资金情况 - 安徽国胜大药房2024年期初资金余额32269.39万元，期末50001.42万元[10] - 芜湖国胜大药房2024年占用与偿还累计发生金额均为121.93万元[10] - 安庆国胜大药房2024年期初资金余额415.54万元[10] - 亳州国胜大药房2024年期初资金余额432.22万元[10] - 江苏国胜大药房2024年期初资金余额2641.79万元，期末5136.47万元[10] - 安徽汇达药业2024年占用与偿还累计发生金额均为12802.06万元[10] - 合肥国胜医疗2024年期初资金余额897.67万元，期末1251.92万元[10] - 肥捷助医药科技2024年期初资金余额728.63万元，期末905.87万元[10] 应收账款 - 安徽好之佳大药房2024年期初应收账款38536.5万元，期末57463.40万元[10] - 池州市百草堂大药房应收账款数据17.39等[11] - 安徽五一大药房应收账款数据47.83等[11] - 安徽百佳益民医药应收账款数据75.06等[11] - 明光市德祥济生堂大药房应收账款数据147.32等[11] - 福建海华医药连锁应收账款数据14.18等[11] 其他数据 - 总计数据为58106.45和41644.48等[11] - 小计数据为643.05和3483.90等[11] - 房租押金为50[11] 股权情况 - 公司子公司安徽国胜大药房持有安徽五一大药房19%股权[11] - 公司子公司安徽国胜大药房持有安徽百佳益民医药19%股权[11] - 公司子公司安徽国胜大药房持有明光市德祥济生堂大药房19%股权[11] - 公司持股福建海华医药连锁4.99%[11] - 房连锁有限公司持有池州市百草堂大药房10%股权[11] 销售数据 - 池州市百草堂大药房销售商品数据483.86等[11] - 安徽五一大药房销售商品数据143.39等[11] - 安徽百佳益民医药销售商品数据323.70等[11] - 明光市德祥济生堂大药房销售商品数据177.22等[11] - 福建海华医药连锁销售商品数据368.96[11]

2024年度独立董事述职报告 (刘亮) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024年4月12日，公司董事会换届选举工作完成，本人当选公司 第五届董事会独立董事。现将2024年4月12日-2024年12月31日（以下简称"报告 期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 安徽华人健康医药股份有限公司 本人刘亮，南京审计学院审计学学士，南京大学公共管理硕士研究生，中国 国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格、上市公司独立董事资格。曾任 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、审计助理经理，毕马威企业咨 询(中国)有限公司 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (周学民) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立 董事职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。2024年4月12日，公司董 事会换届选举工作完成，本人任期届满离任。现将2024年1月1日-4月12日（以下 简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于安徽财贸学院工业财务会计专业。1985年7月参加工作，曾在安 徽财贸学院任教；曾任安徽永诚会计师事务所所长，天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）安徽分所所长。现任青矩技术股份有限公司监事。2019年10月至2024 年4月，担任公司独立董事。 （二 ...

会议情况 - 2024年4月12日 - 12月31日召开董事会会议6次、股东大会1次[2][5] - 2024年召开审计等各类委员会会议8次[7][8] 独立董事履职 - 2024年度现场出席董事会3次、通讯参会3次、出席股东大会1次[5] - 2024年度现场工作时间累计11.81天[11] 公司决策 - 2024年4月25日审议通过2024年日常关联交易预计事项[14] - 2024年续聘公证天业为审计机构[17] 人员变动 - 2024年4月12日聘任李梅为财务总监[18] - 2024年4月董事会换届后聘任多名高级管理人员[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[21]

安徽华人健康医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (刘志迎) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024年4月12日，公司董事会换届选举工作完成，本人任期届满 离任。现将2024年1月1日-4月12日（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于南京农业大学农业经济管理专业，博士研究生学历。1986年6月 参加工作，历任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任；现任 中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师、EMBA中心主任，以及合肥合锻智 能 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 安徽华人健康医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件及公司《独立董事工作制度》的相关规定，安徽华人健康医药 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事刘亮先生、程谋 先生、李传润先生提交的《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘亮先生、程谋先生、李传润先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (李传润) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024年4月12日，公司董事会换届选举工作完成，本人当选公司 第五届董事会独立董事。现将2024年4月12日-2024年12月31日（以下简称"报告 期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李传润，南昌大学化学工程学士，合肥工业大学应用化学硕士研究生， 中国科学技术大学博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安徽中医药 大学药学院副教授、教授，药化系副主任、主任。现任安徽 ...

会议安排 - 2025年5月16日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议在安徽合肥华人健康大厦601会议室[3] - 网络投票时间为5月16日多个时段[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议登记时间为5月12日[7] - 网络投票代码为351408，简称为华人投票[15] 议案表决 - 需对《2024年年度报告》等多项议案表决[19] - 涉及简易程序向特定对象发行股票事宜待表决[19][20] - 有《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》[20] 其他事项 - 中小投资者定义明确[6] - 会议采用现场与网络投票结合，重复以首次为准[2] - 已填参会股东登记表5月12日17:00前送达证券部[22] - 股东大会地址为华人健康大厦615室[22] - 本次股东大会不接受电话登记[22] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[21]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-028 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议已于 2025 年 4 月 13 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监事召集，经全体监事推举，本次会议由吴娟娟女士主持。 本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事认为董事会编制的《2024 年年度报告》及摘要对公司 2024 年 度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-027 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议已于 2025 年 4 月 13 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事杨策、赵春水、刘亮以通讯表决方式出席。本次会 议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实 际情况，不存在任 ...