证券投资审议规则 - 连续十二个月内投资额度占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[7] - 连续十二个月内投资额度占净资产50%以上且超5000万元等，投资前需披露并提交股东会审议[7] 证券投资管理分工 - 董事长审批除规定外的证券投资事项，可组织工作小组或指定专人负责[7][10] - 财务部门负责资金和账户管理[10] - 董事会办公室负责信息披露及组织会议[10] - 审计部负责审计监督并向审计委员会汇报[11] - 独立董事可检查监督，必要时聘请外部审计机构[12] 其他限制 - 公司使用超募资金补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资[5]

舆情管理范围 - 制度适用于公司及其控股子公司、分支机构的所有舆情管理工作[3] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[4][5] 舆情工作组 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情处理 - 一般舆情由舆情工作组灵活处置，重大舆情组长视情况决策部署[9] 保密与追责 - 公司内部人员及媒体违规致损，公司保留追责权利[12][13]

投资决策制度 - 公司对外投资实行股东会、董事会、总经理分层决策制度[8] - 交易涉及资产等指标占比超50%且满足一定金额需股东会批准[8][10] - 交易涉及资产等指标占比超10%且满足一定金额需董事会批准[10] 重大事项决策流程 - 重大事项决策由总经理签署文件，多部门协作[16] - 固定资产投资项目推行公开招标制[16] - 重大经营及投资项目实施后多层级报告存档[16] 项目监控与评估 - 项目承办单位每三个月向总经理报告情况[18] - 建立投资项目实施过程监控制度[18] - 项目完成后总经理组织评估并报告[18] 考核与审计 - 总经理组织对项目责任人考核奖惩[18] - 董事会负责组织对公司投资项目年度审计[18] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[20] - 子公司指定联络人负责信息披露和沟通[20]

会议情况 - 公司于2025年6月9日召开第二届董事会和监事会第十四次会议[1] 制度修订与新增 - 公司拟修订《对外投资管理制度》[1] - 公司拟新增五项治理制度[1] 公告备案 - 公告备案文件含董事会和监事会会议决议[5]

公司基本信息 - 公司于2006年10月20日成立，2023年9月11日在深交所上市，代码301529[16] - 注册资本为84,837,210元，营业期限永久存续，登记状态为存续[16] 员工持股计划 - 拟筹集资金总额上限918.40万元，份额上限918.40万份，涉及标的股票不超56万股，占股本0.66%[18] - 存续期48个月，分三期解锁，解锁比例30%、30%、40%[21] - 已履行现阶段必需法律程序，尚需股东会审议[31]

员工持股计划基本信息 - 初始参与对象不超12人[8] - 拟筹集资金不超918.40万元，份数上限918.40万份[9] - 涉及标的股票不超56万股，约占公告日公司股本总额0.66%[9] - 存续期48个月，届满前1个月经2/3以上份额持有人同意并董事会通过可展期[34] - 授予部分分3期解锁，比例分别为30%、30%、40%[35] 回购股份情况 - 2024年9月13日股东大会同意回购，资金不低于3000万元，不超5000万元，回购价不超38元/股[10][11] - 2024年12月17日至2025年5月31日，累计回购1430775股，约占总股本1.69%，成交金额42898592.69元[11] - 截至2025年5月31日，回购金额达下限且不超上限，方案实施完毕[11] 认购份额情况 - 潘玉惠、代业余、彭道莲拟认购份额均为82.00万份，各占比8.93%[23] - 核心技术及骨干人员拟认购672.40万份，占比73.21%[23] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[38] - 2025年营业收入增长率不低于25%公司层面解除限售比例为100%，不低于20%为80%[39] - 2026年营业收入增长率不低于35%公司层面解除限售比例为100%，不低于30%为80%[39] - 2027年营业收入增长率不低于45%公司层面解除限售比例为100%，不低于40%为80%[39] - 个人年度考核结果为A、B、C、D、E时，个人层面解锁比例分别为100%、90%、80%、60%、0%[40] 管理与决策 - 自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[12] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议，提案须提前3个工作日提交[51] - 持有人会议需提前3日发出通知，应有合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[48][51] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意视为表决通过，约定需2/3以上份额同意的除外[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为本期员工持股计划存续期[52] 成本与费用 - 以2025年6月6日收盘数据测算，应确认总成本和费用预计为896万元[80] - 2025年成本和费用摊销预计为351.35万元[81] - 2026年成本和费用摊销预计为341.97万元[81] - 2027年成本和费用摊销预计为163.52万元[81] - 2028年成本和费用摊销预计为39.16万元[81] 其他 - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助[27] - 员工持股计划拟于2025年6月完成全部56万股标的股票过户[80] - 员工因员工持股计划需缴纳的个人所得税由个人自行承担[88]

员工持股计划情况 - 公司制定2025年员工持股计划草案[1] - 计划内容合规，程序合法有效[1] - 已征询员工意见，无损害股东利益等情形[1] 持股限制 - 全部有效员工持股计划所持股票不超股本总额10%[1] - 任一持有人持有份额不超总股本1%[1] 计划意义 - 利于建立利益共享和长效激励机制[2][3] - 可推动公司稳定健康长远发展[3]

董事辞任与补选 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未改选，原董事履职至新董事就任[4] - 董事辞任，公司六十日内完成补选[5] 董事离职 - 任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[7] - 股东会决议解任，决议作出之日生效[8] 高级管理人员 - 辞职程序和办法由劳动合同规定[8] 职务解除与移交 - 出现特定情形，公司30日内解除职务[10] - 离职生效后五个工作日内完成移交[12] 股份转让与追责复核 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] - 对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[16]

员工持股计划投票权征集 - 独立董事骆美化征集投票权，时间为2025年6月23 - 24日[2][3][10] - 征集对象为截至2025年6月20日登记在册股东[9] - 征集方式为在巨潮资讯网及指定媒体公告[11] 2025年第一次临时股东会 - 现场会议于2025年6月25日下午2：30召开[7] - 网络投票时间为2025年6月25日多个时段[7] 委托投票相关 - 需按公告附件格式填写委托书并提交文件[12] - 送达指定地址联系人是聂阳，有电话、传真、邮箱[15] - 有效授权委托有6个条件[15]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于6月25日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为6月20日[4] 审议议案 - 会议审议3项议案，含员工持股计划草案[5] - 对中小投资者表决情况单独计票[6] 会议登记 - 现场会议登记时间为6月24日9:00 - 11:30及13:30 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票代码351529，简称“福赛投票”[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间[17][19] 提案规则 - 1%以上股份股东其他提案需会前十日提出[10] 授权委托 - 可授权代表出席并投票，未指示可按意愿表决[23] - 授权委托书多种形式有效，法人需盖章签字[24] - 有效期自签署至股东会结束[24]