北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 | 目 录···························································································1 | | --- | | 释 义···························································································2 | | 第一部分 律师声明 ········································································6 | | 第二部分 正 文 ············································································8 | | 一、本次发行并上市的批准和授权 ·····················································8 | | 二 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下 简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《厦门思泰克智能科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0686 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///xc.mof.gov.cn）"进行变 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | the first and the state 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0686 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 管理层编制的 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益 明细表。 我们的责任是对思泰克公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券交易所有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《厦门思泰克智能科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人基本信息 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）发行人核心技术 5 | | （四）发行人研发水平 18 | | （五）主要经营和财务数据及指标 22 | | （六）发行人存在的主要风险 22 | | 二、发行人本次发行情况 28 | | 三、本 ...

2023 1530 2020 5 205 12 2023 7 12 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会 厦门思泰克智能科技股份有限公司 以下简称"公司")第二届 董事会第十三次会议于 2022年2月17日在厦门头炬高新区(翔安) 产业区同龙二路 583 号二层会议室召开,本次会议应到董事 9人,实 际到会表决董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规及《公司章程》的有关规定。会议由陈志忠先生主持,经出席会议 董事认真审议,以书面表决方式逐项表决通过了以下决议: 一、审议通过《关于公司 2021年度总经理工作报告的议案》 2021 年,公司以技术提升、增长业绩、优化内部治理和文化建 设为工作重点。在公司所有股东、董事、监事的支持下,在全体员工 的共同努力下,扎实推进公司发展,基本完成了年初董事会下达的各 项工作目标,总经理将一年来的主要工作做了总结。 表决结果:有效表决票共9票,其中同意票9票,反对票 0票, 弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 2021 年度,公司的独立董事严格按 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况的说明 深圳证券交易所： 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行 股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》 等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建 立健全及运行情况说明如下： 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 自股份公司设立以来，公司共召开 29 次监事会，公司监事出席了会议，监 事会会议均由监事会主席主持。历次会议的通知方式、召开方式、表决方式均符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公 司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，监事会制度运行状况良好。 四、独立董事制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》，公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案和通知、召开、 表决与决议、记录等进行了规范。 自股份公司设立以来，公司共召开 31 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称 "《注册办法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） （以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管 理实施办法（2020 年修订）》（深证上〔2020〕343 号）（以下简称"《投资者适 当性管理办法》"），中国证 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1530 号）。 《厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意 向书》（以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮 资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券日 报网，网址 www.zqrb.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn），并置备于发行人、深交所、 本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、 "保荐人"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行 ...

陈志忠、姚征远、张健 关于避免与厦门思泰克智能科技股份有限公司 同业竞争及利益冲突的承诺函 鉴于厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"）拟申请首次 公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，为维护发行人及其他股东的利益， 避免同业竞争及利益冲突，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，现郑重承 诺如下： 1、本人及本人拥有控制权的其他公司/企业现时与将来不直接或间接从事与 发行人相同或相似的业务或活动，以避免与发行人产生同业竞争。 2、在未来发展中，本人及本人拥有控制权的其他公司/企业、有任何商业机 会可从事、参与任何可能与发行人的生产经营构成竞争的业务或活动，则立即将 上述商业机会通知发行人,由发行人自行与业主签订合同/协议。 3、本人不会利用对发行人的控股优势地位从事任何损害发行人及其他股东， 特别是中小股东利益的行为。 4、如本人违反上述承诺给发行人造成损失，本人将承担赔偿责任。 5、本人在作为发行人控股股东及实际控制人期间，上述承诺对本人具有约 束力。 6、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年 子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人拥有控制 ...