证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-041 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议已于 2024 年 6 月 19 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 6 月 24 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事杨策、鲁勖、殷俊、刘亮、程谋、李传润以通讯表 决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于收购安吉县百姓缘大药房连锁有限公司 46.01%股权的议 案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

股份减持 - 华泰大健康一号减持948,400股，比例0.2371%，均价12.1477元/股[3][4] 权益变动 - 变动后华泰大健康一号持股20,000,496股，占比4.999999%[2][3] - 变动后三者合计持股22,382,296股，占比5.6426%[2][5] 减持计划 - 2024年3月21日披露减持预披露，截至公告日未实施完毕[6]

公司基本信息 - 公司股票在深圳证券交易所上市，简称华人健康，代码301408[2] 股东信息 - 信息披露义务人认缴资本145,950万元人民币[8] - 华泰紫金等多家公司有不同持股比例[8] 减持情况 - 公司计划减持不超12,000,300股，比例不超总股本3%[13] - 华泰大健康一号累计减持948,400股，比例0.2371%，均价12.1477元/股[15] - 减持期间为2024年5月29日至今，方式为集中竞价交易[15] 权益变动 - 权益变动性质为股份减少，持股比例下降[2] - 本次变动后华泰大健康一号持股4.999999%[16] - 本次变动后一致行动人合计持股5.4228%[17] 未来展望 - 未来12个月无增持计划，不排除继续减持[13]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-039 安徽华人健康医药股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人何家乐先生的通知，获悉何家乐先生将其持有的部分公司股份进 行解除质押及再质押，相应的解除质押及再质押登记手续已通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下： 二、本次股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 （万 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | 质押到 期日 | 质权 人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | 股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | 用途 | | 何家乐 | 是 | 1, ...

股东持股与质押 - 控股股东何家乐质押2800万股，占其所持13.9656%，占总股本6.9998%[1] - 何家乐持股20049.33万股，占比50.1221%，质押后占其所持39.1534%，占总股本19.6245%[2] - 合计持股25083.73万股，占比62.7078%，质押后占其所持32.7184%，占总股本20.5170%[2] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人质押比例32.7184%，风险可控[3] - 质押不导致控制权变更，对经营和治理无重大影响[4]

财报更正 - 2024年4月29日披露《2023年年度报告》及《审计报告》部分内容更正[1] - 《审计报告》和《2023年年度报告》更正其他应收款欠款方及合计数据披露[1][5] 数据变化 - 更正后其他应收款期末余额合计427.5323万美元，占比10.27%[5][8] - 客户D更正后期末余额从44万美元变为50万美元，占比从1.06%变为1.20%[2][5] - 客户E更正后期末余额从20万美元变为44万美元，占比仍为1.06%[2][5] 影响说明 - 本次更正不影响公司2023年度财务状况和经营业绩[9]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司注册地址历史变更情况包括从东流路161号到金寨路71号再到上海路18号[10] - 公司网址为http://www.hrjkjt.com[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到3,797,160,297.68元，同比增长16.39%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为114,667,584.92元，同比下降28.68%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为131,373,207.72元，同比下降24.43%[12] - 公司2023年末资产总额达到4,611,697,919.65元，同比增长79.01%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,943,533,127.04元，同比增长105.17%[12] 公司业务板块 - 公司主要从事医药零售、代理及终端集采业务，属于医药流通行业[19] - 公司通过收购神华药业，布局医药生产业务，形成四位一体的业务生态架构[19] 医药流通行业发展 - 截至2022年末，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家，其中批发企业1.39万家，零售连锁企业6,650家[21] - 药品销售结构仍以西药为主，医药流通中相关产品主要以西药为主[21] - 经济发达地区仍为医药流通行业主要市场，华东、中南、华北三大区域销售额占全国销售总额的78.5%[22] 公司业务拓展 - 公司已取得统筹门店资质门店67家，占总门店数量比例为4.84%，未来业绩有较大提升空间[24] - 公司在安徽省、江苏省、河南省等地区共拥有直营门店1,383家，新增直营门店390家[27] 公司治理与人员变动 - 公司董事沈涤凡因个人原因辞去董事职务[123] - 公司董事何家乐现任总经理，持股93,320股[121] - 公司监事李莉现任会主席，持股数量为0[122] 公司环境保护与社会责任 - 公司排放的主要污染物包括粉尘、废水污染物、臭气浓度、化学需氧量等[184] - 公司2023年纳税超过2亿元，新增加1,000多个就业岗位[200]

业绩总结 - 2023年度公司实现销售收入37.97亿元[9] - 2023年末公司资产总计46.12亿元，较2022年末增长约79.06%[24] - 2023年度营业利润1.53亿元，上期为2.13亿元[32] - 2023年度净利润1.18亿元，上期为1.60亿元[32] 财务数据 - 2023年末商誉账面价值为6.09亿元[10] - 2023年末货币资金为13.36亿元，较2022年末增长约177.25%[24] - 2023年末应收账款为4.94亿元，较2022年末增长约5.81%[24] - 2023年末流动负债合计2.68亿元，较上期有所减少[31] 会计政策 - 收入确认因规模增长快、零售业务风险高列为关键审计事项[9] - 商誉减值因账面价值大、减值测试复杂列为关键审计事项[10] - 公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度[51] - 公司以人民币为记账本位币[53] 子公司情况 - 截止报告期末公司纳入合并范围子公司28户[46] 金融工具 - 金融资产分三类计量，金融负债分三类初始确认[70][76] - 公司对特定金融资产以预期信用损失为基础进行减值处理[84] 长期资产 - 固定资产使用寿命等改变作为会计估计变更处理[102] - 无形资产按成本初始计量，后续分有限和不确定情况[106] 收入确认 - 医药代理业务在客户签收确认收货后确认收入[131] - 零售业务线下门店在收到款项、商品离开柜台后确认收入[132] 税收政策 - 2023年度部分纳税主体企业所得税税率为25%、20%、15%[175][176] - 2023年1月1日至12月31日，小规模纳税人有增值税优惠[180]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日14:00召开[7] - 董事会于2024年4月29日刊登召开股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场会议出席股东及代表8人，代表股份280,886,820股，占总股本70.2199%[8] - 网络投票有效表决股份29,589,567股，占总股本7.3972%[8] - 中小投资者7名，代表股份86,400股，占比0.0216%[9] 议案表决情况 - 多数议案所有股东表决：同意310,392,787股，占比99.9731%；反对83,600股，占比0.0269%；弃权0股，占比0%[23][25][26] - 多数议案中小投资者表决：同意2,800股，占比3.2407%；反对83,600股，占比96.7593%；弃权0股，占比0%[23][24][25][26] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》所有股东表决：同意310,447,187股，占比99.9906%；反对29,200股，占比0.0094%；弃权0股，占比0%[26] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》中小投资者表决：同意57,200股，占比66.2037%；反对29,200股，占比33.7963%；弃权0股，占比0%[27] - 议案11、议案12、议案13为特别表决事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[27] - 本次股东大会其他议案均获通过[27] 合法性说明 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效[28] - 本次股东大会表决程序及表决结果合法有效[28]

会议信息 - 现场会议于2024年5月20日14:00召开，网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[4] - 公告由公司董事会于2024年5月20日发布[70] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东18人，代表股份310,476,387股，占上市公司总股份的77.6172％[9] - 通过现场投票的股东8人，代表股份280,886,820股，占上市公司总股份的70.2199％[9] - 通过网络投票的股东10人，代表股份29,589,567股，占上市公司总股份的7.3972％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份86,400股，占上市公司总股份的0.0216％[10] 议案表决结果 - 《关于＜2023年度董事会工作报告＞等多项议案总表决同意股数均为310,476,387股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[12][15][17][20][22][28] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》总表决同意股数为59,639,040股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[24] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意股数为29,589,667股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[30] - 多项议案中小股东总表决同意股数均为86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％[13][16][18][21][23][27][29] - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》总表决同意310,476,387股，占比100.0000%，中小股东同意86,400股，占比100.0000%[33][34] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意310,476,387股，占比100.0000%，中小股东同意86,400股，占比100.0000%[35][36] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意310,476,387股，占比100.0000%，中小股东同意86,400股，占比100.0000%[37][39] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意310,476,387股，占比100.0000%，中小股东同意86,400股，占比100.0000%[40][41] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》多项内容总表决同意310,392,787股，占比99.9731%，反对83,600股，占比0.0269%；中小股东同意2,800股，占比3.2407%，反对83,600股，占比96.7593%[41][42][43][44][45][46][47][49][50][51][52][53] - 上市地点总表决：同意310,392,787股，占比99.9731％；反对83,600股，占比0.0269％；弃权0股[59] - 上市地点中小股东表决：同意2,800股，占比3.2407％；反对83,600股，占比96.7593％；弃权0股[60] - 对董事会授权总表决：同意310,392,787股，占比99.9731％；反对83,600股，占比0.0269％；弃权0股[62] - 对董事会授权中小股东表决：同意2,800股，占比3.2407％；反对83,600股，占比96.7593％；弃权0股[63] - 使用剩余超募资金总表决：同意310,447,187股，占比99.9906％；反对29,200股，占比0.0094％；弃权0股[64] - 使用剩余超募资金中小股东表决：同意57,200股，占比66.2037％；反对29,200股，占比33.7963％；弃权0股[65] 其他 - 关联股东何家乐、何家伦等在部分议案表决中回避[25][26][30] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[66] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议[68] - 备查文件包含国浩律师关于公司2023年度股东大会法律意见书[68]