证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-085 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年11月22日以通讯方式发出， 本次会议于2024年11月25日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘 书列席。 会议由公司监事会主席潘军先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 为增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，建立对优秀人才的 奖励机制，充分调动起公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司可持 续健康发展，结合公司的经营发展前景、财务状况等，公司拟使用自有资金及 银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。 表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-084 （2）公司最近一年无重大违法行为； 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于2024年11月25日（星期一）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月22日 通过邮件的方式送达各位董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 为增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，建立对优秀人才的 奖励机制，充分调动起公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司可持 续健康发展，结合公司的经营发展前景、财务状况等，公司拟使用自有资金及 银 ...

回购计划 - 拟回购A股用于股权激励或员工持股计划和注销减资，前者不高于总量50%，后者不低于50%[3][11] - 回购价格不超过19.8元/股，上限未高于董事会决议前30个交易日均价13.67元/股的150%[3][9] - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[3][11] - 按10000万元和19.8元/股测算，预计回购约5050505股，占总股本3.08%；按5000万元测算，约2525253股，占1.54%[3][11] - 回购资金来源为自有资金及银行专项贷款，自有资金占比不低于30%，贷款不高于70%[13] - 浦发银行合肥分行提供7000万元股票回购贷款专项额度，期限一年[13] - 回购期限自股东会通过之日起不超过12个月，资金达上限则提前结束[14] 股权结构变化 - 若回购5050505股，用于员工持股或股权激励和注销减资各占50%，回购后有限售条件流通股占比从52.52%升至54.91%，无限售条件流通股占比从47.48%降至45.09%，总股本从164160000股减至161634748股[16] - 若回购2525253股，用于员工持股或股权激励和注销减资各占50%，回购后有限售条件流通股占比从52.52%升至53.71%，无限售条件流通股占比从47.48%降至46.29%，总股本从164160000股减至162897373股[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额2998085654.47元，归属于上市公司股东的净资产1509335695.59元；按回购资金上限10000万元测算，占总资产3.34%，占净资产6.63%[18] 会议与授权 - 公司于2024年11月25日召开董事会和监事会审议通过回购议案[7] - 公司提请股东会授权董事会办理回购相关事宜，董事会转授权董事长及管理层实施，授权期限自股东会通过方案至事项办理完毕[21][22] 风险提示 - 本次回购需股东会审议通过，存在无法实施、变更或终止等风险[4] - 本次回购方案存在无法实施、变更或终止、股份无法授出被注销、未获股东会通过、无法满足债权人要求、资金未筹措到位等风险[24] 其他 - 截至公告日，董监高、控股股东等在回购及未来3、6个月暂无明确增减持计划[4] - 公司董事、监事等相关人员在董事会作出回购决议前六个月内无买卖公司股份行为，无内幕交易及操纵市场行为[20] - 公告日期为2024年11月26日[27]

安徽舜禹水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月十五日 安徽舜禹水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 中银（合）法意字2024第0758号 致：安徽舜禹水务股份有限公司 北京中银（合肥）律师事务所(以下简称"本所") 接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等 相关法律、行政法规、规章、规范 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-082 安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 6、 主持人：董事长邓帮武先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月24日公司审议通过设立合资公司议案[1] - 合资公司注册资本1000万元，公司认缴700万占70%股权[1] - 通达工程认缴300万占30%股权[1] - 2024年11月5日合资公司成立，名为西藏门禹水务有限公司[2]

人事变动 - 施阳生因工作调整辞去非独立董事等职务[2] - 提名侯红勋为非独立董事候选人并任审计委员[2] 会议事项 - 第三届董事会第十八次会议审议通过补选议案[2] - 补选事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 侯红勋信息 - 1977年出生，博士、博士后，有多项头衔[4] - 截至公告披露日未持有公司股份[4]

安徽舜禹水务股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 安徽舜禹水务股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）及各级子 公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《安徽舜禹水务 股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及各级子公司开展的外汇套期保值业务。子公司 进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经 公司董事会同意，子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国 ...

募集资金情况 - 公司发行4116.00万股，发行价20.93元/股，募资86147.88万元，净额73748.54万元，超募36670.40万元[1] - 募集资金计划用于四个项目，总投资37078.14万元，拟投入37078.14万元[3][4] 超募资金使用 - 已用11000.00万元超募资金永久补充流动资金，剩余25670.40万元[5] - 拟再用11000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.9969%，需股东大会审议[6] 相关承诺与审议 - 公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金金额不超超募资金总额30%[9] - 2024年10月24日董事会、监事会审议通过使用11000.00万元超募资金议案并提交股东大会[10][11] - 保荐人对本次使用部分超募资金事项无异议，议案尚需股东大会审议[13]

委托理财规则 - 委托理财用闲置资金，除现金管理外，募资不得用于此，投资期限不超十二个月[4] - 委托理财收益应大于等于银行同期定期存款利率收益[6] 审议披露要求 - 委托理财金额占净资产10%以上且超1000万元，或利润占净利润10%以上且超100万元，须董事会审议披露[7] - 委托理财金额占净资产50%以上且超5000万元，或利润占净利润50%以上且超500万元，经董事会后提交股东大会审议[7] 部门职责 - 财务管理部负责委托理财资金筹措、手续办理等[12] - 内部审计部负责日常监督、核实账务并汇报[15] 监督权力 - 独立董事可检查产品情况，必要时聘请会计师事务所专项审计[16] - 监事会可定期或不定期检查并发表意见[16]