关于增选独立非执行董事的公告 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-079 石药创新制药股份有限公司 附件：独立非执行董事候选人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事的议 案》，现将相关事项公告如下： 为公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公 司主板上市（以下简称"本次发行上市"）之目的，完善公司本次发行上市后的公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规以及公司制定的本次发行上市后适用的《石药创新制药股份有限公司章程 （草案）》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提 名周宏女士（简历见附件）为公司独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议 通过且公司本次发行上市之日起至第六届董事会任期届满之日止。 董事会 2025 ...

石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 职工代表大会，选举戴龙先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-081 石药创新制药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 附件：职工代表董事简历 戴龙：男，中国国籍，1992 年 6 月出生，本科学历。曾就职于石药集团 中诺药业（石家庄）有限公司。现为公司董事、财务总监、董事会秘书、证 券事务代表。 截止本公告日，戴龙先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际 控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会规定不得 担任公司董 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 周宏 作为石药创新制药股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人石药创新制药股份有 限公司董事会提名为石药创新制药股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

石药创新制药股份有限公司 提名人石药创新制药股份有限公司董事会现就提名周宏为石药创新制药股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为石药创新制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过石药创新制药股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-076 石药创新制药股份有限公司 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行 H 股并上市的相关工作进行 商讨，除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股 并上市的具体细节尚未最终确定。 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）为深入推进全球化战略布 局，打造国际化资本运作平台，提高公司在国际市场的核心竞争力，促进公司成 药业务的发展，公司于 2025 年 9 月 30 日召开第六届董事会第二十六次会议、第 六届监事会第二十一次会议，审议通过关于提请股东大会授权董事会及其获授权 人士全权办理公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所 有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市有关事项等相关议案（以下简称 "本次发行 H 股并上市"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《境内企业境外发 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 金科地产集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙霞作为金科地产集团股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人京渝星璨(青岛)企业管 理合伙企业(有限合伙)、京渝星筑(青岛)企业管理合伙企业(有限 合伙)提名为金科地产集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金科地产集团股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

金科地产集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人京渝星璨(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)、京渝星 筑(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)现就提名封和平为金科地产集 团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为金科地产集团股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金科地产集团股份有限公司第十一届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

金科地产集团股份有限公司 关于注销已回购社会公众股份的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-120 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已回购社会公众股份的基本情况 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 12 日召开 的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社 会公众股份的议案》，回购股份将作为后期实施员工持股计划、股权激励计划的 股票来源；公司于 2022 年 7 月 11 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于终止回购部分社会公众股份的议案》，同意终止回购部分社会公众 股份，前述回购股份方案终止。自公司董事会审议通过回购方案之后至回购股份 终止日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计向社会公众回购股 份数量为 4,269.79 万股。 2022 年 12 月 6 日，上述已回购股份中 563.79 万股被公司债权人依法拍卖 并成交、转让，因此公司向社会公众回购的股份数量剩余 3,706 万股。 二、注销已回购股份的原 ...

金科地产集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人封和平作为金科地产集团股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人京渝星璨(青岛)企业 管理合伙企业(有限合伙)、京渝星筑(青岛)企业管理合伙企业(有 限合伙)提名为金科地产集团股份有限公司（以下简称该公司）第 十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金科地产集团股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□ ...

金科地产集团股份有限公司 章程修正案 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年 第三次临时股东大会，审议《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民 共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 | | 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 | 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 ...