会议安排 - 公司将于2026年1月22日举行2026年第一次H股类别股东会[1][2] - 会议地点为中国北京市丰台区凤凰嘴街1号院1号楼[2] - H股类别股东会通告日期为2025年12月23日[3] 会议事项 - 需审议及批准授予董事会回购H股的一般性授权[3] 文件要求 - 填妥及签署的代表委任表格等文件须在指定时间24小时前送抵公司股份过户处[3] - 公司股份过户处为香港中央证券登记有限公司，地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[3]

会议信息 - 2026年1月22日上午10时举行2026年第一次特别股东会[1][2] - 会议地点为中国北京市丰台区凤凰嘴街1号院1号楼[2] 决议案 - 审议批准授予董事会回购H股的一般性授权[3] 文件送达 - 填妥及签署的代表委任表格等文件须在股东会前24小时送达指定地点[3] 地址信息 - 公司董事会办公室在北京丰台区凤凰嘴街1号院1号楼[3] - 公司股份过户处香港中央证券登记有限公司在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[3] 通告日期 - 特别股东会通告日期为2025年12月23日[3]

股东会安排 - 2026年1月22日上午11时在北京举行H股类别股东会[4] - 2026年1月16日下午4时30分前登记股东有权出席[8] - 代表委任表格2026年1月21日上午11时前送达指定处才有效[8] 回购授权 - 股东会将审议授予董事会回购H股一般性授权[5] - 回购总数不超已发行H股数量（不含库存股）的10%[5][6] 其他事项 - 2026年1月19日至22日暂停办理H股股份过户登记[9] - 股东会决议表决以投票方式进行[12]

股东会信息 - 公司将于2026年1月22日上午10时30分在北京举行内资股类别股东会[4] - 为确定参会股东，2026年1月19日至22日暂停办理股份过户登记手续[7] - 内资股类别股东会预计需时不超过半天，股东费用自理[11] 议案内容 - 会议将审议及批准授予董事会回购H股的一般性授权[5] - 相关期间内回购的H股总数不得超过已发行H股数量（不包括库存股份）的10%[6] 时间要求 - 有关期间指特别股东会等通过议案之日起至2025年度股东会完结或撤销更改授权之日止[8] - 代表委任表格等文件须在2026年1月21日上午10时30分前送达公司董事会办公室[9] 表决方式 - 内资股类别股东会上决议的表决均以投票方式进行[11]

特别股东会信息 - 2026年1月22日上午10时在北京丰台举行[4] - 审议授予董事会回购H股一般性授权[5] - 表决以投票方式进行，预计不超半天，股东费用自理[11][13] 回购H股规定 - 回购总数不超已发行H股数量（不含库存股）的10%[6] - 有关期间自决议通过日至2025年度股东会完结或授权被撤销/更改[8] 参会及登记要求 - 2026年1月16日下午4时30分前完成股份过户登记的股东有权出席[9] - 代表委任表格须在2026年1月21日上午10时前送达指定地点[9] - 2026年1月19日至22日暂停办理H股股份过户登记[10] 公司执行董事 - 栾晓维、崔占伟、沈阿强[12]

股东会信息 - 特别股东会、内资股类别股东会及H股类别股东会于2026年1月22日上午10时在北京丰台举行[4][22][42] - 内资股类别股东会于2026年1月22日上午10:30举行[50] - H股类别股东会于2026年1月22日上午11:00举行[57] - 2026年1月16日下午4时30分前完成股份过户登记的股东有权出席特别股东会[45] - 2026年1月16日下午4时30分前递交股份过户申请并登记为股东的买家有权出席H股类别股东会[60] - 代表委任表格须在股东会或其任何续会指定举行时间24小时前交回[4] 回购授权 - 授予董事会回购不超过相关议案通过当日已发行H股（不含库存股份）数目10%的一般性授权[10] - 回购授权期间为自相关股东会通过决议之日起，至公司2025年年度股东会完结或相关股东会撤销或更改授权之日止[23] - 最后实际可行日期，公司已发行股份总数为6,926,018,400股，其中H股2,391,420,240股[31] - 若全额回购，公司将有权回购不超239,142,024股H股，占已发行H股总数10%[31] - 回购股份资金将从公司内部资源合法资金中拨付[32] 股价与股东权益 - 2024年12月至2025年12月，H股最高交易价为6.15港元，最低为3.78港元[35] - 截至最后实际可行日期前六个月，公司未购买任何H股[36] - 最后实际可行日期，控股股东控制3393362496股内资股投票权，占已发行股本总额约48.99%；若行使回购授权，其投票权权益比例将升至约50.75%[38] 股份过户与文件送达 - 公司将在2026年1月19日至22日暂停办理H股股份过户登记手续[46][52][61] - 代表委任表格等须在2026年1月21日上午10时前送达指定地点方为有效[45] - 代表委任表格须在2026年1月21日上午10:30前送达董事会办公室[53] - 代表委任表格等文件须不迟于2026年1月21日上午11时送达香港中央证券登记有限公司方为有效[60]

公司股份回购计划 - 公司董事会决议提请股东会批准授予董事会回购H股的一般性授权[1] - 回购目的基于对公司未来发展的信心及企业价值的认可 旨在维护股东利益并增强投资者信心[1] - 计划回购不超过相关决议案通过当日已发行H股（不包括库存股份）的10%[1] 回购股份详情 - 公司已发行股份总数约为69.26亿股 其中H股约为23.91亿股[1] - 若获全额授权 公司有权回购不超过约2.39亿股H股[1] - 回购实施前提是董事会认为其对公司及全体股东有利[1]

公司股份回购计划 - 公司董事会决议提请股东会批准授予董事会回购H股的一般性授权[1] - 回购授权额度为不超过相关决议案通过当日已发行H股（不包括库存股份）的10%[1] - 公司董事会认为回购只会在对公司及其整体股东有利的情况下进行[1] 公司股份结构与回购规模 - 公司已发行股份总数为69.26亿股，其中H股为23.91亿股[1] - 若获全额授权，公司有权回购不超过2.39亿股H股[1]

公司股份回购计划 - 公司董事会决议提请股东会批准授予董事会回购H股的一般性授权 [1] - 回购授权额度为不超过相关决议案获通过当日已发行H股（不包括库存股份）的10% [1] - 于公告日，公司已发行股份总数为69.26亿股，其中H股为23.91亿股 [1] - 若全额回购，公司有权回购不超过2.39亿股H股 [1] 回购动机与原则 - 回购行动基于公司对未来发展的信心以及对企业价值的认可 [1] - 回购旨在维护股东利益，增强广大投资者信心 [1] - 董事会认为相关回购只会在其对公司及其整体股东有利的情况下方会进行 [1]

公司股份回购计划 - 公司董事会决议提请股东会批准授予回购H股的一般性授权，回购数量不超过相关决议案获通过当日已发行H股（不包括库存股份）的10% [1] - 公司已发行股份总数为6,926,018,400股，其中H股为2,391,420,240股，若全额回购，公司有权回购不超过239,142,024股H股 [1] - 董事会认为回购只会在对公司及其整体股东有利的情况下进行 [1] 回购目的与预期影响 - 公司进行回购是基于对未来发展的信心及对企业价值的认可，旨在维护股东利益并增强投资者信心 [1] - 公司认为授予回购的一般性授权可完善增强投资者信心的制度安排 [1] - 公司认为回购H股可能提高每股盈利，提升整体股东回报，符合公司及股东的整体利益 [1]