证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-102 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面形式发 出。 5.会议主持人：范雪飞 镇江三维输送装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 二、议案审议情况 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将不再设置监事会和监事， 并将在董事会中设置一名职工代表董事。现提名并选举李欣荃女士为公司第四届 董事会职工代 ...