证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-088 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 14:00 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式通知 5.会议主持人：何建兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 71 人，出席和授权出席职工代表 71 人。 二、会议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将不再设置监事会和 经核查，郑燕江先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒 对象，符合《公司法 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-091 2025 年 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选 举公司非独立董事》的议案； 2025 年 10 月 13 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选 举公司第三届董事会职工代表董事》的议案。 选举郑燕江先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名潘佳先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次换届尚需提 交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-090 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 29 日 15:00—2025 年 10 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-089 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司非独立董事》 1.议案内容： 根据公司发展需要，公司提名潘佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 经核查，潘佳先生未被纳入失 ...