大连达利凯普科技股份公司第一届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 27 日 上午 11 时在公司第三会议室召开,召开方式为现场和通讯相结合。本次会议由 董事长刘溪笔主持,会议应到董事9人,实到9人。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐条审议并通过以下决议: 一、审议通过了《关于同意报出三年财务报表的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深 圳证券交易所创业板上市的议案》 第一届董事会第八次会议决议 达利凯普 大连达利凯普科技股份公司 第一届董事会第八次会议决议 1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A 股)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、发行股票面值:每股面值为人民币 1元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权 0票。 3、发行上市地:深圳证券交易所创业板。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4、发行数量:本次发行股份数量不超过 6.001万股(不含采用超额配售选择 权发行 ...

公司动态 - 大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票注册申请获同意[1] - 公司应按报送深交所的招股说明书和发行承销方案实施发行[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1]

业绩总结 - 2023年前三季度公司扣非后归母净利润同比下降43.34%[2] - 预计2023年全年扣非后归母净利润同比下降26.64%至29.60%[2] - 2023年9月30日公司总资产为106,545.19万元，较2022年末增长8.62%[29] - 2023年9月30日公司总负债为28,037.95万元，较2022年末减少4.94%[29] - 2023年9月30日公司所有者权益为78,507.24万元，较2022年末增长14.46%[29] - 2023年1 - 9月公司营业收入为27,295.44万元，同比下降33.12%[29] - 2023年1 - 9月公司营业利润为11,434.78万元，同比下降40.81%[29] - 2023年1 - 9月公司利润总额为11,427.50万元，同比下降40.88%[29] - 2023年1 - 9月公司归属于发行人普通股股东的净利润为9,916.53万元，同比下降40.13%[29] - 2023年1 - 9月公司扣除非经常性损益后归属于发行人普通股股东的净利润为9,054.70万元，同比下降43.34%[29] - 2023年度公司预计营业收入35,044.22 - 36,044.22万元，同比变动 - 26.53% - - 24.43%[31] - 2023年度公司预计属于母公司所有者的净利润13,410.71 - 13,913.00万元，同比变动 - 24.12% - - 21.28%[31] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为11,941.41 - 12,443.70，同比变动-29.60% - -26.64%，与盈利预测差异率为-14.56%至-10.96%[32] 发行安排 - 本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年12月20日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 拟参与初步询价的网下投资者须在2023年12月13日中午12:00前注册并提交核查材料[6] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式[7] - 发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再累计投标询价[8] - 初步询价时间为2023年12月14日9:30 - 15:00[8] - 参与创业板网下询价的投资者每个最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[10] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100.00万股，拟申购数量最小变动单位为10.00万股，每个配售对象拟申购数量不得超过2000.00万股[10] - 本次网下发行每个配售对象申购股数上限为2000.00万股，约占网下初始发行数量的52.07%[11] - 网下投资者需在2023年12月13日上午8:30至12月14日上午9:30前通过深交所网下发行电子平台提交定价依据并填写建议价格或价格区间[13] - 发行人和保荐人（主承销商）剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%[16] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为6个月，90%的股份无限售期[18] - 以2023年12月12日为基准日，参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金前20个交易日深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应在1000万元（含）以上[21] - 其他参与初步询价的网下投资者及其管理的配售对象前20个交易日深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6000万元（含）以上[21] - 网上投资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值，可在2023年12月20日参与网上申购[22] - 网上投资者每5000元市值可申购500股，申购数量应为500股或其整数倍，申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一[22] - 网上投资者持有的市值按2023年12月18日前20个交易日的日均持有市值计算[22] - 发行人和主承销商将在2023年12月20日根据申购情况确定是否启动回拨机制[23] - 发行人和保荐人（主承销商）确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[17] 战略配售 - 公司首次公开发行60,010,000股人民币普通股（A股），占发行后总股本15.00%，发行后总股本为400,010,000股[39] - 初始战略配售发行数量为12,002,000股，占发行数量20.00%[40] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划预计认购不超6,001,000股，金额不超3,500万元[40] - 保荐人相关子公司初始战略配售3,000,500股，占发行数量5.00%[40] - 其他参与战略配售投资者预计认购金额不超6,600万元[40] - 回拨机制启动前，网下初始发行38,406,500股，占扣除初始战略配售后总量80.00%；网上初始发行9,601,500股，占20.00%[41] - 达利凯普员工资管计划获配股票限售期为12个月，保荐人相关子公司华泰创新获配股票限售期为24个月，其他参与战略配售投资者获配股票限售期为12个月[75] 时间安排 - 2023年12月12 - 13日进行网下路演，9:00 - 17:00，方式为现场/电话/视频会议[64][65] - 2023年12月19日安排网上路演，信息参阅12月18日《网上路演公告》[65] - 2023年12月20日为网上网下发行申购日[63] - 2023年12月21日网上申购摇号抽签，确定网下初步配售结果[63] - 2023年12月22日刊登配售结果公告，网下和网上缴款[63] - 2023年12月26日募集资金划至发行人账户[63] 其他规定 - 网下发行对象为专业机构投资者，个人投资者不得参与网下初步询价及发行[77] - 私募投资基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者，管理产品总规模最近两季度均为10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[79] - 证券公司三类资产管理计划须在2023年12月13日中午12:00前完成备案[80] - 保荐人（主承销商）及其持股比例5%以上的股东等相关主体不得参与本次网下发行[80] - 若发行价格对应市盈率超同行业可比上市公司二级市场平均市盈率，公司将发布《投资风险特别公告》[117] - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制，超过50倍且不超100倍，回拨比例为本次公开发行数量的10%，超过100倍，回拨比例为20%，回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[125] - 公司对网下投资者采取同类投资者比例配售方式，分为A类和B类投资者，配售比例关系RA≥RB，优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者配售[126][127] - 若网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行[128] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[135][136] - 初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家公司将中止发行[136] - 初步询价结束后，剔除符合条件的网下投资者拟申购总量1%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家公司将中止发行[136] - 保荐人将违约的网下投资者情况报中国证券业协会备案，被列入限制名单期间相关配售对象不得参与网下询价和配售业务[131]

大连达利凯普科技股份公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2020 年 7 月 31 日，大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第一 届董事会第一次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会及选举委员的议案》 和《关于制定董事会各专门委员会工作细则的议案》，在董事会下设立战略委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举了各专 门委员会的委员，并相应制定了各专门委员会的工作细则。 | 序号 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 刘溪笔 | 刘溪笔、温学礼、郭金香 | | 2 | 审计委员会 | 曲啸国 | 曲啸国、胡显发、任学梅 | | 3 | 提名委员会 | 胡显发 | 胡显发、曲啸国、刘溪笔 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 曲啸国 | 曲啸国、胡显发、刘溪笔 | 规则》及《审计委员会工作细则》的规定规范运作。 一、战略委员会 公司战略委员会职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 公司战略委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》及《战略 ...

大连达利凯普科技股份公司 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况 一、投资者关系的主要安排 1、信息披露制度和流程 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促 进公司规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规及规范性文件，并结合《公司章程》的相关规定，公司制定了 《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》，以保障投资者及时、真实、准确、 完整获取公司相关资料和信息。 2、投资者沟通渠道的建立情况 为进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，公司根据相关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《投资者关系管 理制度》。 《投资者关系管理制度》规定，公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责 人。公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运 作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关 系管理活 ...

关于大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况简介 4 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况说明 5 | | | 四、内核情况简述 6 | | 第二节 | 保荐人承诺 8 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 10 | | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件 | | | 的说明 11 | | | 五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的发行 | | | 条件的说明 15 | | | 六、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂 ...

二、发行人参股公司 广东新巨微电子有限公司系公司的参股公司，公司于 2021 年 2 月对其增资 入股。截至本说明出具日，广东新巨微电子有限公司的基本信息如下： | 名称 | 广东新巨微电子有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 2020 4 | 12 | 月 | | 统一社会信用代码 | 91440705MA55MUNY7H | | | | 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | | | 法定代表人 | 邝国威 | | | | 注册资本 | 1,500 万元 | | | | 住所 | 江门市新会区会城今华路 3 号（2#厂房）（自编）B 座二楼车间 | | | | 经营范围 | 电子元件、陶瓷薄膜电路的研发、生产和销售。（依法须经批准的 | | | | | 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | | | 营业期限 | 年 日至无固定期限 2020 4 | 12 | 月 | | 主营业务及其与发行 | 主营业务为陶瓷材料和陶瓷电子元件的研发、生产和销售，其产品 | | | | 人主营业务的关系 | 系发行人产品生产涉及的原材料之 ...

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资 金投入金额 | 备案情况 | 环评批复 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端电子元 器件产业化 | 33,142.00 | 30,424.32 | 大金普发改备 | 大环评（告）准 字〔2020〕 | | | | | | 〔2020〕95 号[注] | | | | 一期项目 | | | | 100019 号 | | 2 | 信息化升级 | 6,500.00 | 6,500.00 | 大金普发改备 | 不适用 | | | 改造项目 | | | 〔2021〕26 号 | | | 3 | 营销网络建 | 3,000.00 | 3,000.00 | 不适用 | 不适用 | | | 设项目 | | | | | | 4 | 补充流动资 | 5,000.00 | 5,000.00 | 不适用 | 不适用 | | | 金 | | | | | | | 合计 | 47,642.00 | 44,924.32 | - | - | 大连达利凯普科技股份公司 募集资金具体运用情况 大连达利凯普科技股份公司（以下 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1890 号 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号 )和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205 号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 关于同意大连达利凯普科技股份公司 首次公开发行股票注册的批复 大连达利凯普科技股份公司: 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 ...

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