募集资金情况 - 公司首次公开发行2550万股，每股39.92元，募资10.1796亿元，净额8.989147亿元[1] - 超募资金7059.47万元[5] 募投项目投资 - 年产3万吨PLA项目投资6亿，募资5.377亿[5] - 智能化升级改造项目投资8500万，募资8500万[5] - 研发技术中心项目投资5562万，募资5562万[5] - 补充流动资金项目投资1.5亿，募资1.5亿[5] 资金置换 - 公司拟用5.106468亿募资置换自筹资金[1][6][13][14] - 截至2025年3月13日，自筹资金预先投入5.031413万到PLA项目[7][8] - 募资发行费用1.190453亿，已用自筹资金支付750.55万[9] 决策情况 - 董事会等同意使用募资置换自筹资金[13][14][16][17]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，监事均亲自出席[2] - 各时间节点审议多项报告、议案及选举事项[2] 公司状况 - 2024年决策程序合法，内控、财务制度健全[3][4] - 关联交易定价公允，无违规担保和资金占用[5][6]

募资情况 - 首次公开发行2550万股，每股39.92元，募资10.1796亿元，净额8.989147亿元[1] - 超募资金7059.47万元[5] 项目投资 - 年产3万吨PLA项目投资6亿，募资5.377亿[5] - 智能化升级改造项目投资8500万，募资8500万[5] - 研发技术中心项目投资5562万，募资5562万[5] - 补充流动资金项目投资1.5亿，募资1.5亿[5] 资金管理 - 拟用不超3亿闲置募资和不超4亿自有资金现金管理[8] - 使用期限自2024年股东大会通过起不超12个月，可循环使用[8] - 董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[15][17][18]

关联业务往来 - 2024年与安徽川鼎采购款累计63.49万元，年末余额63.49万元[3] - 2024年与各子公司非经营性往来款有不同发生、偿还及年末余额情况[3] - 2024年初其他关联资金往来余额11463.81万元，年末余额10384.72万元[3]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信[1] - 公司为子公司提供不超5亿元担保[1] - 本次担保后担保额度总金额5.93亿元，占净资产56.65%[12] 子公司数据 - 海南恒鑫2024年末总资产2.06亿元，负债率80.76%，净利润 -745.57万元[5] - 武汉恒鑫2024年末总资产9621.58万元，负债率47.15%，净利润244.34万元[8] - 上海宜可2024年末总资产2.30亿元，负债率51.57%，净利润2317.99万元[10] 授权与审议 - 提请股东大会授权经营管理层办理融资事宜[13] - 第二届董事会、监事会审议通过授信及担保议案[15][16]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构[1] - 2024年度审计费用98万元（含税），2025年度费用待协商[9] - 续聘议案经董事会和监事会审议通过，需股东大会批准生效[11][12] 审计机构情况 - 容诚上年末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券审计报告的781人[1] - 2023年业务收入28.72亿，审计收入27.49亿，证券业务收入14.99亿，客户394家，上市公司审计收费4.88亿[1] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿[2] 审计机构风险 - 容诚在乐视网案中需在1%范围内担责，案件二审中[3] - 近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员受罚[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14时30分召开[1] - 现场会议地点为安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼9楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为“351501”，投票简称为“恒鑫投票”[15] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号董事会办公室[8] 议案相关 - 议案7.00需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 公司对总议案及多项非累积投票提案均表示同意[21]

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-003 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年4月13日向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事童 金贵以通讯方式出席。会议由公司监事会主席姚亚琴女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会编制和审核《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司《2024年年度报告》及 其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

议案审议 - 2024年年度报告等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][9][13][17][19] - 2025年第一季度报告等议案已通过董事会审议[10][15][18] - 公司2025年度预计与各关联方发生日常关联交易议案经独立董事专门会议审议通过[20] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项议案已通过董事会审议[20] - 公司及子公司申请授信额度及担保事项议案需提交2024年年度股东大会审议[21] - 公司拟使用闲置资金进行现金管理议案需提交2024年年度股东大会审议[22] 利润分配 - 以2025年3月31日总股本10200万股为基数，每10股派发现金股利5元，共分配现金股利5100万元[8] - 每10股转增4.5股，共计转增4590万股，转增后总股本增加至14790万股[8] 人员薪酬与聘任 - 独立董事2025年度津贴标准为每人7.2万元/年（税前）[11] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[16] 资金使用 - 公司使用募集资金51064.68万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[23][24] - 公司在募投项目实施期间使用自有资金等支付后以募集资金等额置换[25] 其他 - 第二届董事会第五次会议于2025年4月23日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 董事会听取2024年度总经理工作报告，认为客观真实反映工作及成果[6] - 公司在任独立董事提交独立性自查报告，董事会评估认为符合相关独立性要求[14] - 公司及子公司2025年度拟申请最高额不超过100000万元综合授信，由关联担保方提供连带责任保证担保[26] - 董事会决定于2025年5月16日14时30分召开公司2024年年度股东大会[28]

业绩数据 - 2024年度归属母公司净利润2.1988887699亿元[3] - 2024年度营业收入15.9412342215亿元[6] - 2024年度研发投入5336.863099万元[6] 利润分配 - 每10股派现5元，共分现金股利5100万元[3] - 每10股转增4.5股，转增后总股本14790万股[3] - 现金分红占净利润23.19%[5][6] 其他 - 利润分配预案待股东大会审议[2][8] - 预案由2025年4月23日会议制定[2]