董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，任期三年[6] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[6] - 公司董事会成员中独立董事至少占三分之一以上，其中至少有一名会计专业人士[25] 专门委员会 - 审计与风险委员会成员三名以上，独立董事过半数，由会计专业人士任召集人，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[10][12][13] - 战略与投资委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事[10] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[11] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[13] 董事相关 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[23] - 董事辞任需提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[21] - 独立董事连任时间不得超过六年[25] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[18][20] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事[29] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持，临时会议通知时限为五日[29] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[29] 其他 - 董事会专门委员会经授权可聘请社会中介机构或专家，费用由公司承担，应制订工作规则，经董事会批准后执行[14] - 董事会决策经理层先拟订方案，经多环节后提交审议[32] - 三分之一以上董事、两名以上独立董事对事项有重大分歧，事项暂缓上会[35] - 授权对象每半年向董事会报告行权情况[36] - 董事会每年选择部分重大投资项目等进行综合评价[39] - 公司设董事会秘书，对公司和董事会负责，负责信息披露等事务，列席重要决策会议[43][45] - 董事会设立办公室和经费，经费纳入当年财务预算，计入管理费用，用途包括独立董事工作补贴等[44] - 本规则修改由董事会提出修正案，提请股东会审议批准，由董事会负责解释，经股东会审议通过之日起施行[47]