办公地址变更 - 公司总部于2025年5月7日迁至扬州市开发区华扬东路8号[2][4] - 原地址为扬州市开发区望江路301号[2] - 除地址外其他联系方式不变，变更自公告披露日启用[2]

股东减持公告 - 海伦哲股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED拟减持不超过2209万股，占总股本2.12% [1] - 世纪瑞尔股东山东铁路基金拟减持不超过1755.32万股，占总股本3% [1] - 品渥食品股东吴柏赓拟减持不超过297.01万股，占总股本3% [1] - 凤凰航运股东华远国际陆港集团拟减持不超过3036.24万股，占总股本3% [3] 公司业绩增长 - 联合化学2024年营收5.35亿元(同比+24.8%)，净利润5643.21万元(同比+66.81%)，拟10派2元转增4股 [5] - 惠通科技2024年营收6.62亿元(同比+11.84%)，净利润1.08亿元(同比+9.3%)，拟10派1.8元 [7] - 安硕信息2024年营收9.90亿元(同比+11.53%)，净利润1508.81万元(同比+132.78%)，拟10派0.5元 [9] - 亿帆医药2024年营收51.60亿元(同比+26.84%)，净利润3.86亿元(同比+170.04%)，拟10派1元 [10] - 皖通科技2024年营收12.12亿元(同比+19.58%)，净利润3691.65万元(同比+147.08%)，拟10派0.3元 [20] 公司业绩下滑 - 广济药业2024年营收6.39亿元(同比-13.42%)，净亏损2.95亿元 [8] - 红日药业2024年营收57.83亿元(同比-5.34%)，净利润2146.73万元(同比-95.76%)，拟10派0.3元 [11] - 中兰环保2024年营收6.46亿元(同比-22.75%)，净利润1309.50万元(同比-36.12%)，拟10派1.2元 [13] - 飞鹿股份2024年营收5.18亿元(同比-37.16%)，净亏损1.40亿元 [14] - 中国长城2024年营收142.03亿元(同比+5.83%)，净亏损14.79亿元 [15] - 南玻A2024年营收154.55亿元(同比-15.06%)，净利润2.67亿元(同比-83.89%)，拟10派0.7元 [16] - 亚威股份2024年营收20.57亿元(同比+6.7%)，净利润7500.09万元(同比-24.13%)，拟10派0.75元 [17] - 锦龙股份2024年营收6.63亿元(同比+245.16%)，净亏损8923.01万元 [18] - 南山控股2024年营收83.98亿元(同比-30.35%)，净亏损17.73亿元 [19] - 恒锋信息2024年营收2.27亿元(同比-53.07%)，净亏损8680.49万元 [20] - 科华生物2024年营收17.59亿元(同比-27.55%)，净亏损6.41亿元 [22] - 东方铁塔2024年营收41.96亿元(同比+4.79%)，净利润5.64亿元(同比-10.97%)，拟10派3元 [22] - 严牌股份2024年营收7.85亿元(同比+8.75%)，净利润4217.91万元(同比-35.72%)，拟10派3元 [24] - 永利股份2024年营收22.38亿元(同比+10.69%)，净利润2.23亿元(同比-40.73%)，拟10派0.65元 [25] 公司主营业务 - 海伦哲主营特种车辆产品研发生产销售 [1] - 世纪瑞尔主营铁路行车安全监控系统 [1] - 品渥食品主营食品开发进口销售 [2] - 凤凰航运主营干散货航运及港航物流服务 [4] - 联合化学主营偶氮类有机颜料生产销售 [6] - 惠通科技主营高分子材料设备制造 [7] - 广济药业主营维生素B系列原料药 [8] - 安硕信息主营银行信贷风险管理软件 [9] - 亿帆药业主营医药产品及原料药 [10] - 红日药业主营药品及医疗器械 [12] - 中兰环保主营固废污染防治技术 [13] - 飞鹿股份主营防腐防护材料 [14] - 中国长城主营计算产业及系统装备 [16] - 亚威股份主营金属成形机床 [17] - 锦龙股份主营证券公司业务 [18] - 南山控股主营仓储物流及房地产开发 [19] - 恒锋信息主营城市数智化解决方案 [20] - 皖通科技主营高速公路信息化建设 [21] - 科华生物主营体外诊断试剂 [22] - 东方铁塔主营钢结构与钾肥业务 [23] - 严牌股份主营工业过滤材料 [25] - 永利股份主营高分子输送带产品 [25]

公司基本情况 - 公司是一家专业的化学工程高端装备及产品整体技术方案提供商，主要从事高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务 [4] - 公司服务于高性能尼龙（PA66）、生物基尼龙（PA56）、生物降解材料（PBAT/PBS）、聚酯（PET）和双氧水（H2O2）等产品生产企业 [4] - 公司拥有化工石化医药行业（化工工程）专业工程设计甲级资质，具备从设计、主设备制造到装置开车的全流程综合技术服务能力 [4] 主要产品及服务 - 公司主要为尼龙、生物降解材料、聚酯等高分子材料及双氧水生产领域客户提供设备制造、设计咨询及工程总承包服务 [5] - 设备制造包括PET/PBAT/PBS生产线设备、尼龙生产线设备和双氧水装置 [6][7][8] - 设计咨询服务内容包括产品技术方案设计、初步设计和详细施工图设计等，公司拥有大量自主知识产权的专利专有技术 [8] - 工程总承包模式为"设计一采购一施工"（EPC）总承包，公司对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责 [8] 财务及股东情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以140,480,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税） [3] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [10] 审计及董事会情况 - 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为标准的无保留意见 [3] - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 [2]

关联交易数据 - 2025年度预计关联交易总额不超过18,010.00万元[1] - 2025年向关联人采购商品/接受劳务预计金额190.00万元，截至3月31日已发生15.25万元，上年发生156.34万元[5] - 2025年向关联人销售商品/提供劳务预计金额17,530.00万元，截至3月31日已发生34.91万元，上年发生6,163.82万元[5] - 2025年向关联人承租房屋预计金额40.00万元，上年发生36.96万元[5] - 2025年向关联人出租房屋预计金额250.00万元，截至3月31日已发生59.63万元，上年发生100.92万元[5][6] - 2024年向关联人采购商品/接受劳务实际发生156.34万元，预计380.00万元，差异 - 58.86%[8] - 2024年向关联人销售商品/提供劳务实际发生6,163.82万元，预计6,515.00万元，差异 - 5.39%[8] - 2024年向关联人承租房屋实际发生36.96万元，预计40.00万元，差异 - 7.60%[8] - 2024年向关联人出租房屋实际发生100.92万元，预计110.00万元，差异 - 8.25%[8] 参股公司数据 - 公司持有欧瑞康巴马格惠通（扬州）工程有限公司40%股权，2024年末总资产58,016.17万元，净资产19,660.64万元，营收46,086.57万元，净利润7,029.08万元[10][11] - 公司直接持有泰兴怡达化学有限公司7.5%股权，2024年末总资产144,701.19万元，净资产11,595.13万元，营收30,844.67万元，净利润 - 8,433.27万元[13][14] 关联方相关人员公司数据 - 公司高级管理人员曹文配偶哥哥冯宝余持有扬州市维扬区润新节能热管厂80%财产份额，2024年末总资产49.76万元，净资产18.04万元，营收77.85万元，净利润 - 0.23万元[15] - 公司董事刘荣俊配偶弟弟赵民持有扬州鸿翔物流有限公司90%股权，2024年末总资产7.52万元，净资产 - 46.64万元，营收68.30万元，净利润 - 62.83万元[17] - 公司董事、高级管理人员杨健及其配偶持有丹阳市吉尔多肽有限公司100%股权，2024年末总资产517.43万元，净资产514.89万元，营收78.47万元，净利润 - 38.07万元[18][19] 关联交易相关决策 - 2025年4月24日，公司相关会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决，议案尚需股东大会审议[23] - 公司第三届董事会独立董事第三次专门会议认为2025年度日常关联交易定价公允[24] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项决策程序合法有效，风险可控[25]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于扬州惠通科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对惠通科技使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查， 并发表意见如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）投资目的 为提高公司（含合并报表范围内子公司，下同）资金使用效率，公司在保证 日常经营和资金安全的情况下，利用自有资金购买银行或其他金融机构流动性好 的理财产品，提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额及期限 公司在保证日常经营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元 （含本数）的闲置自有资金进行委托理财。委托理财期限自公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起不超过 ...

扬州惠通科技股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90006 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是惠通科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………3 | | 3、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………5 | 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90006 号 扬州惠通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了扬州惠通 科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

扬州惠通科技股份有限公司 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | | | | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 资产负债表 ……………………………………………6 | | 3、 | 利润表 …………………………………………………10 | | 4、 | 现金流量表 ……………………………………………12 | | 5、 | 所有者权益变动表 ……………………………………14 | | 6、 | 财务报表附注 …………………………………………18 | | 7、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………104 | | 8、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………106 | 审计报告 中天运[2025]审字第 90008 号 审计报告 中天运[2025]审字第 90008 号 扬州惠通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

业绩总结 - 2024 年独立董事出席 6 次董事会、3 次股东大会[4] 履职情况 - 独立董事现场出席董事会 3 次，通讯参加 3 次，委托和缺席为 0[4] - 对 2024 年董事会审议议案均投赞成票[4] - 参加 2 次独立董事专门会议，应到与实到均为 2，无缺席[7][9] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续履职维护股东权益[12]

董事会会议情况 - 2024年独立董事出席6次董事会、3次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会会议召开3次，独立董事参加3次[7] - 2024年董事会薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事参加1次[7] 议案审议情况 - 2024年3月26日第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议多项议案[11] - 2024年4月5日第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议关联交易议案[11] - 2024年公司第三届董事会第八次会议审议通过薪酬方案议案[14] 财务与内控情况 - 2024年独立董事听取2023年度、2024年度中期财务报表及内控审计汇报[15] - 独立董事认为公司内控管理体系基本建立且执行有效，无重大缺陷[12]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会和3次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开3次会议[6] 人员履职 - 独立董事周围应参加董事会6次，出席股东大会3次[5] 公司决策 - 2024年1月5日提名委员会审议通过聘任高管议案[6] 制度执行 - 2024年公司建立完善内部控制制度体系并严格执行[11] 关联交易 - 2024年公司与关联方交易遵循原则，表决程序合规[10]