江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司的关联交易行为，提高规范运作水平， 保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、 信息披露规范。公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指 标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手 段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易及关联人认定 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的 其他主体与关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财）； — 1 — 其中第（十二）项至第（十六）项为日常关联交易。 第四条 公司的关联人包 ...

宁波海运股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司")对 外担保的管理，有效防范和化解担保风险，保护公司财产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、 规范性文件以及《宁波海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关文件规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为担保人，为他人提供 的保证、抵押和质押等担保行为，包括公司为子公司及子公司之间互 相提供的担保。 第二章 担保管理的职责 第三条 公司职责： （一）公司对外担保应当遵循合法、安全、平等、自愿、公平、 诚信、互利的原则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为； （一）财务产权部作为对外担保事项的管理部门统一受理公司对 外担保的申请，并对该事项调查了解情况并审核后，形成议案提交公 司总经理办公会审议。 （二）证券投资部根据董事会、董事会秘书的布置并按照上市公 司信息披露管理办法要求，负责公告公司及控股子公司对外担保的具 体情况。 （三）纪检审计室监督、检查本公司及子公司担保情况，并向本 公司领导报告，提出审计建议。 第三章 对外担保的审 ...

宁波海运股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，切实保护 公司和社会公众股股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关规定，并结 合公司实际制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务 ...

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 章 程 （2025 年第二次临时股东大会审议通过） 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 党组织 | 4 | | 第四章 | 股 份 | 6 | | 第五章 | 股东和股东会 | 10 | | 第六章 | 董事和董事会 | 30 | | 第七章 | 高级管理人员 | 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | | 第九章 | 通知和公告 | 55 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | | 第十一章 | 修改章程 | 61 | | 第十二章 | 附 则 | 62 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经江苏省经济体制改革委员会[苏体改 ...

宁波海运股份有限公司章程 宁波海运股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 公司党组织 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知与公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第十章 | 合并、分立 ...

（经本公司董事会于 2016 年 7 月 28 日 2016 年第七次董事会会议首次制定、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议第一次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第二次修订） 第一条 为了规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"）信 息披露暂缓与豁免程序，保证本公司依法及合规履行信息披露义务，根据《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《证券及期 货条例》（香港法例第 571 章）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香 港证监会"）发布的《内幕消息披露指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等规定，特制定本制度。 第二条 在符合下列条件的前提下，公司可以暂缓、豁免披露相关信息： 中远海运能源运输股份有限公司 （一）相关信息尚得以保密及未泄露； 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （四）以下一项或多于一项适用： (i) 该消息关乎一项未完成的计划或商议； (ii) 该消息属商业秘密； (iii) 香港证监会豁免该项披露，而就该项豁免而施加的任何条件已获遵从。 本公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时 ...

宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资 者合法权益，避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司 章程、公司《关联交易管理制度》和公司内部控制制度等有关文件规 定，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股 东、实际控制人及其他关联方之间资金往来适用本制度。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第四条 公司应规范并尽可能地减少关联交易，控股股东、实际 控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告 等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第五条 公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地 提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用； （二）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其 他关联方提供委托贷款； （ ...

中远海运能源运输股份有限公司 投资者关系管理制度 （经本公司董事会于 2004 年 3 月 12 日 2004 年第二次董事会会议首次制定、2016 年 12 月 12 日 2016 年第十四次董事会会议第一次修订、2019 年 10 月 30 日 2019 年第十一次董事会会议第二次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会 议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下统称为"投资者"）的信息沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、 规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益， 根据《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《中远海运能源运输股份有限公司章程》及其它有关法律 法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投 ...

中远海运能源运输股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （经本公司董事会于 2006 年 12 月 10 日 2006 年第十六次董事会会议首次制定、 2011 年 1 月 30 日 2011 年第二次董事会会议第一次修订、2017 年 12 月 1 日 2017 年第十二次董事会会议第二次修订、2025 年 4 月 29 日 2025 年第五次董事会会 议第三次修订、2025 年 8 月 15 日 2025 年第十次董事会会议第四次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合 公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。本公司在 ...

第一章 总则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）在银 行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称"《信息披露规 则》"）及相关法律法规的要求，结合《中远海运能源运输股份有限公司章程》 等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《信息披露规则》、中 国人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融企业 信息披露规定的事项。 第三条 本制度适用于中远海能及其所属全资子公司、控股子公司（以下统 称"子公司"），参股子公司参照执行。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司应按照《信息披露规则》履行持续信息披露的义务，及时、公 平披露信息，并确保公司在上市地交易所网站和交易商协会认可的网站披露信 息的同步性、一致性和及时性。 中远海运能源运输股份有限 ...