公司信息 - 帝王国际投资有限公司股份代号为928[2] 股份变更 - 沿海绿色家园有限公司2025年12月16日起更改香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[3] - 2025年12月15日下午4时30分后未领股票，12月16日起从卓佳领[4] 董事会人员 - 帝王国际投资有限公司执行董事有冷月映潭、王军等[4] - 帝王国际投资有限公司独立非执行董事有楼韬、王振宇[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 King International Investment Limited （股份代號：928） 帝 王 國 際 投 資 有 限 公 司 普通事項 — 1 — 1. 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同本公 司董事（「董事」）報告及本公司核數師報告。 2. 重選冷月映潭先生為執行董事。 3. 重選王軍先生為執行董事。 4. 重選王夢遙先生為執行董事。 5. 重選李利先生為執行董事。 6. 重選晏明女士為執行董事。 7. 重選王振宇先生為獨立非執行董事。 8. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 9. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 特別事項 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案： 10. 「動議： 股東週年大會通告 茲通告帝王國際投資有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月九日（星期五）下午二時 三十分假座香港干諾道中200號 ...

会议信息 - 股东周年大会于2026年1月9日下午2时30分在香港信德中心举行[1] - 代表委任表格最迟须在大会48小时前交回[3] 会议议程 - 省览及采纳公司2025年度经审核财报等报告[2] - 重选多名执行董事和独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事和核数师酬金[2] - 续聘中汇安达为公司核数师[2] - 授予董事发行和购回股份的一般授权[2] 股东权益 - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自参会表决[4]

公司基本信息 - 公司为帝王国际投资有限公司，股份代号928，于开曼群岛注册成立，股份于联交所主板上市[8] - 注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦11楼1101室[12] 股东周年大会信息 - 2026年1月9日下午2时30分在香港干诺道中200号信德中心西座33楼3302室举行[4][51] - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表等[53] - 重选多位执行董事和独立非执行董事[53] - 授权董事会厘定董事酬金，续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并厘定其酬金[53] 发行与购回授权 - 提呈发行不超决议案获通过当日已发行股份总数20%新股份的发行授权，按最后可行日期计最多可发行370,085,012股[14] - 提呈购回不超决议案获通过当日已发行股份总数10%已发行股份的购回授权，按最后可行日期计最多可购回185,042,506股[14] - 待发行及购回授权决议案通过后，加入购回股份数目扩大发行股份数目[14] - 发行及购回授权有效期至下届股东周年大会结束等较早情况[16] 股份相关 - 最后可行日期已发行股份总数为1,850,425,060股[27] - 2024年12月至2025年3月股份有不同最高和最低成交价格[36] - 2026年1月6日至1月9日暂停办理股份过户登记，文件须在2026年1月5日下午4时30分前送呈[21][59] 董事信息 - 执行董事有冷月映潭等6人，独立非执行董事有楼韬等3人[12][60] - 多位董事将在股东周年大会重选连任[17][53] - 不同董事有不同服务年期和酬金[38][42][43][45][47][48] - 王军拥有30余项国家发明专利及国际PCT专利，正构建基于14亿人口数据的多组学AI模型[39][40]

公司人事变动 - 帝王国际投资(00928)发布公告，宣布一项重要人事任命 [1] - 王军先生获委任为公司执行董事兼联席主席 [1] - 该项任命自2025年12月4日起生效 [1]

公司人事变动 - 帝王国际投资(00928)宣布王军先生获委任为公司执行董事兼联席主席 [1] - 该项任命自2025年12月4日起正式生效 [1]

公司人事任命 - 帝王国际投资委任王军为执行董事兼联席主席 [1] - 该任命自2025年12月4日起生效 [1]

公司基本信息 - 帝王国际投资有限公司股份代号为928[1] 董事会成员 - 自2025年12月4日起，董事会成员包括冷月映潭、王军等8人[2][3] - 执行董事有冷月映潭、王军等5人[3] - 独立非执行董事有楼韬、王振宇等3人[3] 董事会委员会 - 董事会设立审核、提名、薪酬、管理四个委员会[4] 委员会成员任职 - 冷月映潭担任提名委员会主席等职务[5] - 王梦遥担任管理委员会主席[5] - 文伟麟担任薪酬委员会成员[5] - 楼韬担任管理委员会成员[5] - 刘忠担任审核委员会成员等职务[5]

高管变动 - 帝王国际投资有限公司委任王军为执行董事兼联席主席，2025 年 12 月 4 日起生效[3][4] - 王军服务任期 3 年，薪酬每年 12 万港元[9] 高管履历 - 王军 57 岁，有超 20 年生物科技等领域经验[5] - 王军作为一发明人有 30 余项国家及国际专利[6] 业务探索 - 王军 2009 年开启健康医疗国际化探索[7] - 王军正构建多组学 AI 模型，首创生命数据资产托管模式[7] - 王军整合逾万家线下诊所网络，推动实体医疗权益通证化[7]

股本与股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为100亿股，面值0.05港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为1.85042506亿股[2] 购股期权情况 - 购股期权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为8604万股[3]