 公司已于2025年4月17日向香港联交所递交申请并刊发申请资料 并于2025年10月31日更新递交了申请材料[1] - 中国证监会已于2025年9月19日出具备案通知书 对本次发行上市备案信息予以确认[1] 上市聆讯与资料集刊发 - 香港联合交易所上市委员会已于2025年11月20日举行上市聆讯 审议了公司的发行上市申请[2] - 公司已按照香港联交所及香港证监会的要求 在香港联交所网站刊登了本次发行的聆讯后资料集[2] - 该聆讯后资料集为草拟版本 所载资料可能会适时更新和变动[2] 信息披露安排 - 聆讯后资料集刊发目的仅为向香港公众人士和合资格的投资者提供资讯[2] - 公司不会在境内证券交易所网站和符合规定的境内媒体上刊登该资料集[2] - 公司为方便A股投资者了解信息 在公告中提供了该资料集在香港联交所网站的中英文查询链接[2] 后续程序与不确定性 - 本次发行上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关监管机构的最终批准[3] - 该事项仍存在不确定性[3]