《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行监督职责，积极 维护公司及全体股东的利益。 2023 2023年（以下统称"报告期内"），湖南崇德科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了9 次会议，会议的召开与表决程序均符合有 关法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通过 了以下议案，不存在反对、弃权的情况。 | | | 6、《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 7、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议 | | | | 案》； | | | | 8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | | 》； | | | | 9、《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》。 | | 第一届监事会第十 | 2023年7月27日 | 《关于公 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-005 2024 年度财务预算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本预算报告仅为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，不构成公 司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，2024年度市场营销和经营计划，以经审计的2023 年度报告为基础，按照合并报表口径，编制了公司2024 年度财务预算报告。 二、预算编制基础假设和范围 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关 系无重大变化； 湖南崇德科技股份有限公司 三、2024 年度主要财务预算指标 1 1、2024年营业收入： ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2023年度审计机构[2] - 22年年度股东大会审议通过续聘天健所的议案[3] 审计机构情况 - 截至23年12月31日，天健所合伙人238人等[2] - 22年度天健所上市公司审计客户675家，收费6.63亿[2] 审计相关工作 - 天健所对公司23年度财报审计并出具报告[5] - 天健所认为公司财报合规，出具无保留意见报告[6] - 24年2月2日审计委员会与天健所沟通预审情况[8] - 24年4月16日审计委员会会议审议通过多项议案[8] 各方评价 - 审计委员会认为天健所具备审计资质能力[7] - 公司认为天健所履职好，审计委员会尽责[9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司 章程》的有关规定。 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024- 013 湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-017 湖南崇德科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南崇德科技股份有限公司董事会现就提名 谢丽彬先生为湖南崇德科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖 南崇德科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南崇德科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-016 湖南崇德科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南崇德科技股份有限公司董事会现就提名 周文先生为湖南崇德科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 崇德科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南崇德科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

关联交易金额 - 2024年度公司预计与关联方日常关联交易累计不超1.15亿元，2023年实际发生1.193723亿元[2] - 2024年预计向斯凯孚采购商品1.12亿元，1 - 3月发生1330.23万元，2023年发生8699.89万元[4] - 2024年预计向斯凯孚销售商品和服务100万元，1 - 3月发生14.77万元，2023年发生3103.15万元[5] - 2024年预计向中能电气采购货物200万元，1 - 3月发生42.56万元，2023年发生134.19万元[5] 2023年关联交易占比及差异 - 2023年向斯凯孚采购货物实际发生额占同类业务比例32.10%，与预计金额差异17.14%[6] - 2023年向中能电气采购货物实际发生额占同类业务比例0.50%，与预计金额差异10.54%[6] - 2023年向斯凯孚关联公司销售商品实际发生额占同类业务比例5.73%，与预计金额差异6.58%[7] - 2023年向斯凯孚关联公司提供劳务实际发生额占同类业务比例0.19%，与预计金额差异49.22%[7] 关联方信息 - 斯凯孚销售注册资本5000万元，2005年03月11日成立[9] - 斯凯孚（中国）有限公司持有公司股份比例为5.22%，斯凯孚销售为其全资子公司[9] - 斯凯孚集团2023年总资产111,903百万瑞典克朗，净资产54,956百万瑞典克朗，销售额103,881百万瑞典克朗，净利润6,777百万瑞典克朗[10] - 湖南中能电气有限公司注册资本200万元[11] - 截至2023年12月31日，中能电气总资产221万元，净资产221万元，2023年营业收入427万元，净利润34.16万元[12] 关联交易评价 - 公司与关联方日常关联交易以市场价定价，程序合法，无损害公司及股东利益情形[14] - 与斯凯孚销售关联交易具商业合理性，价格公允[16] - 与中能电气关联交易供货稳定、价格公允，具合理性和必要性[17] - 公司与关联方日常关联交易为经营所需，风险低，利于业务开展[19] - 关联交易遵循原则定价，对公司财务和经营无不利影响，不形成重大依赖[21] 审批情况 - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构均认为关联交易为日常经营所需，定价公允，同意相关预计事项[22][23][24]

公司基本信息 - 公司股票简称为崇德科技，股票代码为301548，注册地址位于湖南省湘潭市高新区茶园路9号[6] 公司财务表现 - 公司2023年度报告显示，营业收入为523,194,340.40元，净利润为101,200,200.64元，现金流量净额为52,231,760.11元，资产总额为1,646,832,572.11元[7] 产品市场需求 - 公司主营业务是动压油膜滑动轴承的研发、设计、生产及销售，产品在能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等领域应用广泛[14][18] - 公司产品市场需求不断增加，受到下游市场景气程度的直接影响，持续扩容的存量下游市场空间推动市场需求增长[15] 产品及研发 - 公司产品包括动压油膜滑动轴承、滚动轴承相关产品和其他产品，具备高端轴承产品的专业化程度和不同类别产品适用于不同主机或领域的特点[19] - 公司拥有153项专利，核心技术处于国内领先或国际先进水平，具有高精制造和专用检试优势[31] 财务运营 - 公司2023年实现营业收入523,194,340.40万元，同比增长16.25%，归母净利润10,120.02万元，同比增长11.34%[33] - 公司轴承总成业务增长36.70%，轴承组件业务增长54.25%，境内销售增长37.61%，境外销售增长48.34%[38][39] 公司治理结构 - 公司董事会设9名董事，其中3名独立董事，严格按照法律、法规和公司章程的要求履行职责[110] - 公司具有独立的资产、人员、财务、机构、业务等方面的能力，与控股股东、实际控制人相互独立[114] 公司社会责任 - 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策，通过ISO 14001环境管理体系认证等措施减少碳排放，支持爱心公益活动[179][183] 股东权益 - 公司实际控制人周少华承诺36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行的股份，股东持股锁定期自动延长至少6个月[186][188]

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-010 湖南崇德科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 66.80 元，募集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费 用后实际募集资金净额为 89,389.31 万元。 本次募集资金于 2023 年 9 月 13 日全部到位，天健会 ...

海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响 公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自 有资金进行现金管理。 （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，且投资产品期限不 得超过十二个月的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定 期存款、大额存单等保本型产品），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。 （三）投资额度及期限 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南崇 德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 ...