预案章节 涉及内容 修订情况 封面 封面 更新封面预案名称、日期 公司声明 公司声明 更新本次发行已履行的审议程 序 重大事项提示 重大事项提示 更新本次发行已履行的审议程 序 释义 释义 根据公司最新治理结构更新释 义内容 第一节 本次发 行股票方案概要 七、本次发行方案已取得的批准以及尚 需呈报批准程序 更新本次发行已履行的审议程 序 第三节 董事会 关于本次发行募 集资金使用的可 行性分析 二、项目方案概述及必要性、可行性分 析 1、更新部分募集资金投资项目 实施主体 2、更新募集资金投资项目备案 环评进展情况 第四节 董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 与分析 六、本次股票发行相关的风险说明 更新本次发行相关风险因素 第五节 公司利 润分配政策及执 一、公司利润分配政策 根据《公司章程》变动更新利 润分配政策 一、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案修订的情况 | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 行情况 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日 召开的第三届董事会第九次会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-042 浙江丰立智能科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿) 披露的提示性公告 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 30 日 《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》（以下简称"预案"）及相关公告于 2025 年 9 月 30 日在符合条件的 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需深圳证券 交易所审核通过及中国证券监 ...

第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括但不限于年度财务报告存在 重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快 报存在重大差异等情形。具体包括以下情形： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《浙江丰立智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证券 部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并 负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和个 人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信 ...

（二）控股子公司，是指公司直接或间接持股比例超过 50%的股份，或能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司或其他主体。 浙江丰立智能科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）所属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股票创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、产业结 构调整及业务发展需要而依法设立的具有独立法人资格的公司及其控制的下属 公司： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司直接或间接持股比例为100%； 本制度所称"参股子公司"，是指除以上范围外，公司持股的子公司。 第三条 公司 ...

内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制建设，规范公司经营和运作，防范和化解公司各类风险，增强财务信息可 靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国 家法律法规切实得到遵守，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》 及其配套指引文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现内 部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； 浙江丰立智能科技股份有限公司 （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 审计委员会负责监督公司内部控 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江丰立智能科技股份有限公司及其控股子公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及中国证监会的相关规定，结 合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对本公司各机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）促进公司实现发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-107 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司于 2025年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十次会 议，审议通过《关于提名黄亮先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。 提名黄亮先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止， 本次任免尚需提交股东会审议，自2025年第三次临时股东会通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 独立董事唐翠仙因个人身体原因辞去公司第三届董事会独立董事职务及其 担任的董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职 务，为保证公司董事会的各项工作顺利进行，根据《公司法 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄亮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会，现提名黄亮先生为常 州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州瑞华化工工程技术股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与常州瑞华化工工程技术股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-106 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-102 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面形式发 出。 5.会议主持人：范雪飞 镇江三维输送装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 二、议案审议情况 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将不再设置监事会和监事， 并将在董事会中设置一名职工代表董事。现提名并选举李欣荃女士为公司第四届 董事会职工代 ...