9月16日，上海市公安局召开新闻发布会，通报近期上海警方打击治理电信网络诈骗，高效打击上门取 现、寄递黄金等"线下"跑分洗钱犯罪，全力阻断涉诈资金向外转移的措施成效和典型案例。 警方表示，今年7月以来，上海警方已抓获"线下取现"车手等犯罪嫌疑人360余名，拦截追回现金和黄金 折合人民币超过3000万元。 8月29日11时许，上海松江警方接预警信息，一男子取现后乘坐网约车，有转移涉诈资金嫌疑，即组织 警力循线追捕。12时30分许，民警在佘山镇天青路附近将下车等候交接的嫌疑男子马某抓获，当场在其 随身携带的拉杆箱内查获100万元现金。 马某交代，当天上午他在上海某公寓的停车场内从被害人处取走100万元被骗资金后，乘坐网约车到事 先约定地点准备将资金转移给何某。经进一步侦查，警方将已驾车逃往浦东机场的何某抓获归案。 目前，犯罪嫌疑人马某、何某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被松江警方依法刑事拘留。 9月4日16时30分，松江公安分局中山派出所民警接辖区一快递员反映，本区中山东路某小区一老人让其 邮寄黄金至外省，疑似受骗。 民警立即与快递员一同前往老人家中，见到了潜在被害人薛阿婆。起初薛阿婆否认被骗，坚称是亲戚让 其代购黄 ...

为震坚守 6 华商基金 20199 电信网络诈骗 是指以非法占有为目的,利用电信网络技术手段， 通 过远程、非接触等方式,诈骗公私财物的行为。 更少精术 余措盘作编 | 甜言蜜语暖心房,卷钱跑路两范充 k 新型AI作骗 7 AI換版 给"好友"发微信 我在外地竟标,借用你账户,公对公 过账下保证金 真的是你么?视频一下 没问题, 必须的!! 信你了! 没有核实钱款是否到账,就将钱转到了"好友" 提供的银行卡上 Tr 学习为您可 RTRATELA | 以上市 TIX = M AI换脸是一种基于人工智能技术的图像处理应用,可以将 一个人的面部特征和表情应用到另一张照片或视频中,实 现快速、高效的人脸替换。 AI拟声 骗子给受害人打骚扰电话 提取受害人声音 对声音素材进行合成 用伪造的声音实施诈骗 保护个人信息 T 指通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者,通过 聊天发展感情取得信任,然后将受害者引入博彩、理财等 诈骗平台进行充值,骗取受害者钱财的骗局。 上在诈骗 军贝! 投资理财循正路,刷单兼职是骗木 指刷单诈骗、兼职诈骗,骗子通过发高薪兼职信息吸引受 害者参与,再通过套路不断鼓动受害者投钱代刷,最终骗 取所 ...

诈骗手法 - 诈骗者冒充知名投资公司经理助理通过网络相亲方式建立信任后诱导被害人购买黄金并线下交付[3] - 诈骗者提供虚假投资平台链接要求被害人购买黄金邮寄至指定地址后将等价人民币充值至虚假投资账户[3] - 近期电信诈骗洗钱手法转为线上诈骗结合线下取款和定点投送模式转移资金[4] 涉案物品与金额 - 警方成功截获400克黄金涉案物品[1] - 被害人王某通过网上购买400克黄金准备线下交付给诈骗者[2] 警方行动 - 警方通过数据比对发现疑似电信网络诈骗后开展紧急研判和精准拦截[1] - 一路民警走访摸排辖区金店和首饰店排查大量购买黄金首饰情况未发现异常[1] - 另一路民警通过分析研判锁定被害群众住所后开展逐户敲门摸排最终在小区13号楼取得关键线索[1] - 警方在小区周边排查约十几至二十分钟后在小区走廊处找到被害人王某[1]

诈骗手法分析 - 诈骗者通过网络交友平台冒充知名投资公司经理助理身份 以相亲名义建立信任后诱导受害者进行虚假投资[9] - 诈骗者提供伪造的投资平台链接 要求受害者购买黄金并线下邮寄 同时将等价金额虚假充值至投资账户中[9][11] - 诈骗过程中使用"内部交易消息"为诱饵 要求受害者通过淘宝等平台购买贵金属实物实现资金转移[11] 案件处置过程 - 警方通过数据比对发现疑似诈骗线索后 采取线上线下同步摸排方式锁定受害者住址[1] - 在小区逐户排查后于13号楼获得关键线索 并在小区周边走廊处找到正在与诈骗者通话的受害者[1][4] - 成功拦截400克黄金实物 当时受害者正准备按诈骗者指示进行线下交付[6] 行业风险特征 - 电信诈骗洗钱手法出现新变化 采用线上诈骗结合线下实物交付模式转移资金[15] - 通过贵金属购买和定点投递方式实现资金转移 该模式具有隐蔽性强和销赃速度快的特点[15] - 虚假投资平台界面与操作方式高度仿真 但本质仍是诈骗工具[13]

案件概述 - 安徽合肥发生电信网络诈骗案件 被害人陈先生一个月内被骗500万元资金 [1] - 案件涉及虚假网络相亲身份诱导投资 最终通过新型洗钱手法转移资金 [1][3][8] 诈骗手法 - 诈骗团伙虚构"林姓女子"及其母亲身份 通过相亲信息获取信任后诱导投资 [3][5] - 冒充证券公司高管亲属 以内幕信息为名承诺保本收益 诱使被害人大额投资虚假黄金交易平台 [7] 资金追缴 - 警方跨五省同步抓捕 抓获15名犯罪嫌疑人 查扣40余部涉案手机 [11] - 成功追回涉案资金151万元 占被骗总额30.2% (151万/500万) [10][11] 犯罪模式创新 - 洗钱手法采用小麦等实物载体转手交易 替代传统银行卡转账模式 更具隐蔽性 [8] - 实物交易洗钱手段能有效规避反洗钱监管系统监测 增加案件侦破难度 [8]

早晨8点50分，恒丰银行杭州桐乡支行的玻璃门刚拉开，客户金阿姨便神色焦虑地到柜台，急切询问如何将银行卡内数万元资金转入证券账户"炒股"。 "阿姨是第一次接触股票吗？为什么突然决定要转账炒股呢？"接待她的营运主管心里泛起了嘀咕，一边引导金阿姨至贵宾室落座，一边询问缘由。 金阿姨抿了口水，神秘兮兮地说："网上认识个'股神'，能带我赚大钱。他让我下了个APP，说可以远程帮我操作手机，省得我这老太太弄不明白。" "远程操控您的手机？"营运主管立即警觉——这极可能是电信网络诈骗。他当机立断，不动声色地按下报警电话，同时将金阿姨账户的非柜面交易额度 调为"0"，帮金阿姨先把钱"锁住"。 一次看似寻常的转账咨询，背后却暗藏精心设计的投资陷阱，那诱人的"高额回报"背后，往往是电诈的深渊…… 异常转账引警觉 银行敏锐识风险 及时止损挽损失 安全提醒需牢记 醒悟后的金阿姨在银行工作人员协助下，拉黑了所有可疑"炒股导师"的微信，又一步步注销并删除了APP。至此，数万元养老积蓄在转账最后关头被成 功拦截。 骗局层层揭开 银警合力劝醒老人 金阿姨对主管的判断心存疑惑，主管耐心引导："阿姨，您跟这'股神'认识多久了？他让您下的APP是正 ...

外交部全球领事保护与服务应急热线(24小时)：+86-10-12308、+86-10-65612308。 驻沙特使馆领事保护协助电话：+966-11-4831590；使馆领侨处微信：embassyofchina 来源：中国新闻网 中新网9月5日电 据中国驻沙特大使馆微信公众号消息，近日，多名中国公民反映，有不法分子假冒中 国驻沙特使馆名义进行电信诈骗，谎称当事人有紧急文件需要处理、个人护照或签证有问题、银行卡涉 及洗钱案件等，以此索取当事人身份证件、银行卡等个人信息实施诈骗。 中国驻沙特大使馆特此提醒在沙中国公民对此类诈骗行为提高警惕，加强防范。 一、不要轻易向陌生来电提供个人信息。中国驻沙特大使馆不会以电话方式通知中国公民有涉及信用卡 诈骗或刑事案件等需要处理、证照或居留证有问题需要重办、有包裹或文件需要到使馆领取，不会通过 电话向任何人索要个人银行卡或账号信息，更不会要求接电人回拨任何电话号码，或转接国内公安机关 进一步联系。如遇自称使馆工作人员的可疑电话，建议直接挂断。 二、及时关注中国外交部领事司官方微信"领事直通车"和使领馆发布的防范电信诈骗安全提醒，下载国 家反诈中心APP，增强防范意识，不给不法 ...

电信诈骗行业趋势 - 诈骗手法不断翻新且隐蔽性增强 特别是结合情感诱导和投资诱惑的复合型诈骗频发[1] - 长流程诈骗通过情感绑定和利益诱惑双重操控受害者 使其深信为共同未来投资或获得高额回报[2] - 受害者抵触情绪极强 常将银行劝阻误解为阻碍发财[2] 监管与政策动态 - 公安机关持续推进断卡行动 强化银行等金融机构的前端监测和拦截作用[1] - 金融机构需严格落实账户风险防控要求[1] 交通银行风险防控措施 - 不断加强员工反诈识诈培训 完善应急预案与银警协作流程[1] - 深化与公安机关协作机制 落实金融为民理念[2] - 通过银警联动机制成功拦截15万元诈骗案件 对异常账户实施保护性管控[1] 具体诈骗案例特征 - 诈骗分子假扮军官通过社交平台建立亲密关系 诱导至虚假投资平台进行投资[1] - 受害者年龄较小但以孩子结婚为取现理由 与实际不符[1] - 操作过程中佩戴蓝牙耳机持续回复信息 情绪异常急躁且拒绝提供配偶联系方式[1]

电信诈骗新趋势 - 诈骗手法不断翻新且隐蔽性增强 结合情感诱导和投资诱惑的复合型诈骗频发[1] - 长流程诈骗通过情感绑定和利益诱惑双重操控受害者 使其深信为共同未来投资或即将获得高额回报[2] - 受害者抵触情绪极强 常将银行工作人员劝阻误解为阻碍其发财[2] 金融机构应对措施 - 公安机关持续推进断卡行动 强化银行等金融机构在反诈工作中的前端监测和拦截作用[1] - 交通银行山东省分行严格落实账户风险防控要求 不断加强员工反诈识诈培训[1] - 完善应急预案与银警协作流程 深化与公安机关的协作机制[1][2] 具体案例细节 - 客户急于提取15万元资金 但借款理由多次变更从装修炒股到孩子结婚[1] - 客户年龄较小与结婚理由明显不符 且操作手机时持续佩戴蓝牙耳机回复信息[1] - 银行工作人员通过情绪异常急躁及不记得配偶电话等反常细节识别风险[1] 风险处置机制 - 银行启动警银联动机制后反诈民警迅速到场 但客户仍坚称未被骗[1] - 尽管客户搬出姐姐圆场伪装家庭借款 银行仍上报分行并反馈市公安反诈中心[1] - 对账户实施保护性管控 后经确认遭遇假扮军官的社交平台诈骗[1]

【广东】进入低水平散发状态，佛山终止基孔肯雅热三级响应 据智通财经消息，2025年5月12日9时许，云南省曲靖市马龙区王家庄街道云南禄丰市金之源畜牧有限公 司发生一起中毒窒息后淹溺事故，造成3人死亡。近日披露的官方调查报告认定，该事故是一起因作业 人员违规操作、现场盲目施救等导致人员中毒窒息后淹溺死亡的较大生产安全责任事故。事故直接原因 是：马龙代养场集粪池粪污外运人员张留某在未辨识安全风险、未佩戴防护用具、未采取防坠落措施的 情况下违章作业，有毒气体氰化氢、光气、硫化氢、氨气、甲醛等浓度急剧升高，导致张留某中毒后掉 入池中，郑某某、张石某均在未佩戴防护用具、未采取防坠落措施的情况下盲目施救，最终导致张留 某、郑某某、张石某相继中毒窒息后淹溺死亡。调查报告建议对包括马龙区农业农村局局长戴某某在内 的9名公职人员由纪检监察机关依法处理。 【海南】官方声明：不法分子冒充发改委副主任实施网络诈骗 【陕西】居委会副主任及家人与小区保安起冲突，被暂停职务 据西安市未央区政府网站消息，未央区大明宫街道办事处8月25日发布情况通报，针对网友反映，一社 区居委会副主任及其家人与小区保安发生冲突一事，大明宫街道已成立工作组对事 ...