第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 过半数并担任召集人。召集人和委员由董事长提名，由董事会选 举产生。 1 中国第一重型机械股份公司 董事会专门委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为加强中国第一重型机械股份公司（以下简称中国 一重或公司）董事会建设，提高董事会工作质量和工作效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中国第一重型机械股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中国第一重型机械股份公司董事会议 事规则》及其他有关规定，中国一重董事会设立战略与投资委员 会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、提名委员会等专门 委员会，并制定本工作规则。 第二条 专门委员会是公司董事会设立的专门议事机构，直 接向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会专门委员会及本规则中 涉及的有关人员。 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中至少包括 一名独立董事。设召集人一名，召集人和委员由董事长提名，由 董事会选举产生。 第六条 审计与风险委员会由三名董事组成，为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数。由独立董事中会 计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代 ...