深圳市智信精密仪器股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由深 圳市智信精密仪器有限公司整体变更发起设立；在深圳市市场监督管理局注册登 记并取得营业执照，统一社会信用代码为 9144030059186490XW。 第三条 公司于 2023 年 5 月 29 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,333.34 万 股，于 2023 年 7 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：深圳市智信精密仪器股份有限公司 英文全称：Shenzhen Intelligent Precision Instrument Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市龙华区大浪街道新石 ...

独立董事：徐海忠、沈伟东、吴家雄 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 规定，我们作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第二十五次会议相关事项 发表事前认可意见如下： 2023 年 11 月 17 日 深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相 关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公 司审计机构期间，遵循中国注册会计师独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地 发表了独立审计意见。我们对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构相关事项无异议，并同意将其提交第一届董事会第二十 五次会议审议。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名刘 阿苹为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司 第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 深圳市智信精密仪器股份有限公司 一、被提名人已经通过深圳市智信精密仪器股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 附件： 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2023-031 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 11 月 22 日召开职工代表大会，经职工代表一致决议同意，选举金灿灿 女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 金灿灿女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监 事会，任期至第二届监事会届满，自股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之 日起生效。 特此公告。 职工代表监事简历 金灿灿女士，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科 学历。曾任富泰华工业（深圳）有限公司项目管理，深圳市奥科特自动化有限公司总经 理助理。2015 年 7 月至今担任公司项 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。在履职过程中，不应受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立 性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性 条件的，应当提出辞职。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分 发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定， ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事 三、关于公司第二届董事薪酬方案的独立意见 经核查，我们认为：公司第二届董事薪酬方案的制定是根据公司实际情况结合 行业、地区的经济发展水平确定的。决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章 程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于 独立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第一届董事会第二十五次 会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的独立意见 经核查，我们认为：董事会提名的非独立董事候选人的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司董事任职要求，候选人的提名程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。候 选人不存在法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括华泰证券谭嘉欣、博时基金李哲等 [1] - 活动时间为2023年11月14日和16日 [1] - 活动地点在公司办公室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理冉隆川先生和董事会秘书、财务总监唐晶莹女士 [1] 分组2：2023年前三季度业务收入情况 - 自动化线体业务销售收入约14000万元，同比增长7.17%，收入占比43.79%，其中手机玻璃背板全自动组装线产品销售收入超9000万元 [1] - 自动化设备业务销售收入约6800万元，同比增长0.41%，收入占比21.50% [1] - 改造及技术服务业务销售收入约7500万元，收入占比23.65% [1] 分组3：消费电子行业看法 - 今年下半年消费电子领域增速预期下调，但总体保有量维持较高水平，公司在行业内占比小，成长空间大，客户新产品推出对业绩有带动预期 [2] - 明年消费电子行业需求乐观，受大客户外迁和人口红利下降影响，客户对自动化设备需求旺盛，海外印度市场潜在需求增加 [2] 分组4：公司技术储备及竞争优势 - 拥有机器视觉、精密运动控制、通用软件平台等领先技术 [2] - 具有核心模块定制开发能力，在设备成像和AI算法上有明显技术优势 [2] - 自主开发的通用软件平台可实现软件跨设备通用和可视化快速编程，生产智能管理平台可实现设备管理可视化和智能化 [2] - 较早进入整线自动化领域，有先发优势和丰富经验，可提升订单收入和客户黏性 [2] 分组5：毛利率相关情况 - 毛利率变动主要因产品结构变化，上市前体量小采取资源倾斜策略获高利润，规模扩大和新领域投入改变产品结构影响毛利率，长期毛利水平将趋于行业水平 [2] 分组6：非消费电子领域拓展情况 - 非消费类电子领域企业对智能装备、自动化生产线及基于深度学习的外观检测需求上升 [2] - 公司基于消费类电子行业经验尝试开发新客户，项目处于沟通讨论阶段，暂未形成批量订单 [2] - 以基于深度学习的外观检测设备为切入点开发新产品和解决方案 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入197,793,007.51元，同比增长16.30%；年初至报告期末营业收入320,362,254.02元，同比增长7.17%[3] - 2023年前三季度，公司营业总收入3.20亿元，较上期2.99亿元增长7.17%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润41,754,317.72元，同比增长39.66%；年初至报告期末为35,710,113.80元，同比下降0.35%[3] - 2023年前三季度，公司营业利润3171.65万元，较上期3456.88万元下降8.25%[19] - 2023年前三季度，公司净利润3602.66万元，较上期3558.72万元增长1.23%[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,383,660,749.43元，较上年度末增长85.26%；归属于上市公司股东的所有者权益1,009,117,510.92元，较上年度末增长96.79%[3] - 截至2023年9月30日，公司资产总计13.84亿元，较年初7.47亿元增长85%[17] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计12.15亿元，较年初6.19亿元增长96.17%[17] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计3.66亿元，较年初2.29亿元增长60.26%[18] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计10.10亿元，较年初5.13亿元增长96.95%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,052,545.79元，年初至报告期末为6,326,022.39元[5] 主要资产项目变动情况 - 2023年9月30日货币资金483,450,880.49元，较1月1日增加226.65%，主要系收到首发上市募集资金[8] - 2023年9月30日应收账款194,672,235.87元，较1月1日减少43.55%，因客户回款增加[8] - 2023年9月30日存货337,710,057.24元，较1月1日增长219.09%，受终端客户产品排期影响，报告期处于排产高峰期[8] 主要负债项目变动情况 - 2023年9月30日应付账款79,728,694.70元，较1月1日增长34.01%，因排产高峰期原材料采购增多[9] - 2023年9月30日合同负债78,717,227.44元，较1月1日增长71.22%，因本期预收销售货款增加且订单未验收[9] 实收资本变动情况 - 2023年9月30日实收资本(或股本)53,333,400.00元，较1月1日增长33.33%，系报告期内首发上市发行股票增加股本[9] 税金及附加变动情况 - 2023年1-9月税金及附加为1,066,869.95元，较2022年同期减少756,362.61元，变动率-41.48%[10] 销售费用变动情况 - 2023年1-9月销售费用为40,303,851.62元，较2022年同期增加16,081,231.64元，变动率66.39%[10] - 2023年前三季度，公司销售费用4030.39万元，较上期2422.26万元增长66.39%[19] 经营活动现金流量情况 - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为25,119,546.98元，较2022年同期减少25,707,395.86元，变动率-50.58%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为530,420,605.06元，上期为314,724,619.41元[21] - 收到的税费返还本期为5,505,036.75元，上期为8,099,158.55元[21] - 经营活动现金流入小计本期为555,127,143.82元，上期为337,108,320.40元；经营活动现金流出小计本期为530,007,596.84元，上期为286,281,377.56元；经营活动产生的现金流量净额本期为25,119,546.98元，上期为50,826,942.84元[21][22] 投资活动现金流量情况 - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-182,324,209.14元，较2022年同期减少136,869,996.82元[12] - 收回投资收到的现金本期为180,509,158.64元，上期为346,514,437.65元[22] - 投资支付的现金本期为339,000,000.00元，上期为380,000,000.00元；投资活动现金流出小计本期为362,833,367.78元，上期为391,968,649.97元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 182,324,209.14元，上期为 - 45,454,212.32元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为459,820,913.16元，较2022年同期增加463,323,065.32元[12] - 吸收投资收到的现金本期为528,802,644.00元，上期为0.00元；筹资活动现金流入小计本期为528,802,644.00元，上期为0.00元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为456,666.69元，上期为0.00元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为68,525,064.15元，上期为3,502,152.16元；筹资活动现金流出小计本期为68,981,730.84元，上期为3,502,152.16元；筹资活动产生的现金流量净额本期为459,820,913.16元，上期为 - 3,502,152.16元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,918，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 李啓幸持股比例30.81%，持股数量16,432,000股[12] 上市情况 - 公司于2023年7月20日在深圳证券交易所创业板上市，公开发行人民币普通股（A股）1,333.34万股[14] 其他收益变动情况 - 2023年1-9月其他收益为6,282,402.38元，较2022年同期增加2,442,093.45元，变动率63.59%[10] 信用减值损失变动情况 - 2023年1-9月信用减值损失为8,555,007.22元，较2022年同期增加5,763,942.77元，变动率206.51%[10] 营业总成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本3.02亿元，较上期2.71亿元增长11.56%[19] 研发费用情况 - 2023年前三季度，公司研发费用5403.61万元，较上期5045.39万元增长7.10%[19] 综合收益情况 - 综合收益总额本期为36,026,623.24元，上期为35,587,224.92元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为35,710,113.80元，上期为35,833,850.49元；归属于少数股东的综合收益总额本期为316,509.44元，上期为 - 246,625.57元[20] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.831，上期为0.896；稀释每股收益本期为0.831，上期为0.896[20] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为305,960,047.12元，上期为7,334,993.00元；期末现金及现金等价物余额本期为444,305,094.94元，上期为72,410,141.44元[22]

深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市 智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责指导内部审 计部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权提名 委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后， 新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持 委员会工 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 董事长、二分之一以上独立董事或者占董事会总人数三分之一以上的董 事均有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提 案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召 集人由委员选举产 ...