证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-027 1 山东嘉华生物科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议的通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 13 日在 公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会 主席贾辉先生主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）和《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，并 对《公司章程》部分内容进行修订，监事会相关职 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 10 月 9 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2025 年 10 月 13 日以现场表决的方式召开。 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-019 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公 司的实际情况及需求，取消监事会并修订《公司章程》，符合《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新 规定，审议程序合法合规。因此，监事会同意本次取消监事会，由审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；同意公司 本次对《公司章程》相关条款进行的修订。在公司股东大会审议通过取消监事会 事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事 会职责。 具体内容详见公司于 ...

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司重新设定 2025-2027 年持续关联交易上限并与银河金 控签署证券与金融服务框架协议之补充协议的议案》 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-084 中国银河证券股份有限公司 第五届监事会第五次会议（临时）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2025 年 10 月 13 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场和通讯相结合的方式召开第五届监事会第五次会议（临时）。本次会议通知 已于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及董事会 秘书。本次会议由监事会主席屈艳萍召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人，其中 1 名监事以通讯表决方式出席本次会议。合规总监梁世 鹏、董事会秘书刘冰列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，做出的决议合 法有效。 会议形成如下决 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-059 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 监 事 会 2025年10月14日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十三次会议于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（详 情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-070 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2025 年 10 月 10 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 13 日上午 10 时 30 分在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向激励对 象授予限制性股票的议案》。 监事会核查后认为： 山东龙泉管业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就； （4）公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公 司 2025 年限制性股票激 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-030 中粮糖业控股股份有限公司 特此公告。 一、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于更换非独立董 事的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-032）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

中国银河证券股份有限公司 第五届董事会第七次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2025 年 10 月 13 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第七次会议（临时）。本次会议通知 已于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，本次会议由公司董事长王晟先生 主持。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中委托出席董事 2 名，4 名董事以通讯表决方式出席本次会议。董事宋卫刚先生及独立董事罗卓坚 先生因工作原因未能亲自出席会议，董事宋卫刚先生书面委托董事杨体军先生代 为出席会议并表决，独立董事罗卓坚先生书面委托独立董事刘力先生代为出席会 议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表 决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国 银河证券股份有限公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请审议修订<公司章程>的 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划》的 相关规定和公司 2025 年第四次临时股东大会的授权，董事会薪酬与考核委员会 认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意拟定 2025 年 10 月 13 日为授予日，向 4 名激励对象授予合计 43.50 万股限制性股票，授予 价格为 2.42 元/股。 山东龙泉管业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 11 日 山东龙泉管业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项的核查意见 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员 会对公司 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议的通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 13 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长李广庆先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）（以下简称"《公 司法》"）和《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 拟取消监事会及监事设置，并对《公司章程》部分内容进行修订，监事会相关职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关 ...

山东龙泉管业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 10 月 10 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 13 日上午 9 时 30 分在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决了以下议案： （一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》； 该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议 通过。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划》的 相关规定和公司 2025 年第四次临 ...