证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-023 青岛盘古智能制造股份有限公司 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》， 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（htt ...

一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独 立意见 青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 我们作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场， 现就下列事项发表独立意见如下： 我们一致同意提名上述候选人为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同 意将该事项提交股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立 意见 经核查，我们认为：公司第一届董事会任期即将届满，进行换届选举符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。经认真审查本次被提名的第二届董事会独立董 事候选人徐国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生的教育背景、任职资格、工作经 历、专业能力等方面资料，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，未发 现有受过中国证 ...

特此公告。 青岛盘古智能制造股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）第一 届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会 进行换届选举。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一 致同意选举李晓凤女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。李 晓凤女士将与另外两名由公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第二届监事会，任期自股东大会审议通过非职工代表监事之日起三年。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-034 附件： 职工代表监事候选人简历 李晓凤女士：出生于 1998 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年 8 月至 2022 年 5 月，任中国邮政储蓄银行秦皇岛分行员工；2022 年 5 月至今任 盘古智能总经办助理。 截至本公告披露日， ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-032 提名人青岛盘古智能制造股份有限公司董事会现就提名牛传勇先生为青岛 盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛盘古智能制造股份有限公司第一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）第一 届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会 进行换届选举。现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 经资格审核，公司第一届监事会同意提名齐宝春先生、张玉静女士为公司第二届 监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述非职工代表监 事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式对非职工代表监事候选人 进行选举。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了职工代表大会，选举李晓凤女士为第二届 监事会职工代表监事。非职工代表监事候选人齐宝春先生、张玉静女士经股东大 会审议通过后，将与李晓凤女士共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审 议通过之日起三年。 公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名，职工代表的比例不低于三分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益 分派方案已获 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 148,584,205 股 为基数，向全体股东每 10 股派 1.350000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深 股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和 证券投资基金每10股派1.215000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司 暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投 资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）， 【注：根据先进先出的原则，以投资者证 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-019 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、注销事项概述 注册资本：50 万元人民币 经营范围：一般经营项目:货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不 得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营），销售：机械设备及配件、五金 交电、钢材、金属制品（不含稀贵金属）、电子产品及配件、工艺品、化工产品 （不含危险品）、日用百货、纺织服装。（以上范围需经许可经营的，须凭许可 证经营）。 主要财务状况： 单位：元 | | 项目 | 年 | 2023 | 7 月 | 31 | 日 | | 2022 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （未经审计） | | | | | （经审计） | | | | | | | 总资产 | | | | | | 358,553.32 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议和 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记及备案手续，并取得了由青岛市行政审 批服务局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-018 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、成立日期：2012 年 07 月 23 日 5、法定代表人：邵安仓 6、住所：山东省青岛市高新区科海路 77 号 7、统一社会信用代码：913702225990216913 8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 ...

| 2．请问公司的集中润滑系统在海外风电领域的客户拓 | | --- | | 展情况如何？ | | 答：目前公司在风电集中润滑系统领域已对维斯塔斯、 | | 西门子歌美飒、德国恩德、通用电气等海外风电客户实现批 | | 量供货。由于公司质量及性价比的优势获得海外大客户的 | | 认可，外销收入规模持续增加，新机型的研发与装机测试在 | | 与海外大客户不断接触中。海外风电客户为营业收入及净 | | 利润的增长提供了较高的贡献。 | | 3．请问公司目前的液压产品主要有什么？有何种作 | | 用？市场竞争格局如何？公司有何种技术优势？ | | 答：公司目前主要的产品的是三合一液压站，用于偏航 | | 的制动、主轴的制动以及叶轮的锁紧，通过液压站输出压 | | 力，使锁销或卡钳工作。 | | 公司液压站产品逐渐覆盖国内主要的风机电客户，如 | | 对金风科技、上海电气、东方电气、三一重能、联合动力等 | | 均已实现批量或小批量供货。在海外已向西门子歌美飒进 | | 行供货，其他海外客户不断开拓中。由于公司拥有深厚的精 | | 密加工能力与经验，打破风机液压系统被世万宝、哈威等少 | | 数液压生产企业垄断的局势 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盘古智能（301456.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：黎慧明 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | - | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 不适用，公司于 | 2023 年 | 7 月 | 14 日上市 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用，公司于 | 2023 年 | 7 月 | 14 日上市 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | - | | | | 情况 | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | | | | | 是 | | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部 ...