深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王东民，1963 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员，本科学历，高 级工程师。曾于深圳市东华实业(集团)有限公司任二级公司总经理、董事长、集团副总 经理、投资顾问，深圳市华信创业投资有限公司任董事长。现任珠海恒基达鑫国际化工 仓储股份有限公司独立董事（上市公司，代码：002492），2023 年 12 月起任公司第二 届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-010 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 | 项目 | 2022 年 12 | | 本期变动 | | 2023 年 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 31 日 | 本期计提 | 本期收回或 | 转销或核销 | 月 31 日 | | | | | 转回 | | | | 应收账款坏账准备 | 19,575,833.27 | | 61,943.53 | | 19,513,889.74 | | 其他应收款坏账准备 | 545,895.76 | | 201,912.94 | 2,850.00 | 341,132.82 | | 小计 | 20,121,729.03 | | - 263,856.47 | 2,850.00 | 19,855,022.56 | | 存货跌价准备 | 13,587,138.59 | 10,76 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 8 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会情况 1、2023 年度任期内，本人作为提名委员会主任委员召集、召开了 2 次会议，对公 司聘任证券事务代表、提名公司第二届董事等事项进行了审议，充分了解拟聘任和提名 人员身份、学历职业、专业素养等情况，对其任职资格和能力进行评估， ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10471号 深圳市智信精密仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市智信精密仪器股份有限公司（以 下简称"智信精密"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 智信精密董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。独立董事应当独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响；当发生对身份独立性 构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条 件的，应当提出辞职。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 1 深圳市智信精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-007 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 一、2023 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现合并报表口径归属 于上市公司股东的净利润为 80,956,503.27 元，母公司实现净利润 47,901,016.13 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表口径未分配利润为 335,647,175.50 元，母公司 累计未分配利润为 268,575,893.32 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低的原则，2023 年公司实际可供分配 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）召 开 2023 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-002 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加董事表决 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决 算报告》。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2 ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘阿苹，1963 年 3 月出生,中国国籍，无境外居留权,民建会员，本科学历,具 有中国注册会计师职业资格。曾任广东恒信德律会计师事务所有限公司(原珠海会计师 事务所)审计助理、审计项目经理、部门副经理，珠海市评估协会理事，广东省注册会 计师协会注册管理委员会委员，珠海市环境宜居委员会委员，珠海太川云社区技术股份 有限公司独立董事，广东伟邦科技股份有限公司独立董事。现任珠海市注册会计师协会 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用暂时闲置的 自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对智信精密拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事项 进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合 理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取 更多的回报。 （二）投资产品品种 公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买商业银行及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品，公司投资产品不得质押，且不涉及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...