会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日起变更会计政策[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3][5] - 不涉及对以前年度追溯调整，不影响权益和利润[6] - 不存在损害公司及股东利益情形[6]

资金情况 - 2024年度控股股东及其附属企业占用累计发生金额（不含利息）188.20万元[3] - 2024年度占用资金利息为0万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额125.71万元[3] - 2024年末占用资金余额62.49万元[3] 往来情况 - 控股股东及其附属企业与公司往来形式为广告费，属经营性往来[3]

业绩总结 - 致同审计无线传媒2024年财报并出具无保留意见报告[6] - 无线传媒编制2024年度关联资金往来汇总表[6] 数据相关 - 控股股东期初占用资金余额88.20万[13] - 2024年度偿还累计发生金额125.71万[13] - 年末占用资金余额62.49万[13] - 金额为5250万元[30]

募集资金情况 - 公司发行40,010,000股A股，每股发行价9.40元，应募集资金总额376,094,000.00元[11] - 扣除承销及保荐费后募集资金到账366,244,943.40元，于2024年9月23日到账[11] - 扣减各项发行费用后，募集资金净额为350,091,827.79元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为345,851,542.69元[12] 资金使用情况 - 本年度投入募投项目金额为13,171,524.00元[12] - 本年度支付发行费用（不含税）7,452,830.19元[12] - 公司以自筹资金预先投入募投项目199,009,486.43元、支付发行费用8,700,285.42元[13] - 公司以募集资金770.98万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，于2025年2月20日置换完毕[22] 项目投资情况 - 北京IPTV集成播控平台承诺投资总额为21,600.00（单位未明确），截至期末累计投入金额为317.15（单位未明确）[22] - 内容版权采购项目承诺投资总额为20,000.00（单位未明确）[22] - 智能超煤业务云平台承诺投资总额为54,180.80（单位未明确），截至期末累计投入金额为7,409.18（单位未明确）[22] - 合计承诺投资总额为114,975.80（单位未明确），截至期末累计投入金额为35,009.18（单位未明确）[22] 其他情况 - 2024年9月25日，公司与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》[14] - 截至2024年12月31日，公司未发生变更募投项目情况[18] - 报告期内变更用途的募集资金为317.15（单位未明确）[22] - 募集资金专户利息收入231,401.84元，手续费448.36元[12][15]

募集资金情况 - 公司发行40,010,000股A股，每股9.40元，募资净额350,091,827.79元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额345,851,542.69元[2] - 2024年投入募投项目13,171,524.00元，累计支付发行费用7,452,830.19元[2][3] 资金使用与置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用207,709,771.85元[3][4] - 2025年2月以2.077098亿元募集资金置换自筹资金，2月26日完成[15]

业绩总结 - 公司2025年度预计营业收入6.30亿元[3] - 公司2025年度预计净利润2.50亿元[3]

河北广电无线传媒股份有限公司 经核查独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，河北广电无线传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河北广 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-015 河北广电无线传媒股份有限公司 关于董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬 方案的公告 本公司董事、监事。 二、适用期限 董事、监事2025年薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效。 三、公司董事、监事2024年度薪酬执行情况 结合公司实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，根据公司薪酬管理及 绩效考核的相关规定，公司拟确定2024年度董事薪酬如下： | 姓名 | 职务 | 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | | 周江松 | 董事长 | 100.83 | | 张立成 | 董事 | 128.76 | | 李清 | 董事 | - | | 殷进凤 | 董事 | - | | 董方 | 董事 | - | | 杨静 | 董事 | - | | 郭晓武 | 独立董事 | 8 | 1 | 杨冰 | 独立董事 | 8 | | --- | --- | --- | | 吴日焕 | 独立董事 | 8 | | 焦磊 | 原董事长 | 87.78 | | 赵庆 | 原董事 | - | | 孙晓鸽 | 原董事 ...

资金募集 - 首次公开发行4001.00万股A股，发行价每股9.40元，募集资金总额37609.40万元，净额35009.18万元[4] 资金使用 - 拟使用不超1亿元闲置募集资金和不超20亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月且可循环滚动[2][3][7][14] - 河北IPTV集成播控平台改造升级项目拟用募集资金7600.00万元[6] - 内容版权采购项目拟用募集资金20000.00万元[6] - 智能超媒业务云平台项目拟用募集资金7409.18万元[6] 决策流程 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过现金管理议案[3][13][14] - 保荐机构对现金管理事项出具核查意见，尚需股东大会审议[3] 产品与收益 - 现金管理产品为12个月内保本型理财产品[2][7] - 现金管理收益归公司，按要求管理使用[8] 备查文件 - 包含第二届董事会第十八次会议决议[16] - 包含第二届监事会第十次会议决议[16] - 包含中信建投证券核查意见[17]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 业务与治理 - 主营业务为IPTV业务，客户主要是河北移动、电信、联通[7] - 建立股东大会、董事会、监事会及经营管理层法人治理结构[4] 管理措施 - 资金活动建立严格授权批准程序，钱账、印鉴分管[8] - 募集资金专户存储、专款专用统一管理[9] - 固定资产部门管理、责任到人[9] - 制定关联交易管理制度明确决策程序[9] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分标准[10] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失占资产总额划分标准[11] 制度建设 - 建立完善信息传递制度规范内部重大信息传递程序[10] - 制定《内部审计制度》，内审部在董事会审计委员会领导下工作[10] - 监事会、独立董事监督管理层，评价内控有效性提改进意见[10] - 继续完善内部控制制度建设，强化监督检查[13]