证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-003 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定。 经核查，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体、实施地点事项，不 1 影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损 害股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》； 经核查，监事会认为：公司本次置换事 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-005 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于增加募投项目实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日 召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于增 加募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司增加首次公开发行股票募投 项目之"跨境电商系统智能化升级建设项目"的实施主体、实施地点。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号文）同意注册，公司 首次向社会公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元， 每股发行价格为 7.33 元，募集资金总额为人民币 868,311,800.00 元，扣除发行费 用 106,400,963.13 元（不含增值税）后，募集资金净额为 761,910,836.87 元，容 诚 ...

【家】 | 容 诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 ： " 目 录 | K | જ | 页码 | | --- | --- | --- | | 序号 | | | 容诚专字[2024]518Z0073 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1-3 | | --- | | 行费用鉴证报告 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 4-6 行费用专项说明 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 我们审核了后附的深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称三态股份公 司)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-001 深圳市三态电子商务股份有限公司 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12 月5日、2023年12月21日召开的第五届董事会第十三次会议、2023年第三次临时 股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，公司首次公开发行股份并上市后，总股本由67,039.1223 万股增至78,885.1223万股，注册资本由67,039.1223万元增至78,885.1223万元。公 司类型变更为"股份有限公司（上市）"。同时根据公司上市后注册资本、公司 类型等的变更情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司发展需要，对《公司章程》 相应内容进行修订。具体内容详见公司于2023年12月6日、2023年12月22日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 $$\underline{{{\hspace{1cm}}}}\to\underline{{{\hspace{1cm}}}}\underline{{{\hspace{1cm}}}}\underline{{{\hspace{1cm}}}}\underline{{{\hspace{1cm}}}}\to\underline{{{\hspace{1cm}} ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-014 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月21日（星期四）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年12月21日9:15—15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业 大厦A座十层会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》，鉴于张默女士已申请辞去公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职 务，经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审核，公司董事会同意提名薄连 明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 截至 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，薄连明先生尚未取得独立 董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》 （公告编号：2023-007）。 近日，公司董事会收到薄连明先生通知，其已按照相关规定参加了由深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易 所创业企业 ...

上市与股份 - 公司于2023年9月28日在深圳证券交易所上市，发行1.1846亿股人民币普通股[2] - 公司注册资本修订为78,885.1223万元，已发行股份总数修订为78,885.1223万股[2] 股份限制 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[3] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[3] - 发起人等自相关日期起1年内不得转让股份[3] - 董事等离职后半年内不得转让所持本公司股份[3] 股东大会事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 多类交易情形须经股东大会审议，如交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等[6] - 多类担保情形须经董事会审议后提交股东大会审批，如单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等[7] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8] 提名与选举 - 董事会等有权提名董事（独立董事除外）和监事候选人[9] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 选举多名董事或监事及独立董事应实行累积投票制度[9] 董事相关 - 特定犯罪情况人员不能担任公司董事[9] - 董事任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[10] - 董事会应在董事提交辞职报告2日内披露有关情况[11] 董事会权限 - 董事会对交易审批有相关权限，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等[12] - 董事会行使召集股东大会等职权，制订公司年度财务预算等方案[10][11] 其他规定 - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的10%[16] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[16][17] - 公司会计师事务所聘期1年，可续聘[17]

深圳市三态电子商务股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范深圳市三态电子商务股份有限公司（简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深 圳证券交易所制定的相关规则等相关法律、法规和规范性文件及本公司《公司章 程》的规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，监事会主席可以要求公司其他人员协 助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 深圳市三态电子商务股份有限公司 监事会议事规则 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在五日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股 ...