独立董事任职要求 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或为公司前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5％以上股东或公司前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[6] - 最近三十六个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人员不得担任[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 交易所收到材料后五个交易日内审核任职资格和独立性[11] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年12个月内不得再被提名[12] - 连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] - 每年现场工作时间不少于十五日[18] - 首次受聘前至少参加一次任职培训，受聘后两年内至少每年参加一次后续培训[20] 独立董事职权行使 - 审计等委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少一名会计专业人士且召集人为会计专业人士[4] - 行使第（一）至（三）项特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 两名及以上认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[24] 独立董事其他规定 - 一名独立董事不得在一次董事会会议上接受超两名独立董事委托[21] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[19] - 公司应给予适当津贴，标准由董事会制定预案，股东大会审议通过并在年报披露[30] - 聘请专业机构等行使职权必需费用由公司承担[29] 公司会议资料管理 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[23] - 专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料和信息[23]

独立董事：熊万里、陈涵、李荻辉 2024 年 4 月 18 日 独立董事就公司第二届董事会第四次会议审议的《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》召开了独立董事专门会议进行审查，并发表审核意见如下： 一、审议通过了关于公司 2024 年度日常关联交易预计的事项 经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是 基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联 交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害 公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的 生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。 因此，公司独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计事项，关联董事需回避 本事项表决。 湖南崇德科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议方式召开。本次会议应出席委 员 3 人，实际出席委员 3 人。本次会议推选了独立董事李荻辉女士担任独立董 ...

海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南崇德 科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对崇德科技2023年度募集资金的存放和使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 66.80 元，募集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不 ...

会议召开 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[2] - 会议召开前3天通知全体独立董事并提供资料，紧急事项经全体一致同意可豁免通知期[7] - 经半数以上独立董事提议可召开临时会议[7] 会议审议 - 独立董事行使特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[4] - 特定事项应经专门会议讨论审议，过半数独立董事同意后提交董事会审议[5] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行会议[7] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，记名投票表决[10] 会议记录与保密 - 会议记录应至少保存十年[9] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[9] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效[11]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 6-7页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-171 号 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的崇德科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表 ...

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真 执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理结构，切实维护公司利益，不断规 范公司运营，现就董事会 2023 年重点工作和 2024 年工作计划报告如下。 一、公司主营业务发展情况 2023 年是公司发展实现历史性转折的一年、大丰收的一年。这一年，公司 金钟鸣奏，成功登陆创业板，为未来跨越式的高质量发展搭建起了广阔的平台。 这一年，公司始终坚持以技术创新为驱动，以产品创新为导向，深耕中高端滑动 轴承的研发和制造，公司营业收入和净利润均创历史新高，尤其国际客户销售占 比稳步提升。2023 年，公司实现营业收入 52,319.43 万元，同比增长 16.25%， 归母净利润 10,120.02 万元，同比增长 11.34%。 具体经营情况详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 二、董事会召开情况 2023 年，董事会进一步完善法人治理结构，建立健全了一系列内部管理制 度，董事会决策程序更加规范，决策能力增强。2023 年，董事会完成第二届董 事会的换 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-015 湖南崇德科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢丽彬作为湖南崇德科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南崇德科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

湖南崇德科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《湖 南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，公司特设立审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第五条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。其中至少须有二分之一以上的委员为公司独立董事，且独 立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选 举产生。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或 1 无法履行职责时，由其指定一名其他委 ...

作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益 。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 熊万里：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学机械 设计及理论专业，博士研究生学历。1996年至2001年任西安建筑科技大学教师；2001 年至今任湖南大学机械与运载工程学院教授；2020年8月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，报告 ...

湖南崇德科技股份有限公司 湖南崇德科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 1 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理罗碧女士、潘鸿先生提交的书面辞职报告，罗碧女士、潘鸿先生均因工作调 整原因申请辞去公司副总经理职务。罗碧女士、潘鸿先生辞职后仍将在公司担任 其他重要职务。 罗碧女士、潘鸿先生担任公司副总经理的原定任期至 2026 年 8 月 12 日届满。 截至本公告披露日，罗碧女士、潘鸿先生均通过湘潭德晟投资合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份约 60,700 股，离任后，罗碧女士、潘鸿先生所持公司股 份在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关 承诺进行管理。罗碧女士、潘鸿先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职 守，在此，公司董事会对罗碧女士、潘鸿先生在任公司副总经理期间为公司 ...