董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月19日以现场方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长王立峰主持 [2] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 报告全文及摘要分别发布于巨潮资讯网及指定证券报刊 [2] 公司章程修订 - 公司章程进行全面修订 主要涉及完善总则 法定代表人 股份发行规定 股东会制度 董事会及专门委员会要求 增加公司党委专章 删除监事会表述 由审计委员会行使监事会职权 [3] 股东会议事规则修订 - 股东大会议事规则进行全面修订并更名为股东会议事规则 主要完善股东会运作机制 股东相关制度 股东大会改为股东会 删除监事会表述 由审计委员会行使监事会职权 [4] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会 相关通知发布于指定证券报刊及巨潮资讯网 [4][5] 议案表决情况 - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 其中公司章程及股东会议事规则修订需提交临时股东大会审议 [2][3][4][5]

董事会会议召开情况 - 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年8月15日在深圳市福田区保税区东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月5日通过邮件及短信方式送达各位董事 [1] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事孙卫平主持，监事及高管列席 [1] 董事会会议审议情况 2025年半年度报告及其摘要 - 公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，真实反映公司实际情况 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及摘要（公告编号：2025-028） [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，议案已通过董事会审计委员会审议 [2] 2025年半年度募集资金使用情况 - 公司2025年半年度募集资金存放与使用符合证监会及深交所要求，未发生违规使用或损害股东利益行为 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的专项报告（公告编号：2025-029） [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，议案已通过董事会审计委员会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年8月8日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议由监事会主席刘雪莲女士主持 [1] - 会议通知于2025年7月30日通过电子邮件等方式发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人 [1] 监事会审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，监事会认为报告编制程序合法合规，内容真实准确完整 [1][2] - 审议通过2025年半年度利润分配预案，监事会认为预案符合《公司法》《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展 [2] - 审议通过调整组织架构并修订《公司章程》及其附件事项，监事会认为调整符合相关规定且不影响公司正常经营 [3] 表决结果 - 三项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 组织架构调整及章程修订事项尚需提交股东大会审议 [3] 信息披露 - 《2025年半年度报告摘要》披露于《上海证券报》和巨潮资讯网 [2] - 《2025年半年度报告》全文披露于巨潮资讯网 [2] - 利润分配预案公告披露于《上海证券报》和巨潮资讯网 [2]