回购方案 - 2024年11月通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超50元/股[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购288349股，占比0.28%[2] - 最高成交价34.60元/股，最低34.09元/股，已支付9904019.25元[2] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定期间回购，交易方式合规[4] 未来计划 - 后续在回购期限内择机回购并披露信息[4]

会议信息 - 2024年12月31日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议[2] - 2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[2] 公司变更 - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 已在厦门市市场监督管理局完成经营范围变更登记备案[2] - 根据核准经营范围调整《公司章程》并完成备案登记[4] 公司基本信息 - 注册资本为10325.84万元[2] - 成立时间为2010年11月15日[2] - 最终核准经营范围与拟变更表述有差异但实质内容不变[4]

上市与股本 - 公司于2023年11月28日在深交所创业板上市，首次发行2582万股[8] - 公司注册资本10325.84万元，股份总数10325.84万股[9][17] - 发起人包括陈志忠等，持股比例2.5096%-25.2059%[16] 股份交易与限制 - 发起人、董监高、5%以上股东等股份转让有时间和比例限制[24] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求执行[24][25] 股东大会 - 多项重大事项需股东大会审议，普通/特别决议通过条件不同[35][36][66] - 不同规模股东有提案、提名、征集投票权等权利[51][69][72] - 股东大会有投票、计票、监票等规定，会议记录保存10年以上[53][64][76] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长，董事任期3年[81][91] - 多项交易、担保、资助等事项需董事会审议[95][97][98] - 董事会有会议召开、决策、成员履职等规定[100][102][85] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[124] - 监事会定期会议每6个月至少一次，决议需半数以上监事通过[126][129] 财务与利润分配 - 公司按规定时间披露年报、中报、季报，提取法定公积金[133] - 公司有现金分红比例规定，利润分配政策调整需特别决议[137][144] 其他 - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次报告[146] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘需提前30天通知[148][149] - 公司合并、分立等有通知债权人及公告要求[157][158]

股权情况 - 截至股权登记日公司总股本为103,258,400股，有表决权股份总数为102,970,051股[5] 股东大会情况 - 2025年1月15日15:00现场开会，9:15 - 15:00网络投票[3] - 地点为福建省厦门市翔安区恩泰克科技园六层会议室[3] - 104人参会，代表股份56,025,952股，占比54.4099%[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决同意55,977,152股，占比99.9129%[7] - 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》总表决同意55,976,052股，占比99.9109%[9] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意55,974,552股，占比99.9083%[9] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》总表决同意55,975,852股，占比99.9106%[11] 中小股东情况 - 93人代表股份131,500股，占比0.1277%[5] - 各议案中小股东同意比例60.9125% - 62.8897%不等[7][9][11] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[13]

北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:厦门思泰克智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受厦门思泰克智能科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派何云霞律师、冯玫律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法 >(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定,就公司本浓股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结 果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 2. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 入资格、表决程序、表决结果发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 3. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证。 4. 本所律师 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司章程 厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程 二○二五年一月 | | | | 第一章 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股 | 东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董 | 事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监 | 事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | ...

上市与股本 - 公司于2023年11月28日在深交所创业板上市，首次发行2582万股[8] - 公司注册资本10325.84万元，股份总数10325.84万股[9][17] - 发起人陈志忠、姚征远、张健持股比例分别为25.2059%、24.2866%、24.2866%[16] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[24] - 公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[24] - 董事等任职期每年转让不超25%，上市1年内及离职6个月内不得转让[24] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[30] - 180日以上单独或合并持1%以上股份股东可书面请求诉讼[30] - 持5%以上有表决权股份股东质押应书面报告公司[33] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持10%以上股份股东请求应召开临时股东大会[43] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[91] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[100] - 特定情形应召开董事会临时会议，通知时限为会前5日[100][102] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[124] - 监事会定期会议每6个月至少召开1次，临时会议特定情形下10日内召开[126] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，2个月内披露中期报告，1个月内披露季度报告[133] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[133] - 公司每三年累计现金分红不少于该三年可供分配利润的30%[137] 其他规定 - 公司内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次报告[146] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[148][149] - 公司合并等自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[157]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议通知于2024年12月25日送达董事，12月31日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的议案[3][4] - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》的议案，尚需提交股东大会审议[5] 保荐意见 - 保荐机构海通证券对募投项目事项出具无异议核查意见[3]

会议信息 - 第三届监事会第十三次会议通知2024年12月25日送达，12月31日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的议案》[3][4] - 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[5]

培训概况 - 海通证券2024年12月3日对思泰克相关人员培训[1] - 地点为厦门思泰克会议室[1] - 讲师是保荐代表人李伊楠[1] 培训内容 - 主题涉及董监高、实际控制人增减持规范等规定[1] - 保荐人重点讲解创业板相关增减持规范内容[3] 培训安排 - 实施前编制讲义要求人员了解内容[4] - 培训后提供讲义课件及学习资料[5] 培训效果 - 人员配合保证培训顺利开展[6] - 有助于提升公司规范运作水平[6]