海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永 久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，扣除各项不 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59, ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-008 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届 董事会第八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门思泰克智能科技股份有 限公司章程》的相关规定，经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-003 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次 会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用超募资金 3,800 万元永久补充流动资金，占超 募资金总额的 29.92%。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民币 23.23 元，募 集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 72,804,327.17 元，实际募集资 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司章程 厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程 | 1 | 1 K | | --- | --- | | 1 | | | | 0 | | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总经理 ...

RSM 容诚 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0790 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查到 /acc.mof.gov.cn） 目 内 容 容 页码 序号 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1 1-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 容诚专字[2023]361Z0790 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 1-2 行费用专项说明 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 本鉴证报告仅供思泰克公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 及支付发行费用的自筹资金之目的使用 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-004 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过 人民币 40,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会 审议。本事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民币 23.23 元，募 集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 72,804,327.17 元 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-007 公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，置换的金额为 91,062,944.58 元。其中，置换自筹资金预 先投入募投项目的实际投资金额为 88,279,925.76 元，置换自筹资金 1 / 4 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 23 日以通讯方式送达全体监 事，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯出席的方 式召开。会议由监事会主席王伟锋先生主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。董事会秘书列 席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，逐项表决通过了以下决议： ...

关于厦门思泰克智能科技股份有限公司股票上市交易的公告 深圳证券交易所 时间：2023-11-27 字体： 大 中 小 厦门思泰克智能科技股份有限公司人民币普通股股票将于2023年11月28日在本所上市。证券简称 为"思泰克",证券代码为"301568"。公司人民币普通股股份总数为103,258,400股，其中24,487,502股股票 自上市之日起开始上市交易。 2023年11月24日 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 一、发行人基本情况 二〇二三年十一月 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券交易所有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《厦门思泰克智能科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | （一）发行人基本信息 4 | | | （二）发行人主营业务 4 | | | （三）发行人核心技术 5 | | | （四）发行人研发水平 18 | | | （五）主要经营和财务数据及指标 22 | | | （六）发行人存在的主要 ...