证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-016 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 公司出具的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》符合法律法规、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况 ...

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构：德邦证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：福事特（301446.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕程 | 联系电话：021-68761616 | | 保荐代表人姓名：刘平 | 联系电话：021-68761616 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理 财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 核心技术等方面的重大变化） | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、关于本次发行前股东所持股份的限售安排 和自愿锁定股份的承诺 | 是 | 不 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-017 江西福事特液压股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开，本次监事会会议于 2023 年8 月 18 日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方 ...

| 编制单位：江西福事特液压股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 | | | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月 | | | | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 用累计发 | 占用资 | 2023 年 1-6 月偿还累计 | 2023 年 6 月 占用形 30 日期末占 | 占用性质 | | 金占用 | | 的关联关 系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额 （不含利 | 金的利 息（如 | 发生金额 | 成原因 用资金余额 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股 东、实际控 | | | | | ...

江西福事特液压股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《江西福事特液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江西福事特液压股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2023 年 8 月 28 日，我们审阅了公司第一届董事会第十二次会议审议的相关议案，发表以下 独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保等情 况的专项说明与独立意见 经审核，我们认为：报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定， 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续至报 告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司已制定《对外担保制度》，严 格控制担保风险，确保公司资产安全。报告期内，不存在为公司控股股东及其他关联方、自 然人提供担保的情况，未发生任何违规担保行为，不存在损害股东利益特别是中小股东利益 的情形。 二、关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 经审核，我们认 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-020 江西福事特液压股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议审议通过 了《关于提请召开江西福事特液压股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》：公司 定于2023年9月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会， 现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年9月14日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

上市与变更 - 公司于2023年7月25日在深交所创业板挂牌上市[2] - 2023年8月18日完成工商变更登记和《公司章程》备案[2] 资本与类型 - 公司注册资本从6000万元增至8000万元，增幅约33.33%[2] - 公司类型变更为上市、自然人投资或控股股份有限公司[2] 经营范围 - 经营范围新增液压动力机械及元件制造、销售等一般项目[2][3]

募资情况 - 公司2023年获准发行2000万股，每股面值1元，发行价31.89元，募资6.378亿元，净额5.7566亿元于7月17日到账[9] - 批复文号证监许可[2023]1287号，时间为2023年6月13日[9] 项目投资 - 高强度液压管路项目总投资4.195亿元，研发中心项目总投资5460.92万元，补充流动资金2亿元[11] - 截至2023年8月9日，自筹预先投入6919.1万元，两项目置换共6919.1万元[14][15] 资金安排 - 实际募资净额低于招股书金额，对部分项目使用资金调整[11] - 不足自筹，超募用于主营相关或补流[13]

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的 核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为江西福事 特液压股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对福事特使用募集资 金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事 特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，江西福事特液压股份有限公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资金总额为人民币 63,780.00 万元 ...

核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为江西福事 特液压股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对福事特使用承兑汇 票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体如下： 德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事 特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资 金总额为人民币 63,780.00 万元，扣除全部发行费用（不含税）人民币 6,2 ...