委员会组成 - 战略与投资等四个委员会均由三名董事组成[4][6] - 薪酬与考核等三个委员会独立董事过半数[4][6] 会议规则 - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议[10] - 三种情况之一时应七日内召开专门委员会会议[12] - 非紧急事项会议通知应提前三日送达委员[13] - 会议需三分之二以上委员到会方可举行[13] - 议案需经有表决权全体委员过半数以上同意[13] 委员管理 - 委员无正当理由连续两次未出席，董事会可调整[14] 档案留存 - 专门委员会会议文件等公司档案至少留存十年[20] 规则施行 - 本规则经董事会审议通过之日起施行[22]