保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户3次[3] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人发表专项意见3次[3] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月16日[4] 保荐人检查结果 - 保荐人未发现公司在多方面存在重大问题[5] 承诺履行情况 - 公司及股东8项承诺均已履行[7] 违规情况 - 2023年公司保荐多家企业因不同问题被监管部门处理[9][10][11][12][13]

激励计划进展 - 2024年4月9日公司审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 4月10日在巨潮资讯网披露激励计划文件[2] - 激励对象名单公示期为4月10日至19日[3] 激励对象情况 - 拟首次授予激励对象含实际控制人及其女儿[6] - 除其女儿外，激励对象无特定亲属等[6] - 监事会认为激励对象符合条件，主体资格有效[6]

股东大会信息 - 2024年3月29日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年4月18日15:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 13人代表612,428,688股，占比77.6355％出席[9] - 6人代表612,363,588股，占比77.6273％出席现场[10] - 7人代表65,100股，占比0.0083％网络投票[11] - 8人代表66,100股，占比0.0084％中小股东出席[12] 议案表决 - 各议案同意股数占比超99.99％，中小股东同意比例不同[14][17][19][23][29][31][33][36][38][40] - 各议案表决结果均通过[28][30][32][35][37][39][41] 会议合规 - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[42]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-025 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年4月18日（星期四）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15—15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业 大厦A座十层会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为三态股份，股票代码为301558[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,700,675,086.04元，同比增长7.08%[11] - 公司2023年净利润为123,702,886.56元，同比下降12.12%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为178,988,687.38元[11] - 公司2023年基本每股收益为0.1767元，同比下降15.86%[11] - 公司2023年资产总额为1,548,030,174.69元，较上年增长138.50%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,410,464,079.87元，较上年增长176.80%[11] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为16.15%[11] 公司业务概况 - 公司主要从事出口跨境电商零售业务及出口跨境电商物流业务，属于零售业中的互联网零售业，即出口跨境零售行业[16] - 公司主营业务包括出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流[23] 中国跨境电商行业发展 - 中国跨境电商进出口总额为2.38万亿元，同比增长15.6%，其中出口1.83万亿元，同比增长19.6%[21] - 中国跨境电商行业已进入升级成长期的高质量发展阶段，市场不断成熟，行业朝着精细化方向发展，各大平台加强资源整合，提供一站式服务[21] 公司战略规划 - 公司的愿景是“让贸易变得更容易”，未来将继续以技术开发和效率提升为导向，追求卓越，致力于不断发掘并提供更能满足全球客户需求的产品和服务[69] - 公司将积极拓展新兴市场和新兴平台，提升运营效率，拓展供应商，加强产品端供应链能力，稳步提升存量消费市场份额[70] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会运行规范、有效，共召开九次董事会[75] - 公司监事会由三名监事组成，监事会共召开五次会议，监事会的召集、召开、审议符合相关规定[75] 公司股权结构 - 公司首次向社会公开发行11,846.00万股人民币普通股（A股）[196] - 公司总股本变更为788,851,223股[197]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | | 一、 | 激励方式及股票来源 5 | | | 二、 | 拟授予的限制性股票数量 5 | | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 5 | | | 四、 | 限制性股票的相关时间安排 8 | | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | 11 | | 六、 | 限制性股票的授予与归属条件 | 11 | | 七、 | 本次激励计划的其他内容 | 16 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | 17 | | 一、 | 对本次激励计划可行性的核查意见 | 17 | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 | 20 | | 三、 | 对公司实施本次激励计划的财务意见 | 21 | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 | 21 | | 五、 | 对本次激励计划 ...

股权激励规模 - 董事长、总经理ZHONGBIN SUN拟获授限制性股票120.00万股，占拟授予总额8.27%，占股本总额0.15%[1] - 董事廖远强、江华拟各获授80.00万股，各占拟授予总额5.51%，各占股本总额0.10%[1] - 中层管理人员等340人拟获授853.4810万股，占拟授予总额58.82%，占股本总额1.08%[1] - 首次授予1,164.4810万股，占拟授予总额80.25%，占股本总额1.48%[1] - 预留286.5190万股，占拟授予总额19.75%，占股本总额0.36%[1] - 总计拟授予1,451.00万股，占公司股本总额1.84%[1] 激励规则 - 任一激励对象累计获授不超公司股本总额1%[2] - 全部有效股权激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额20%[2] - 预留部分激励对象需在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[3] 激励人员 - 激励人员含中层管理人员、核心技术（业务）骨干等[9][10][11][12] - 共有79名中层管理人员等员工获激励[25][26][27][28] 名单公布 - 激励人员名单于2024年4月10日公布[31]

LUN 榜 PT 通合伙 Limited Liability Partnership 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 虹庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beljing • Shanghai • Shangzhou • Whihaa • Chengdu • Chongainu • Nanjing • Llaikou • Tokyo • Hangalou • Nanjing • Llaikou • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Fla 法律意见书 | | | | 一、 公司实施本激励计划的条件 | | --- | | 二、本激励计划的主要内容 . | | 三、本激励计划的拟订、审议、公示等程序 …………………………………………………………… 9 | | 四、 激励对象的确定 . | | 五、 本激励计划的信息披露义务 | | 六、 公司未对激励对象提供财务资助… | | 七、本激励计划不存在损害上市公司及股东利益的情形 . | | 八、 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市三态电子商务股份有限公司 二〇二四年四月 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市三态电子商务股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制 ...

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励计划流程 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] 激励计划合规 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划[4] 激励计划结果 - 监事会同意实行2024年限制性股票激励计划[5]