会议信息 - 第三届监事会第五次会议于2025年4月21日召开，应出席3人实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等六项议案3票同意待股东大会审议[3][5][6][9][10][11] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[15] 公司决策 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 确认2024年度并预计2025年度日常关联交易[10] - 2025年度向银行申请综合授信额度[12] - 预计2025年度为全资子公司提供担保额度[13] 薪酬制度 - 2025年度监事薪酬采用月基本薪酬*12 + 年度绩效奖金制[15] 资金情况 - 2024年度公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[16]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归属股东净利润105,231,388.57元，母公司净利润5,111,217.46元[10] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润444,413,549.43元，母公司未分配利润161,248,124.73元[10] - 公司总股本44,307,871股，拟每10股派现11元（含税），共派现48,738,658.10元（含税）[11] 决策事项 - 多项议案表决通过，包括2024年度董事会、总经理、财务决算等报告议案[4][5][6] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[17] - 多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议，如关联交易、授信额度等[19][20][22] 人事变动 - 殷芳铖辞去公司内审负责人职务，仍任其他职务[27] - 拟聘任罗冬建为公司内审负责人，任期至第三届董事会届满[28] 制度制定 - 审议通过《舆情管理制度》和《市值管理制度》[29][30] 会议安排 - 董事会定于2025年5月16日13:00召开2024年年度股东大会[31]

业绩数据 - 2024年度净利润105,231,388.57元，母公司净利润5,111,217.46元[5] - 2024年度营业收入1,050,175,741.35元[9] - 2024年度研发投入29,305,485.72元[9] 分红数据 - 2024年拟每10股派现金股利11元，拟派48,738,658.10元[2][6] - 本年度累计现金分红占净利润46.32%[7] 未分配利润 - 截至2024年底，合并报表未分配利润444,413,549.43元[5] - 母公司未分配利润161,248,124.73元[5] 其他 - 公司2025年3月上市，未满三个完整会计年度[9] - 分红预案需股东大会审议，通过后发实施公告[12]

业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司自评于2024年12月31日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[11][12] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[1][2][3][25] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[26][27] 未来展望 - 2025年公司将完善内控、规范执行、强化监督，优化流程、提升管理[27] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[16] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[23][24] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大、重要缺陷[26][27] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[27] - 本年度内控运行适用，相关业务事项内控有效执行[27] - 其他重大事项说明不适用[28] - 董事长经授权签字，日期为2025年4月21日[28]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为10.5017574135亿元，较上期增长20.53%[6][24] - 2024年度营业利润129,758,326.42元，较上期增长28.52%[24] - 2024年度净利润105,231,388.57元，较上期增长27.39%[24] - 2024年末公司资产总计15.22亿元，较上年末增长21.40%[15] - 2024年末公司负债总计7.87亿元，较上年末增长24.70%[17] 财务数据 - 2024年12月31日公司应收账款余额为5.0629904048亿元，坏账准备为0.2860158429亿元[6] - 本期经营活动产生的现金流量净额为36,868,791.89元，上期为49,424,621.08元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 90,751,036.70元，上期为 - 91,923,887.75元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为47,793,444.20元，上期为104,133,875.96元[29] 未来展望 - 公司2025年3月在深圳证券交易所上市[45] 其他 - 公司营业收入主要来自风电领域机组罩体等及轨道交通车辆部件[6] - 审计将收入确认和应收账款减值作为关键审计事项[6] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[50][51] - 多项会计准则解释规定自2024年1月1日起施行，执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[164][165][166][167] - 2024年度公司因高新技术企业认定适用15%企业所得税优惠税率[174]

业绩总结 - 2024年度公司日常关联交易预计5000万元，实际4538.05万元[3] - 2025年度公司日常关联交易预计6480万元[5] 关联方数据 - 截至2024年12月31日，多家关联公司有相应资产、营收、利润数据[7][9][11] 交易情况 - 公司关联交易按市场化定价，2024未超预计，2025预计属正常[12][15] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过相关议案，保荐机构无异议[15][16][17][18][19]

担保额度 - 2025年为子公司提供担保总额度不超52000万元[1][13] 子公司财务 - 常州兆庚2024年营收447292364.39元，净利润40894638.89元[6] - 乌兰察布常友2024年营收104803576.21元，净利润3916768.00元[8] 担保情况 - 截至核查日，合并报表内担保余额29500万元，占净资产40.14%[15] 审议情况 - 担保议案尚需股东大会审议[13] 各方意见 - 独立董事、保荐机构对担保事项无异议[14][18]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现整体利益和股东财富增长[4] - 原则包括合规性、系统性、科学性、常态性[5] 管理工作 - 由董事会领导，董事会秘书是具体负责人[7] 提升价值 - 可通过并购重组、股权激励等方式提升投资价值[11] 股价应对 - 股价短期异常下跌应披露公告、启动评估，股东可增持[13] 制度规定 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行，董事会修订解释[15][16]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年独立董事参加6次专门委员会会议，含1次提名、5次审计[6] 意见发表 - 2024年4月18日在第二届十次董事会对6项议案发表意见[8] - 2024年8月20日在第二届十三次董事会对换届选举发表意见[8] 职权行使 - 2024年独立董事未行使特别职权，无提议相关情况[9][14]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加7次专门委员会会议[6] 履职情况 - 2024年独立董事两次会议发表独立意见[7] - 2024年度独立董事未行使特别职权[8] - 2024年度独立董事严格履职，建言献策[14]