董事会换届 - 2025年11月11日召开第三届董事会第二十四次会议审议换届选举议案[3] - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[3] - 董事会换届选举需提交2025年第四次临时股东会审议，采用累积投票制[6] - 第四届董事会任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年[6] 董事候选人 - 非独立董事候选人有李洪文等5人，独立董事候选人有贾国军等3人[4] - 独立董事候选人均已取得资格证书或培训证明，任职资格尚需深交所备案审核[5] 董事持股 - 李洪文间接持有公司股份2155.34万股，为实际控制人[10] - 李斌间接持有公司股份819.66万股，与李洪文为一致行动人[11] - 汪剑飞未直接持有公司股份[12] - Zhang Yu未持有公司股份[13] 现任董事情况 - 王雪松2021年5月至今任公司董事，未持有公司股份[15] - 贾国军2021年11月至今任公司独立董事，未持有公司股份[16] - 傅穹2021年11月至今任公司独立董事，未持有公司股份[16][17] - 冯海兰2021年11月至今任公司独立董事，未持有公司股份[17][18] - 王雪松、贾国军、傅穹、冯海兰与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[15][16][17][18] 董事履历 - 王雪松曾于2015年12月至2016年4月任百分点公司财务副总裁[15] - 王雪松曾于2016年6月至2018年2月任易客满集团CFO[15] - 贾国军1993年7月至今任河北大学教授[16] - 傅穹1995年至今历任吉林大学法学院教授等职[16] - 冯海兰1987年9月至2017年5月历任北京大学口腔医院口腔修复科主任医师等职[17]