会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和4次股东大会会议[4] - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议3次[5] 人员变动 - 独立董事任期至2023年11月10日离任[2] 公司规范 - 按时编制披露定期报告，内容真实准确完整[10] - 建立完善内控体系且有效执行，评价报告真实客观[10] 履职监督 - 2023年独立董事与审计部及事务所沟通，监督审计工作[6] - 独立董事到公司考察，与人员沟通提建议[8]

人事变动 - 邵安仓辞去总经理职务，继续任董事长等职，持股45,932,362股[3] - 公司聘任路伟为总经理，任期至第二届董事会届满[3] 人员信息 - 路伟出生于1977年9月，有丰富财务工作履历[8] - 截至公告披露日，路伟持股934,500股，占总股本0.63%[9]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，青岛盘古智能制造股份有限公司（以 下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 ...

营业收入及利润 - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度营业收入为82,021,766.45元，同比下降6.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,227,538.35元，同比下降54.50%[4] - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度营业利润为14,873,009.69元，较上期下降了17,766,091.25元[19] - 净利润为13,231,124.71元，较上期下降了15,841,006.36元[19] - 综合收益总额为13,227,850.77元，较上期下降了15,845,280.30元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,603,294.62元，同比下降466.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,603,294.62元，较上期下降了17,790,266.21元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为131,547,019.43元，较上期增加了125,824,360.07元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为798,000.00元，较上期增加了688,000.00元[21] - 现金及现金等价物净增加额为110,693,063.10元，较上期增加了108,592,833.49元[21] 资产及股东情况 - 公司2024年第一季度其他应收款增加至7,686,733.39元，同比增长509.80%[7] - 公司2024年第一季度长期股权投资增加至47,446,160.00元[7] - 公司股东中，邵安仓持股占比最高，为30.91%，持有45,932,362股[8] - 公司股东中，李玉兰持股占比为18.03%，持有26,789,000股[8] - 公司股东中，李昌健持股占比为5.39%，持有8,010,000股[8] - 公司股东中，青岛青松创业投资集团有限公司为境内非国有法人，持股占比为4.23%，持有6,292,300股[8] - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为1,909,080,318.31元，较上期期末余额下降了54,759,533.18元[17] - 公司2024年第一季度财报显示，固定资产为146,243,146.80元，较上期期初余额下降了852,590.79元[17] - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度财报显示，应付账款为71,978,255.83元，较上期期初余额下降了8,743,553.82元[17] 费用及收益 - 公司2024年第一季度销售费用增长至11,486,872.07元，同比增长221.73%[7] - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度管理费用增加至7,700,643.14元，同比增长82.22%主要原因是公司报告期职工薪酬及股权激励费用增加[8] - 研发费用达到7,014,831.27元，同比增长116.11%，主要原因是公司研发投入及股权激励费用增加[8] - 公司财务费用为-3,752,189.66元，同比减少498.59%，主要是存款利息收入增加所致[8] - 其他收益达到1,466,011.10元，同比增长3603.63%，主要原因是政府补助增加所致[8] - 投资收益增至2,933,669.43元，同比增长1040.82%，主要是公司购买银行理财产品收益增加[8] - 公允价值变动收益为1,536,720.83元，同比增长571.55%，主要是交易性金融资产的公允价值变动增加所致[8]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存 放募集资 ...

关联资金往来 - 青岛中科海润2023年往来累计369.71万元，年末余额369.71万元[3] - 开天传动2023年往来累计0.07万元，年末余额0.07万元[3] - Paguld Intelligent Europe 2023年往来累计32.42万元，年末余额32.42万元[3] - 青岛精益创伟年初余额 - 12.77万元，2023年往来累计12.77万元[3] - 子公司及附属企业年初余额 - 12.77万元，2023年累计414.97万元，年末402.20万元[3] - 其他关联资金往来年初 - 12.77万元，2023年累计414.97万元，年末402.20万元[3]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-013 青岛盘古智能制造股份有限公司 公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等法律法规规定，符合《公司章程》中关于利润分配政策和股东 回报规划的要求，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，与公司经营 业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上 市 公司股东的净利润 为 110,722,007.64 元，母公司实现净利润 为 108, ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （牛传勇） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，参与公司各项重大决策，认真审议各项议案，独立客观 地发表自己的观点，充分发挥独立董事及各专门委员会作用，积极维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人牛传勇，出生于 1973 年 5 月，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，中国政法大学法学博士，现任青岛大学法学院副教授、硕士研究生导师；2020 年 10 月至今，任盘古智能独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，本人对自身独立性情况 进行了自查。经自查，本人未在公司担任除 ...

2023 年度，青岛盘古智能制造股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会严 格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件以及 公司章程》 董事会议事规则》等公司制度的规定，忠 实勤勉的履行职责，有效执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，加强内 部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作，切实维护公司利益。现 将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 公司董事会认真履行职责，带领管理层全力拓展业务，推进各项工作。报告 期内，公司实现营业收入 40,932.34 万元，较上年同期增长 19.19%，公司境内 业务收入稳步增长，境外业务收入逆势而上；实现归属于上市公司股东的净利润 11,072.20 万元，较上年同期增长 2.29%，实现营业收入与净利润双增长。截至 报告期末，公司资产总额为 222,380.21 万元，同比增长 177.71%；归属于上市 公司股东的净资产为 206,906.02 万元，同比增长 200.19%，主要原因是公司收 到公开发行募集资金 ...