回购方案 - 2024年11月相关会议审议通过回购股份方案[1] - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超50元/股[1] - 回购期限自股东大会通过起12个月内[1] 进展情况 - 截至2024年11月30日未开始回购[2] - 后续择机决策实施并及时披露信息[3]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-055 厦门思泰克智能科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含），回购价格不超过 50.00 元/股（含），按回购价格上限及回购金额区 间测算，回购股份数量为 400,000 股至 800,000 股，具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第十 五次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2024 年 11 月 25 日召开的 2024 年第 三次临时股东大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东（或代理人）91人，代表股份56,102,752股，占比54.3324％[5] - 现场出席11人，代表股份55,894,452股，占比54.1307％[5] - 网络投票80人，代表股份208,300股，占比0.2017％[5] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决同意56,021,452股，占比99.8551％[6] - 中小股东表决同意127,000股，占比60.9698％[6] - 回购股份符合相关条件总表决同意56,020,552股，占比99.8535％[7] - 中小股东表决同意126,100股，占比60.5377％[8] 会议时间 - 现场会议时间为2024年11月25日15:00[3] - 网络投票时间为2024年11月25日多个时段[3]

北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：厦门思泰克智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门思泰克智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、冯玫律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担 ...

股份限售与流通 - 本次解除限售股份数量为26,740,152股，占公司总股本的25.90%[2][6][15][17] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年11月28日[2][15] - 公司2023年11月28日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票2,582.00万股[3] - 首次公开发行股票前总股本为77,438,400股，发行后为103,258,400股[3] - 发行后有流通限制或限售安排的股份占比76.29%，无流通限制及限售安排的股份占比23.71%[3] - 2024年5月28日，首次公开发行网下配售限售股份1,332,498股上市流通[4] - 截至公告披露日，尚未解除限售的股份数量为77,438,400股，占比74.99%[6] - 本次解除限售涉及股东户数41户[7][15] - 变动后限售条件流通股/非流通股数量为55,614,381股，占比53.86%[23] - 变动后无限售条件股份数量为47,644,019股，占比46.14%[23] 股东与高管承诺 - 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业等承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[7] - 林福凌等承诺锁定期满后担任董监高期间每年转让股份不超过所持总数的25%[8] - 有义务增持的公司董事、高级管理人员单次增持公司股份货币资金不少于上一会计年度在公司领取薪酬总和的20%，不超过50%，年度增持不超过100%[9] - 董事、高级管理人员应在增持公告作出次日启动增持，90日内实施完毕[9] - 若董事、高级管理人员未履行或未按期履行稳定股价承诺，需公开说明原因并道歉，非不可抗力应调减或停发薪酬[9] - 承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[11] - 承诺对董事和高级管理人员职务消费行为进行约束[11] - 承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[11] - 承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[11] - 若招股说明书等资料有虚假记载等，致使投资者受损，承诺人将依法赔偿[12] 其他 - 股东何生茂本次解除限售且处于质押状态的股份为3,330,000股，解除质押后可上市流通[18][19] - 保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[21]

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（ 以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门思泰 克智能科技股份有限公司 以下简称"思泰克"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就公司首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核 查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股本变化情况 一）首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 证监许可 2023）1530 号）同意注册，并根据深 圳证券交易所《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》 深证上〔2023〕1079 号），同意公司获准向社会公开发行人民币 普通股 2,582.00 万股，于 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-052 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 注：以上股东持有无限售条件的股份数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持 股数量。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2024 年 11 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 陈志忠 | 15,721,475 | 15.23% | | 2 | 姚征远 | 15,237,263 | 14.76% | | 3 | 张健 | 14,725,905 | 14.26% | | 4 | 元禾璞华（苏州）投资管理有限 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-051 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-050 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）15:00 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门思泰 克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 25 日（星期一）召开 2024 年第三次临 时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，由董事会召 集本次股东大会。 1 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-049 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 50.00 元/股（含）。 （4）拟用于回购的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。资金来源为公司自 有资金及/或自筹资金。 （5）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额下限和回购股 份价格上限进行测算，预计可回购股份数量为 400,000 股，约占公司当前总股本 的 0.39%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份 数量为 800,000 股，约占公司当前总股本的 0.77%。具体回购股份的资金金额、 回购股份数量、回购价格等将以回购计划实施完毕时实际回购情况为准。 （6）回购股份的实施期限：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、相关股东减持计划 截至本公告披露日， ...