证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-065 浙江开创电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通 知于2025年12月10日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年 1-11 月日常关联交易的实际发生额 6,173.14 万元（不含税）与预计金额 12,210.00 万元（不含税）存在一定差异，一方面是由 于 2025 年 1-11 月实际发生额为未经审计的累计数据，并非全年完整数据，另一方 面公司在进行 2025 年度日常关联交易预计 ...