证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-019 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的 议案》及《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》；公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十五次会议，审议了《关于公司 2025 年 度监事薪酬及津贴方案的议案》。其中，全体董事、监事分别对《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案 的议案》回避表决，将其直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员 勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厦门思泰克智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，厦门思 泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评 估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议了《关于为董 事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。为进一步完善公司风险控制管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围 内更充分地行使职权、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司全体 董事、监事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：厦门思泰克智能科技股份有限公司 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-020 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员。被保险人具体范围 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-025 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及其摘 要。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。现将本 次业绩说明会的相关内容公告如下： 一、业绩说明会安排 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题 ...

监事会构成与会议 - 监事会设3名监事，含1名职工代表监事[2] - 2024年召开8次监事会会议，各监事按规定出席[3] 会议审议事项 - 2024年3 - 12月多次会议审议报告、预算、投资等议案并通过[3][4] 内幕信息管理 - 公司制定并执行《内幕信息知情人登记管理制度》[14] - 发布公告和报告时登记备案，未发现违规[14] 未来展望 - 2025年监事会将按规定履职促公司规范运作[15]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-023 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门思泰 克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，经 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东 大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，由董事会召 集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决有效，3票同意，0票反对和弃权[3][5][6][7][9][12][14] 报告情况 - 《2024年度财务决算报告》反映公司2024年财务与经营成果[6] - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控建设及运行情况[8] - 《2025年第一季度报告》反映2025年一季度经营情况[14] 待审议事项 - 2025年度监事薪酬及津贴方案等多项议案待股东大会审议[3][5][6][7][10][11][12][14]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-014 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》真实、客观地反映 了公司董事会 2024 年度的工作情况。公司独立董事林长山先生、张佳女士、蔡 励元先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报 告》作出了专项意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立 性自查情况的专项意见》。 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1 公司董事会听 ...

一、审议程序 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同 意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-018 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 57,445,556.56 | 70,215,712.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为77,235,744.60元，同比增长22.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,334,702.23元，同比增长25.98%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,684,886.92元，同比增长40.08%[5] - 基本每股收益为0.1776元/股，同比增长26.05%[5] - 加权平均净资产收益率为1.82%，同比上升0.38个百分点[5] - 营业总收入同比增长22.5%，从63,046,005.07元增至77,235,744.60元[24] - 净利润同比增长26.0%，从14,553,838.55元增至18,334,702.23元[25] - 基本每股收益同比增长26.0%，从0.1409元增至0.1776元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长20.1%，从50,426,657.49元增至60,542,133.15元[24] - 研发费用为7,335,912.10元，同比增长37.43%[11] - 研发费用同比增长37.4%，从5,338,032.04元增至7,335,912.10元[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2,738,577.33元，同比增长260.99%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长39.3%，从67,367,726.16元增至93,857,027.67元[27] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从上期的-1,701,044.51元转为本期的2,738,577.33元[27] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额从上期的356,512.10元转为本期的-5,757,192.26元[28] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.9%，从768,324,414.30元降至554,098,225.56元[28] 资产和负债 - 总资产为1,145,646,488.90元，较上年度末增长1.56%[5] - 预付款项为7,460,445.72元，同比增长145.16%[11] - 固定资产为224,950,307.94元，同比增长115.45%[11] - 公司货币资金期末余额554,098,225.56元，期初余额557,997,751.26元[20] - 应收账款期末余额47,295,894.63元，期初余额51,981,979.49元[20] - 存货期末余额202,638,479.57元，期初余额179,415,458.12元[20] - 流动资产合计期末余额866,407,290.49元，期初余额845,585,757.44元[21] - 固定资产期末余额224,950,307.94元，期初余额104,408,069.45元[21] - 应付账款期末余额44,716,283.93元，期初余额36,915,431.45元[21] - 合同负债期末余额56,371,929.32元，期初余额44,536,160.83元[21] - 未分配利润期末余额355,618,235.32元，期初余额337,283,533.09元[22] 股东和股份回购 - 公司前十大股东持股情况：谭思萍持有707,200股，赵雷持有625,000股，曾建平持有596,750股，岳晓雄持有585,900股，陆晶持有415,000股[16] - 公司回购股份累计677,049股，占总股本0.66%，回购金额21,900,331.25元，最高成交价34.60元/股，最低成交价29.86元/股[18]