案件概况 - 涉案金额达数百亿元，涉及200万投资者，18亿USDT（约130亿元）通过混币器转移至开曼群岛空壳公司[1][15] - 平台于2025年6月26日关闭提现通道，警方已冻结1.2亿元账户资金并逮捕37名核心团队长，但主犯已转移资产至境外[1][16] 运作模式 - 前身为2023年5月上线的"中国石油"APP，后迁移至DGCX交易所，虚假宣称与DGCX（迪拜黄金和商品交易所）合作[1][4] - 以原油期货投资为幌子，承诺日收益1%-2%（年化超300%），实际行情数据人为操控[2][8] - 采用USDT结算，需邀请码注册，最低入门费1000 USDT，资金直接进入平台私人钱包[9] 传销架构 - 全国划分为四大"战区"，采用"司令员-师-团-营"军事化层级[10] - 拉人头提成10%-50%，拉50人可晋升"旅长"获赠特斯拉，拉500人送保时捷[10] - 薪酬体系包含直推奖励（如直推1000 USDT获100 USDT日薪）和团队佣金（如团长旬结700 USDT）[12] 受害者特征 - 主要分布在三四线城市，以中老年人和个体经营者为主[15][22] - 尽管2024年10月至2025年6月多地发布风险预警，平台新增用户仍暴涨217%，崩盘前单日入金达1.2亿元[16] 资金转移手法 - 使用混币器Tornado Cash转移资金，通过虚拟货币结算规避传统资金冻结手段[20] - 赃款洗白涉及兑币/跨链、去中心化交易所等链上操作[20] 行业新趋势 - 庞氏内核+传销裂变：结合高收益承诺与多层级分销[19] - 封闭式熟人传播：通过亲友关系链增强隐蔽性[21] - 下沉市场渗透：针对县域中老年群体信息不对称弱点[22] 案件侦办难点 - 线索发现滞后：暴雷前缺乏举报，犯罪团伙提前跑路[23] - 资金追踪复杂：虚拟货币跨链转移和混币技术增加溯源难度[23][26]

产品定价与代理制度 - 省级经销商批发价为60元/盒，首批需订购420盒 [1] - 市级经销商批发价为75元/盒，首批需订购180盒 [1] - VIP客户批发价为90元/盒，首批需订购20盒 [1] - 全国统一零售价为128元/盒 [1] - 省级总代订货价低至42元/盒，需满足连续2个月各1800盒或一年累计6000盒的销售目标 [6] - 总代可获得直属代理每盒8元、间接代理每盒6元的奖励 [6] 产品成分与健康风险 - 主要成分为糖渍青梅、桑叶粉、决明子粉、郁李仁粉、马黛茶粉等 [4] - 决明子和郁李仁具有泻药作用，长期使用可能导致肠神经损伤 [4] - 孕妇和哺乳期妇女服用决明子和郁李仁可能引起腹痛、腹泻等不适症状 [4] - 产品仅持有普通蜜饯类食品生产许可证，无保健食品批文 [3] 销售模式与法律风险 - 采用"入门费+拉人头+团队计酬"的多层级代理模式 [7] - 2019年因涉嫌传销被冻结账户资金750万元并处罚款1403.3万元 [3] - 代理升级需发展下线，如市级代理需成功发展他人成为市级代理才能升为省级代理 [6] - 产品通过更换包装、转移销售渠道等方式重新进入市场 [3] 行业乱象与同类产品 - 微商减肥市场存在生酮咖啡、瘦身压片糖果等新产品 [8] - 部分生酮咖啡违规添加双氯芬酸钠等药物，导致消费者急性肾衰竭 [8] - 2024年黑猫投诉平台收到超2000条减肥压片糖果投诉，65%涉及头晕、心慌等症状 [8] - "魔芋魔法豆"被检出添加利尿剂布噻嗪，通过脱水制造减肥假象 [8] 营销宣传问题 - 宣称具有"排出毒素、改善便秘、排毒养颜、祛痘祛斑"等功效 [3] - 代理商声称"坚持吃40天瘦16斤"、"子宫肌瘤消失"等疗效 [3] - 普通食品违规宣传治疗、预防、缓解疾病功能 [3]

公司概况 - 奥拉丁(Origin)在收益承诺、运作模式、技术安全性和合规性等方面存在明显资金盘套路，合法性遭受严重质疑 [2] - 公司以"暗网出身"作为营销卖点，强调背景神秘和安全性，但实际经不起推敲 [2] - 创始人模仿中本聪保持神秘，自称"暗网元老"躲在幕后 [2] - 技术上使用Tor等匿名工具，隐私保护强于普通项目，但暗网本身属于灰色地带 [2] 业务发展 - 2023年9月在国外官媒宣发，2024年3月7日国内正式上线，发展速度惊人 [3] - 半年多时间吸引50多万用户，日交易额突破千万 [3] - 承诺夸张的收益率，日息0.9%，月收益30%起 [3] - 宣称拥有"137套智能合约"，实际为自动割韭菜的流水线 [3] - 提现机制存在问题，大户集体提现时系统会"技术升级暂停提现" [4] 代币与资金运作 - 发行LGNS代币，宣称是"算法稳定币"，另发行AT币用于隐私支付 [13] - 核心套路为高收益诱惑和传销拉人头，承诺每天1%-2%收益，复利年化收益可达几十倍 [14] - 资金运作模式为庞氏骗局，用后来投资者的本金支付早期投资者的利息 [16] - 2024年3月开盘时早期投资者可提现，但2025年3月开始提现需锁仓180天 [16] - 代币价格从24美元暴跌至16美元，大户抛售2.3亿美金 [16] - 顶层62个地址控制76%的代币，明显为庄家坐庄割韭菜 [16] 传销体系 - 采用多级传销模式，要求投资者交钱升级VIP并拉15级下线 [16] - 通过拉人头升级会员权益，加速资金盘膨胀与崩盘风险 [16] - 团队长用小号低价挂单，大号演戏"抄底"诱骗散户接盘 [16] - 团队长集体失踪，留下大量投资者维权 [16] 技术操作 - 将智能合约卖出手续费改为99.99%，阻止投资者退出 [16] - "国库托底"承诺LGNS不低于1美元，但国库资金已被洗至柬埔寨，链上仅剩300万DAI [16] 行业观察 - 奥拉丁本质为穿着区块链马甲的资金盘，与"互助盘""返利盘"类似但包装更花哨 [12] - 承诺日收益超过1%的项目99%为资金盘，要求拉人头的"投资"100%为传销 [16] - 区块链技术被骗子利用割韭菜，投资者需警惕高收益承诺 [17]

好惠花平台商业模式 - 平台通过商家让利3%-20%比例生成绿色积分，积分经周期补贴可转换为最高5倍抵用券[1] - 消费者通过邀请码或联盟商家消费成为用户，推广新用户可获得直推4%和间推2%抵用券加速转换[4] - 联盟商家需营业执照，让利部分通过聚合码付款扣除并转为积分，最高实现5倍补贴[6] - 星推官通过推荐商家入驻获得服务费补贴，推广5家以下4%，5家及以上5%[8] - 区域服务商需缴纳6-10万保证金，享有区域内商家让利业绩6%补贴[10] - 平台采用D+1结算，商家获得80%款项，20%中40%回馈消费者和商家，实现最高500%补贴[11] 平台运营机制 - 补贴触发标准为平台总让利业绩达到115%涨幅或30天分配一次，最多分配40次[13] - 商业模式依赖持续新用户、新消费流入维持补贴，缺乏资金流入时补贴机制将失效[15] - 平台模式存在虚假交易风险，用户与商家可通过首次20%让利实现无限循环套利[15] 公司背景信息 - 运营主体为湖南好惠花网络科技，注册资本2000万，成立于2024年12月31日[16][17] - 公司法定代表人贾某曾操盘"小蜜淘平台"和"鲸娱meta"短视频项目[19] - 股东臧某云曾任小蜜淘市场运营副总，徐某为微商蜂盟团队创始人[19] - 历史项目"小蜜淘"被质疑为传销模式，"鲸娱meta"涉嫌非法集资和虚假宣传[21][23][24] 行业定位 - 定位为鲸娱短视频最大应用生态，践行"全民合伙人"理念[16] - 通过量化用户行为数据为"贡献值"，建立商户-消费者-平台利益联结[16] - 所属行业为其他未列明专业技术服务业(16599)[17]