证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-016 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于补选第三届董事会董事的公告》（公告编号：2023-019）。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十三次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长朱卫泉先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、 提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 陆春良先生的简历详见附件。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-019 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于补选第三届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会 董事的议案》。 经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陆春良先生为公司 第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会决议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 陆春良先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形。 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-015 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2023年10月13日 1 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 10 月 12 日收到公司董事孙义兴先生递交的书面辞职报告，孙义兴先生因个人 原因申请辞去公司董事职务。孙义兴先生董事一职原定任期为 2020 年 12 月 30 日 至 2023 年 12 月 29 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，孙义兴先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效，辞职后，孙义兴先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，孙义兴先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项，本次离职后半年内，孙义兴先生将继续遵守《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-014 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-007）。 公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得天津市宝 坻区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 名称：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：91120224697408654F 特此公告。 1 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 2023年9月14日 2 法定代表人：朱卫泉 注册资本：肆亿伍仟玖佰陆拾壹万陆仟肆佰叁 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）因原公章使用 多年磨损严重，故于 2023 年 9 月 12 日启用新公章，新公章公司名称不变。新公 章已在天津市公安局宝坻分局完成备案登记。 2023 年 9 月 12 日前，使用原公章的有关正常商务活动的文字材料存续有效。 公司原公章自 2023 年 9 月 12 日起作废，不再使用。2023 年 9 月 12 日起，再 行使用公司原公章所产生的一切法律责任均由当事人自行承担。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-013 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司启用新公章的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响。 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 1 2023年9月11日 ...

审计机构续聘 - 公司续聘立信为2023年审计机构，聘期至2023年年度股东大会结束[1][16] - 相关议案经审计委员会、董事会会议审议通过，独立董事同意[12][13][15] - 由董事会授权管理层确定审计费用[16] 审计费用 - 2022年度财务报表审计费用60万元（不含税），2023年适当调整[11] 审计机构情况 - 2022年末立信合伙人267名、注会2392名、从业人员10620名[2] - 2022年业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[3] - 2022年为646家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] - 2022年末已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施30次、纪律处分2次，涉及82人[6]

股价与市盈率 - 2023年8月16 - 18日公司股价由42.42元涨至73.30元，累计涨幅达72.79%[1][2][7] - 截止2023年8月18日，公司股票静态市盈率为399.86倍，高于化学原料和化学制品制造业平均静态市盈率15.70倍[7] 营业收入与净利润 - 2020 - 2022年度，公司营业收入分别为164,570.20万元、282,680.56万元及323,384.28万元[8][12] - 2020 - 2022年度，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,338.43万元、9,757.76万元及8,425.38万元[8] - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入120,535.68万元，同比下降29.78%[8] - 2023年1 - 6月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,969.48万元，同比下降36.03%[8] 产品销售均价 - 2020 - 2022年度，公司钴酸锂产品销售均价同比变动比例分别为 - 6.14%、43.64%和53.49%[11] - 2020 - 2022年度，三元材料产品销售均价同比变动比例分别为 - 15.49%、41.28%和75.13%[11] 项目建设与产能 - 2020 - 2022年度，公司投入建设“二期年产1.3万吨锂离子电池正极材料项目”，4条生产线截至2022年3月均已投产[14] - 项目建成后公司综合产能将达约3.49万吨/年，其中三元材料产能将达约2.25万吨/年[14] - 公司“二期年产1.3万吨锂离子电池正极材料项目”已投产，本次募投项目全部达产后将新增三元正极材料产能10,000吨/年[17] 应收账款 - 2020 - 2022年末公司应收账款账面价值分别为90,414.75万元、120,471.90万元和129,865.49万元，占各期末资产总额比例分别为33.95%、30.00%和31.99%，占各期营业收入比例分别为54.94%、42.62%和40.16%[16] 产能利用率与毛利率 - 2020 - 2022年度公司三元材料产能利用率分别为45.94%、73.26%和46.52%[17] - 2020 - 2022年度公司三元材料业务毛利率分别为6.04%、4.38%和9.52%[18] 募投项目 - 公司募投项目总投资70,000万元，其中固定资产投资55,335万元，完全投产后预计新增固定资产折旧3,611万元/年[18] - 若募投项目产能利用率低于20%，公司募投项目毛利可能为负[19] 产品销售占比与销量 - 2020 - 2022年度公司钴酸锂产品销售收入占主营业务收入比例分别为81.17%、79.73%和65.78%[20] - 2022年国内智能手机出货量同比下降23.10%，全球智能手机出货量同比下降11.35%[20] - 公司钴酸锂产品2022年度销量同比下降40.18%[20]

股价情况 - 公司股票2023年8月16 - 17日涨幅偏离值累计达44.03%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价未公开重大信息[4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[7] 经营情况 - 经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东情况 - 持股5%以上股东无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间5%以上股东及董监高无买卖股票行为[4] 风险提示 - 2023年8月9日提示市盈率高于同行业、业绩下降等风险[7]

募资情况 - 公司首次公开发行股票5800万股，募集资金总额3.0856亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额2.4663659026亿元[2] 资金管理 - 公司在天津银行宝坻支行开设募集资金专项账户[3] - 专户用于年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目[5][6] - 银行按规则与公司、保荐机构交互信息并受相关约束[8]

关于"C盟固利"盘中临时停牌的公告 时间：2023-08-10 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 2023年08月10日 "C盟固利"（301487）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》等有关规定，本所自今日09时37分11秒起对该证券实施临时停牌，于09时47分12秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 ...