本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议的通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 13 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长李广庆先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）（以下简称"《公 司法》"）和《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 拟取消监事会及监事设置，并对《公司章程》部分内容进行修订，监事会相关职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关 ...