第五条 本规则适用于董事会、董事会专门委员会、董事 1 中国第一重型机械股份公司 董事会议事规则 及本规则中涉及的有关人员。 第一章 总 则 第一条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 把加强党的领导和完善公司治理统一起来，进一步加强中国第 一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）董事会建设， 加快完善中国特色现代企业制度，促进制度优势更好转化为治 理效能，规范中国一重董事会议事及决策规则和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称《公司 章程》）及有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一， 把握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依 法决策水平，维护股东和公司利益、职工合法权益，推动公司 高质量发展，做强做优做大中国一重。 第三条 董事会根据股东会和《公司章程》授予的职权， 依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第四条 ...

第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 过半数并担任召集人。召集人和委员由董事长提名，由董事会选 举产生。 1 中国第一重型机械股份公司 董事会专门委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为加强中国第一重型机械股份公司（以下简称中国 一重或公司）董事会建设，提高董事会工作质量和工作效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中国第一重型机械股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中国第一重型机械股份公司董事会议 事规则》及其他有关规定，中国一重董事会设立战略与投资委员 会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、提名委员会等专门 委员会，并制定本工作规则。 第二条 专门委员会是公司董事会设立的专门议事机构，直 接向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会专门委员会及本规则中 涉及的有关人员。 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中至少包括 一名独立董事。设召集人一名，召集人和委员由董事长提名，由 董事会选举产生。 第六条 审计与风险委员会由三名董事组成，为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数。由独立董事中会 计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代 ...

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-103 洛阳科创新材料股份有限公司 根据公司于 2025 年 9 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《简式权益变动报告书（于春生）》（公告编号：2025-097），该协议转让后于春 生自愿限售 18 个月。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 4,472,000 股，占公司总股本 5.2%，涉及自愿限售 股东 1 名。 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | | 股东姓名或名 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、高级管理 | 截止2025年10 | | 本次自愿限售 | 本次自愿 | 本次限售股 | | 本次限售后 该股东所持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 月 10 | 日持股数 | 前已处于限售 | 限售登记 | ...

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-137 格利尔数码科技股份有限公司 对全资子公司增资并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》《对外投资管理制度》的规定，本次对全资子公司增资事项未达到董事 会和股东会审批标准，无需提交董事会或股东会审议。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司业务发展需要，公司向全资子公司徐州格利尔科技有限公司（以下 简称"格利尔科技"）增资人民币 2703.831 万元，公司持有格利尔科技 100%股 权。增资完成后，格利尔科技注册资本将由人民币 296.169 万元增加至人民币 3,000 万元，仍为公司的全资子公司，已于 2025 年 9 月 29 日完成工商变更登记 并取得营业执照。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司 ...

证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-109 近日，公司已完成工商备案登记工作，本次备案的事项主要为《公司章程》 和公司董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外，《营业执照》 上记载的其他工商登记事项未发生变更。 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 13 日 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日、2025 年 8 月 20 日分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次 会议、2025 年公司第一次职工代表大会、2025 年第三次临时股东会和第五届董 事会第一次会议，分别审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、 《<关于选举第五届董事会职工代表董事>的议案》、《关于董事会换届暨提名第 五届董事会董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》等议案。具体内容详见公司在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号： 2025-055）、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-100 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 鉴于成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年向不特 定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目之"专用设备生产基地建设项目" （以下简称"募投项目"）已建设完毕，达到预定可使用状态，公司拟将该募投 项目予以结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2997 号）， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为 7.93 元/股，募集资金总额为人民币 232,190,400.00 元， 扣除与发行相关费用人民币 18,510,518.5 ...

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-196 二、对公司影响 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海国远绿能航运科技有限公司（简称"国远科技"）于近日收到由中华人民共 和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。软件著作权的具体信息 如下： | 序 | 软件名称 | 软件著作权 | 软件著作权登 | 著作权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 证书号 | 记号 | | | 1 | 航运智慧决策中心平台 | 软著登字第 | 2025SR1910564 | 国远科技 | | | 软件 | 16566762 号 | | | | | V1.0 | | | | | 2 | 航运业 ESG 信息管理系统 | 软著登字第 | 2025SR1909934 | 国远科技 | ...

对外投资设立控股孙公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开展新型电力系统相关业务的 议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《开展新型电力系统相关业务的公告》（公告编号：2025-080）。 为推进新型电力系统相关业务的落地实施，公司控股子公司 Gloria International Inc 与江苏跃发能源科技有限公司（以下简称"江苏跃发"）共同投 资设立宿迁格利尔新电力科技有限公司（以下简称"格利尔新电力"），注册资本 3000 万元，其中 Gloria International Inc 认缴出资 2100 万元，出资比例 70%，江 苏跃发认缴出资 900 万元，出资比例 30%。公司已于 2025 年 10 月 10 日完成控 股孙公 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-088 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 14:00 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式通知 5.会议主持人：何建兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 71 人，出席和授权出席职工代表 71 人。 二、会议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将不再设置监事会和 经核查，郑燕江先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒 对象，符合《公司法 ...

证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-102 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 13 日 一、基本情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2025 年 9 月 11 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会及修订 〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易 所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会及修订〈公司章 程〉的公告》（公告编号：2025-064）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已经完成工商备案登记及《公司章程》备案工作，本次备案的事 项主要为《公司章程》和公司监事人员的信息变更备案。除上述事项外，《营业 执照》记载的 ...