世纪恒通科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 23 日 — 1 — 经董事会核查独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 世纪恒通科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的要求，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓鹏，1977 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学硕 士，湖南省司法厅律师行业领军人才第一批培养对象、2019 年被评为"湖南省 优秀律师"。1999 年至 2003 年，任中国民主建国会湖南省委员会秘书；2003 年至 2006 年，任湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长；2006 年至 2007 年， 任湖南天地人律师事务所专职律师；2007 年至 2009 年，任湖南湘和律师事务所 专职律师；2009 年至 2014 年，任湖南湘和律师事务所合伙人律师；2014 年至 2016 年，任湖南湘达律师事务所合伙人律师；2016 年至 2021 年，任湖南湘达律 师事务所主任；2021 年至今，任北京市康达（长沙）律师事务所执行主任。2020 年 6 月至今，任世纪恒通科技股份有限公司独立董事。 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓鹏） 各位股东及股东代表： 作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-014 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2024年4月22日上午10点在贵阳市白云区科教街188号公司会议室以现场结合 线上通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发送给全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事 长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意世纪恒通 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同 意注册，上市公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行 价格为 26.35 元/股，本次发行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发 行费用后，募集资金净额为 563,681,225.18 元，实际到账金额为 599,966,675.45 元。募集资金已于 2023 年 5 月 12 日到位，上述募集资金到位情况经中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 5 月 12 日出具了中汇会验[2023]第 6045 号《验资报告》。 招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-019 世纪恒通科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇会计"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 | 8 号华联时代大厦 | A 幢 | 601 室 | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | | 103 人 | ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-011 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定， 现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反应公司财务状 况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年末各类资产进行了全面清 查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分 析。经分析，公司需对上述可能发生减值的信用及资产计提减值 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-010 世纪恒通科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户，截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购进展情况及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 世纪恒通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超 募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划 或股权激励。按照本 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-008 世纪恒通科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 20 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公 告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 3 月 19 日）登记在册的前十名股东 和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-009 世纪恒通科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用首次公开发行 人民币普通股（A 股）取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。按照本次回购金额上限不超过人民 币 5,000.00 万元，回购价格上限不高于人民币 42.49 元/股进行测算，回购数量 约为 117.67 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.19%。按照本次回购金额 下限不低于人民币 2,500.00 万元，回购价格上限不高于人民币 42.49 元/股进行 测算，回购数量约为 58.84 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.60%。本次 回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公 司的实际回购情况为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于 2024 年 3 月 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-004 世纪恒通科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日接到 公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生《关于提议世纪恒通科技股份有 限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人基本情况和提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利 益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制， 促进公司健康可持续发展，公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生提议 以公司首次公开发行股票的超募资金、公司自筹资金或其他合法资金，通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励、减少注册资本等，具体以董事会审议通过后 的回购方案为准 ...