业绩数据 - 2019 - 2021年度归属于母公司所有者的净利润分别为100,604,278.08元、80,061,698.32元、76,783,327.18元[19] - 2019 - 2021年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为96,527,263.34元、77,076,516.73元、70,879,861.17元[20][21] - 截至2021年12月31日，公司总资产为641,062,856.67元，总负债为162,985,579.88元[21] 发行上市 - 公司发行上市已获内部批准和授权，尚需深交所审核和中国证监会注册[12] - 公司本次拟公开发行的股份数量不超过121,360,064股，达到公司股份总数的10%以上[27] - 公司目前的股本总额为364,080,192元，本次发行后股本总额将不低于3,000万元[27] 公司治理 - 公司业务、资产、人员、机构、财务独立，无同业竞争和严重影响独立性或显失公平的关联交易[32][34][36][37][38] - 公司具有健全组织机构和议事规则，会议召集、召开、表决及决议合法合规[71] - 公司最近两年董事、高级管理人员无重大不利变化，任职及变化符合规定并履行程序[73] 核心技术 - 公司将核心技术分为医用超声、工业超声、探头、医用X射线四类共26项，均为自主研发[111] - 公司超声弹性成像技术获四项授权发明专利，与主流技术基于相同物理原理，差异主要在成像方法[115][116] - 单晶压电材料关键声学参数优于多晶和复合压电材料，探头制备工艺难度更高[122][124] 股东权益 - 报告期内，汕头市国资委持有公司36.63%的股份，是第二大股东[156] - 控股股东超声资管直接持有发行人60.38%的股份[193] - 截至补充法律意见出具之日，发行人共有189名自然人职工股东间接持有发行人股份[195] 募投项目 - 发行人本次募集资金投资项目已获股东大会审议通过并经有权部门备案[84] - 发行人“便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目”已取得环保审批意见[84] - 发行人募投项目已完成工信部门备案并取得所需土地使用权[84] 其他 - 公司在境外投资设立香港超声和美国超声两家全资子公司，香港超声开展业务，美国超声未实际开展业务[50] - 2019 - 2021年公司与关联方往来合计金额为30.05万元[55] - 公司报告期内不存在重大资产收购或出售资产行为，也无相关安排[67]

上市文件责任 - 公司全体董监高确认上市申请文件无虚假等，承担法律责任[2] - 公司承诺上市申请电子文件与原件一致，承担法律责任[9] - 中国银河证券承诺公司上市申请电子文件与原件一致[13]

融资计划 - 公司拟发行不低于40,453,355股、不超过121,360,064股普通股，占发行后总股本10%-25%[2] - 募集资金投资项目总金额31,145.75万元[3] 项目投资 - 医用成像产品研发及产业化建设项目总投资12,860.21万元，研发费用占比82.52%[8] - 工业无损检测系统研发项目总投资5,621.20万元，研发费用占比57.13%[13] - 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目总投资9,186.34万元[3] - 创新基地建设项目总投资3,478.00万元[3] 项目周期 - 医用成像产品研发及产业化建设项目建设周期为四年十个月[9] - 工业无损检测系统研发项目建设周期为三年九个月[14] - 便携式DR项目建设周期为三年六个月[20] - 创新基地建设项目建设周期为两年一个月[25] 资金安排 - 若募集资金净额少于拟投入总额，不足部分公司自筹解决[5] - 公司制定《募集资金使用管理制度》规范资金管理运用[5] 项目详情 - 便携式DR项目建设投资占10.21%（937.50万元），设备购置占14.38%（1321.00万元）等[19] - 便携式DR项目生产车间建设投入2305.50万元，产品研发投入1893.00万元等[19] - 创新基地建设项目设备投资占10.32%（580.00万元），研发费用占17.93%（1008.00万元）等[24] - 创新基地建设项目选址位于汕头市龙湖区万吉工业区厂区[23] 项目意义 - 便携式DR项目是公司现有主营业务的延续和发展，可完善业务链条[21] - 创新基地建设项目整合现有研发资源，巩固技术优势并创设新业务增长点[26]

汕头市超声仪器械院吸假设有限公司 HE 章 2024 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 肢 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会. | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | | 第一节 高级管理人员 . | | 第二节 | 履职评价与薪酬 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 版 事 | l il - 1 - 1 - 1 | | 第二节 监事会 | | --- | --- | | 第八章 | 重大交易决策程序 | | 第一节 | 重大交易 | | 第二节 | 关联交易 | | ...

公司架构 - 公司拥有8家全资或控股子公司、7家分公司，无参股企业[1] - 汕头市超声检测科技有限公司注册资本1313万元，超研股份持股100%[2] - 北京汕和注册资本30万元，超研股份持股100%[5] - 广州上超注册资本50万元，超研股份持股100%[8] - 深圳汕超注册资本50万元，超研股份持股100%[10] - 长成置业注册资本150万元，超研股份持股100%[11] - 超声国际投资额为300万美元，超研股份持股100%[15] - 创新中心注册资本3000万元，实收资本2750万元，超研股份持股70%，超声检测持股30%[17] 业绩数据 - 2024年1 - 6月超声检测总资产11635.15万元，净资产10284.57万元，营业收入2684.83万元，净利润1017.74万元[4] - 2024年1 - 6月北京汕和总资产15.55万元，净资产 - 211.83万元，净利润 - 2.55万元[7] - 2024年1 - 6月广州上超总资产300.67万元，净资产 - 333.88万元，营业收入635.39万元，净利润 - 28.21万元[9] - 2024年1 - 6月香港超声总资产7277.59万元，净资产5098.88万元，营业收入7971.59万元，净利润327.98万元[14] - 2024年6月30日超声国际总资产7200.70万元，2023年12月31日为7344.14万元[16] - 2024年6月30日超声国际净资产9.78万元，2023年12月31日为 - 46.78万元[16] - 2024年1 - 6月超声国际净利润56.56万元，2023年度为118.96万元[16] - 2024年6月30日创新中心总资产2590.08万元，2023年12月31日为2172.42万元[18] - 2024年6月30日创新中心净资产2298.30万元，2023年12月31日为1788.58万元[18] - 2024年1 - 6月创新中心营业收入378.66万元，2023年度为501.67万元[18] - 2024年1 - 6月创新中心净利润259.72万元，2023年度为326.10万元[18] 业务情况 - 广州上超主营业务为医疗器械销售[8] - 长成置业拟开展国内医疗器械销售业务[11] - 北京汕和、深圳汕超报告期未开展业务[5][10] 其他 - 汕头市超声检测科技有限公司金平分公司于2023年12月27日注销[20]

1 兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 华兴专字[2024]21001371090 号 汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会 编写的 2024年6月 30 日与财务报表编制相关的内部控制有效性评估报告。 按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制并保 持其有效性是汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会的责任。 我们的责任是对汕头市超声仪器研究所股份有限公司与财务报表相关的内 部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业 务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对内部控制制度完整性、合理性 及有效性的评价是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施 了包括了解、测试和评价内部控制系统设计 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 深圳证券交易所： 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发 行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开 发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投资者关系管理相关规定的安 排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 2022 年 4 月 11 日，公司召开的第一届第六次董事会审议修订《信息披露管 理制度》，该制度将在公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用。该制度对 公司的信息披露的原则，公司应当披露的内容，信息披露的程序，董事和董事会、 监事和监事会、高级管理人员等对重大信息的报告、审议和披露等职责，信息披 露相关文件、资料的档案管理，涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度，涉 密信息披露等内容做出了规定。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 2022 年 4 月 11 日，公司召开的 ...

1 2 5 | 单位:汕头市超声仪器研究所股份 | | | | | | | | | | | | 单位:元 币种:人民 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2024年1-9月 | | | | | | | | | | | | 日属于母公司股东权 | | | | | | | | | | | 其他权益工 优先股永续债 | 资本公积 | 械:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 其他 未分配利润 | 小计 | 少数股东权 | 投东权益合 | | 年期末余额 | 64,080,192 | | 21,254,755.66 | | 1,275,730.8 | | 27,966,292.0: | | 09,189,437.3 | 23,766,407.9 | | 23,766,407.9 | | 前期差错更正 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 司一控制下企业合并 | | | | | | | ...

汕头市超声仪器研究所 股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2024] 21001371111 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) " 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2024] 21001371111 号 汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以 下简称"汕头超声")2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月的 非经常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号一非经常性损益》(2023年修订)的有关要求编制非经常损 益明细表是汕头超声管理层的责任。这种责任包括保证非经常性损益明细表 的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。 我们的责任是对汕头超声上述期间的非经常性损益明细表发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作,以对非经常性损益明细表是否不存 ...

董事会专门委员会设置 - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核四个专门委员会[1] 各委员会成员情况 - 战略委员会5人，审计委员会3人，提名和薪酬考核委员会各3人[2][4][6][10] 各委员会召集人 - 战略李德来，审计姚明安，提名郑慕强，薪酬考核蔡飙[2][4][7][11] 委员产生方式 - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[2][4][6][10]