股东大会信息 - 2025年10月15日下午2时召开2025年第二次股东特别大会[3] - 大会审议授予董事会发行可转换债券及额外股份授权，额外股份上限20%[4] - 董事会批准发行股份总数不得超已发行股份20%[5] 股份登记与投票 - 2025年10月11日至15日暂停办理H股股份过户登记[1] - 股份过户文件10月10日下午4时30分前送交指定登记处[1] - 股东可委任代表投票，授权文件提前24小时送交[3] 其他事项 - 通函于2025年9月26日刊发[6] - 库存股份持有人股东大会放弃投票[2] - 预期大会需时约半天，自行安排食宿[6]

市场扩张和并购 - 2025年9月26日与中国宾利投资、颐养之家拟设民昇天下集团[3] - 公司积极寻找建筑行业投资机会提升影响力和份额[6] 其他信息 - 谅解备忘录无法律约束力，落实或构成须公布交易[7] - 通告登载联交所网站至少七日，列有执行董事等名单[9]

会议信息 - 第二次股东特别大会于2025年10月15日下午2时在浙江宁波召开[5][24][38] - 股东特别大会通告日期为2025年9月26日[14] - 2025年10月11日至10月15日暂停办理H股股份过户登记手续，记录日期为10月15日[25][45] - 符合资格的H股股东需于2025年10月10日下午4时30分前将过户文件及股票送交指定登记处[25][45] 发行授权 - 建议授予董事会发行股份一般授权，额外股份不超已发行股份总数20%[14][19][39][40] - 发行授权期间至下届股东周年大会结束、决议案通过后12个月期满或授权被撤销修订较早发生者为止[21][42][44] - 截至通函日期，公司已发行417,167,290股股份（不含库存股），可发行不超83,433,458股额外股份[23] 授权事项 - 授权董事制定并实施具体发行方案，包括新股类别、定价等[19][40] - 授权董事会聘请专业顾问，签署相关协议，递交文件履行手续等[40] - 授权董事会根据监管要求修改协议和文件，发行后增加注册资本并修改章程细则[40][44] 投票相关 - 库存股份持有人在股东大会就库存股份放弃投票[7][45] - 股东可委任代表，授权文件需在大会指定时间24小时前送交指定地点[28][45] - 填妥交回代表委任表格后仍可出席大会投票，表格视作撤销[7][28][45]

激励计划基本信息 - 2025年A股激励计划拟授予总数不超258万股限制性股票，占公告日期公司股本总额约1.04%[14] - 2025年A股激励计划首次授予激励对象87人，占公司员工总数1,105人的约7.87%[7] - 2025年A股激励计划有效期自首次授予日起不超48个月[7] - 2025年H股购股权计划待股东批准后生效，自采纳日期起48个月内有效[73] 授予情况 - 建议向Xuefeng YU博士授予371,300份H股购股权[3] - 王靖女士获授103,700股限制性股票，占授予总数4.02%，占草案公告日股本总额0.04%[11] - 崔进先生获授46,300股限制性股票，占授予总数1.79%，占草案公告日股本总额0.02%[11] - 2025年A股激励计划首次授予合计2,065,500股，占授予总数80.06%，占草案公告日股本总额0.83%[11] - 2025年A股激励计划预留授予514,500股，占授予总数19.94%，占草案公告日股本总额0.21%[11] - 董事会拟向激励对象授出共860,000份购股股权，可认购860,000股股份[88] 价格与成本 - 限制性股票授予价格为每股41.20元[16] - 购股股权行使价为每股H股49.924港元，为授予日收市价与前五个营业日平均收市价较高者[90] - 2025年A股激励计划首次授予限制性股票数量为2,065,500股，摊销成本7,590.56万元[48] - 截至2025 - 2028年12月31日止年度摊销成本分别为814.30万元、4,392.07万元、1,733.01万元、651.17万元[48] 业绩目标 - 2025年第一归属期，业绩目标A要求营运收入增长率不低于22.0%，获批IND及NDA数量不少于4个，启动新临床试验不少于2个，公司归属系数100%[36] - 2026年第二归属期，业绩目标A要求营业收入增长率不低于71.0%，获批IND及NDA数量不少于9个，累计启动新临床试验不少于4个，公司归属系数100%[37] - 2027年第三归属期，业绩目标A要求营业收入增长率不低于109.0%，获批IND及NDA数量不少于12个，累计启动新临床试验不少于6个，公司归属系数100%[38] 归属安排 - 2025年A股激励计划首次授予归属安排：第一个归属期占比40%，第二个归属期占比30%，第三个归属期占比30%[25] - 2025年A股激励计划预留授予归属安排：第一个归属期占比50%，第二个归属期占比50%[29] - 购股权分三批归属，40%于授予日第一周年归属，30%于第二周年归属，30%于第三周年归属[78] 其他要点 - 公司通过集中竞价方式共购回683,748股A股，277,650股已用于2023年A股员工持股计划，尚余406,098股未使用[109] - 董事会决议待临时股东大会批准后，注销406,098股已购回A股，减少注册资本406,098元[109] - 完成注销后，公司已发行股本总额将由247,449,899股减至247,043,801股，注册股本总额将由247,449,899元减至247,043,801元[110]

业绩数据 - 2022年投资总额为人民币267万元，2023年约为人民币405万元[14] - 2022年使用权资产应为人民币208万元，2023年约为人民币480万元[14] - 截至2023年12月31日止财政年度，有七项由公司附属公司作为担保人的贷款交易[15] - 2023年公司子公司有7笔贷款交易，5笔由借款单位股东会审批授权[46] 独立调查 - 2025年2月3日委任奥柏国际咨询为独立调查员，9月17日发出独立调查报告，调查覆盖2022年1月1日至2024年12月31日[5][8] - 识别出集团仅两间持有房地产物业附属公司，2023年度仅三间附属公司具备足够资格成为借款人或担保企业[11] - 未披露融资租赁涉及广集联和集一新能源，日期分别为2022年11月3日和2023年1月12日[12] - 发现部分担保业务虽有授权但未及时导出审批记录，部分未经全体董事会正式批准且审批不足[25] - 2022 - 2024年间两宗融资租赁借贷业务未披露，影响财报准确性与完整性[25] - 调查发现上市规则第14A章不合规情况[25] 人员变动 - 2025年6月6日起，侯薇等6位董事辞任公司相应职务[19] - 2025年8月31日，执行董事委任黄智江为财务披露主任[69] 内控问题 - 公司文件管理、保存及备份制度与程序有待提升，存在文件缺失、无法及时调出授权文件问题[26][30] - 无独立借贷管理制度，未制定明确细化书面授权制度，《企业内部控制规范手册》未含利益冲突管理制度[38][41][51] 整改措施 - 管理层要求各部门及附属公司严格执行档案管理工作并妥善保留记录[28] - 新设内联网网盘，加强员工文件备份意识并定期备份[36] - 建立《离职管理办法》，要求员工按流程办理离职移交手续[37] - 建立《企业借贷管理制度》《公司授权制度》等多项制度并传阅执行[40][44] - 将印章使用申请单改为系统处理印章申请领用流程[56] - 建立优化内部审核制度并通过总经理书面审批[65] - 管理层接受上市规则培训课程，制定申报政策并审批执行[80][84] 其他 - 公司股份于2024年4月2日上午9时起停牌，继续暂停直至另行通知[87] - 公司目前有3家非全资子公司与其他独立第三方合作经营，持股超50%的非全资子公司法人由合作伙伴委任担任[71][75]

配售信息 - 公司拟配售新H股，原计划583,860股调减至563,340股[3][4] - 配售价由每股137.00港元更新为每股142.00港元[4] - 经更新配售价较25日收市价折让约11.08%，较前五日均价折让约19.79%[5][8] - 假设悉數配售，预计最高所得款項總額约80.00百万港元，淨額约78.30百万港元[5] 资金用途 - 所得款项净额约50%用于优化财务结构，50%用于一般公司用途[5] 时间安排 - 交割日期变更为2025年10月8日或协定的其他日期[4] - H股25年9月26日起暂停买卖，29日起恢复[10] 股本结构 - 公告日内资股45,482,153股占52.79%，H股40,680,318股占47.21%；交割后内资股占比52.44%，H股41,243,658股占47.56%[9] 风险提示 - 配售按竭力基准进行，未必会进行，提醒股东及投资者审慎行事[11] 董事会成员 - 公告日期董事会有5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[12]

股东情况 - 金坛控股直接及间接持有公司约26.02%已发行总股份，为主要股东之一[4][16] 费用数据 - 截至2023、2024年12月31日及2025年8月31日，服务费用分别约为13038万元、38334万元、6166万元[7] - 截至2024、2025、2026年12月31日，现有年度上限分别为4亿元、7000万元、7000万元[7] - 截至2025年8月31日费用占2025年现有年度上限使用率超88.1%[9] - 2025、2026年经修订年度上限分别为2.5亿元、4.6亿元[9] 协议情况 - 2024至2026年度工程建设框架协议期限为2024年1月1日至2026年12月31日[2][18][21] - 2025年9月26日董事会同意订立补充协议二修订年度上限[3] - 补充协议于2024年11月20日订立，有关修订2024至2026年度工程建设框架协议下的年度上限[21] - 补充协议二拟订立，有关修订2024至2026年度工程建设框架协议下的年度上限[21] 未来展望 - 集团各业务领域持续快速增长，预计2025 - 2026年启动若干生产线建设[9] - 集团计划通过招标选择承建商，江蘇城東建设及其附属公司可参与竞标[9] 其他事项 - 补充协议二项下拟进行交易为持续关连交易，须遵守申报、公告及年度审阅规定，豁免通函及独立股东批准规定[4] - 补充协议二项下经修订年度上限的最高适用百分比率预期高于0.1%但低于5%[16] - 公司董事认为2024至2026年度工程建设框架协议之补充协议二及其项下拟进行的交易公平合理，符合公司及股东整体利益[12] - 非执行董事胡婧女士及李建存先生因在金坛控股及其紧密联系人处担任重要职务，放弃相关董事会决议案表决[12] - 公司将采取多项内部控制和企业管治措施监察关连交易[13] - 公司将聘请审计师对持续关连交易进行年度审阅[17] - 公司将遵守上市规则第14A章关于持续关连交易的相关规定[17] - 拥有重大权益的董事须在董事会会议上就批准有关交易的决议案放弃表决[17] - 若补充协议二条款与正式签署协议内容有差异，相关调整事项将另行公告说明[21] 股份情况 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[19] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[21]

认购交易 - 2025年9月26日认购人同意以300万美元认购34,479股优先股[3] - 认购协议适用百分比比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[4][39] - 认购人股份占发行人完成时全面摊薄总股本约2.54%，其他认购人约2.4794%[7] 财务限制 - 自协议至完成或终止前，发行人集团借款债务不得达50万美元或以上[7] - 发行人集团与关连方合约或交易金额不得超50万美元[7] 估值相关 - 发行人估值约1.24亿美元，采用收益法确定[9][11] - 贴现率为18.00%，市场流通性折让15.7%，少数股权折让21.20%[21][23][24] 交易安排 - 认购事项完成在认购人达成条件后5个工作日内落实，代价电汇至公司账户[31] 业务情况 - 集团主要从事资讯科技应用及解决方案开发等五项业务[34] 优先股权益 - 优先股持有人与普通股持有人一并投票，初始转换比率1:1，有优先购买权[32][33] 未来规划 - 公司拟将人工智能能力融入资讯科技应用及基础设施解决方案服务[37]

公司通讯发布 - 2024年8月20日起采用电子方式发布公司通讯[3] - 2025年9月26日发出电子发布通讯安排提示信函[11] 通讯获取方式 - 通讯英文版和中文版将在公司及披露易网站提供，替代印刷本[4] - 非登记股东联络中介提供邮箱地址[5] - 想收印刷版可填回条或发邮件申请[6]

通函寄发 - 公司将进一步延迟寄发主要交易通函[3] - 通函原计划2025年9月26日或之前寄发，现预期10月3日或之前[4] 公司人员 - 公司执行董事为蔡绍杰先生及应勤民先生[7] - 公司独立非执行董事为谢美玲女士、左提芬先生及吴文鸿女士[7] 公告发布 - 公告将保留于联交所网站7天，并在公司网站www.lukhing.com刊登[7]