董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月19日以现场方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长王立峰主持 [2] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 报告全文及摘要分别发布于巨潮资讯网及指定证券报刊 [2] 公司章程修订 - 公司章程进行全面修订 主要涉及完善总则 法定代表人 股份发行规定 股东会制度 董事会及专门委员会要求 增加公司党委专章 删除监事会表述 由审计委员会行使监事会职权 [3] 股东会议事规则修订 - 股东大会议事规则进行全面修订并更名为股东会议事规则 主要完善股东会运作机制 股东相关制度 股东大会改为股东会 删除监事会表述 由审计委员会行使监事会职权 [4] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会 相关通知发布于指定证券报刊及巨潮资讯网 [4][5] 议案表决情况 - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 其中公司章程及股东会议事规则修订需提交临时股东大会审议 [2][3][4][5]