本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 10 月 9 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2025 年 10 月 13 日以现场表决的方式召开。 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-019 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公 司的实际情况及需求，取消监事会并修订《公司章程》，符合《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新 规定，审议程序合法合规。因此，监事会同意本次取消监事会，由审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；同意公司 本次对《公司章程》相关条款进行的修订。在公司股东大会审议通过取消监事会 事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事 会职责。 具体内容详见公司于 ...