收购交易概况 - 公司拟13342.90万元购买扬祖惠民46.01%股权、12514.72万元购买海华医药46.01%股权、6825.975万元购买桐庐怡生堂70.01%股权[5] - 本次交易金额为32683.60万元，占最近一期经审计归属于公司股东净资产的16.30%[7] - 公司连续12个月内累计购买资产成交金额将达51562.31万元，占最近一期经审计净资产的25.71%[7] - 2025年5月19日公司召开董事会通过收购议案并签署《股权转让协议》[4][5] 目标公司财务数据 - 目标公司一2024年度营业收入2.9427130986亿元，净利润561.455316万元[12] - 目标公司二2024年度营业收入2.6999988274亿元，净利润1105.578018万元[16] - 2024年度目标公司三营业收入96459959.66元，净利润263951.92元[20] 股权评估与作价 - 扬祖惠民100%股权评估值29037.71万元，46.01%股权交易价13342.90万元[22] - 海华医药100%股权评估值27241万元，46.01%股权交易价12514.72万元[23] - 桐庐怡生堂100%股权评估值9785.23万元，70.01%股权交易价6825.975万元[23] 业绩承诺 - 扬祖惠民2025 - 2027年度承诺销售额分别不低于29500万元、30975万元、32523.75万元[28] - 扬祖惠民2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于1360万元、1428万元、1499.40万元[28] 补偿机制 - 若目标公司业绩承诺期内累计实现销售额或净利润小于承诺值，按公式计算补偿金额[33] - 触发业绩补偿义务，承诺义务人应以现金补偿[33] 战略意义与风险 - 本次收购是公司践行“深耕安徽、聚焦华东、辐射周边”战略的重要举措[42] - 收购存在资产交割过户、后续整合、目标业绩承诺无法实现等风险[44][45]

募资情况 - 公司获准发行6001.00万股A股，每股16.24元，募资974,562,400.00元，净额879,452,100.86元[1] - 截至2024年5月21日超募资金273,774,100.86元使用完毕[4] 资金投入 - 截至2025年5月8日，营销网络等项目合计投入35,224.04万元[6] 收购情况 - 截至2024年5月21日，变更4500.00万元募资收购舟山里肯医药60%股权[5] 补流情况 - 2024年6月使用不超15000万元闲置募资补流，2025年5月8日已归还[6][7] - 公司计划用不超10000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[8]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-038 1、公司拟在经营范围中增加"农药批发；卫生用品和一次性使用医疗用品 销售"经营项目。 2、变更后经营范围内容如下： 许可项目：药品批发；药品委托生产；药品互联网信息服务；食品销售；食 品互联网销售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务； 城市配送运输服务（不含危险货物）；农药批发（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二 类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；婴幼儿 配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销 售；文具用品批发；化妆品批发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；食 用农产品批发；农副产品销售；体育用品及器材批发；金银制品销售；珠宝首饰 批发；美发饰品销售；鞋帽批发；服装服饰批发；针纺织品销售；户外用品销售； 电子产品销售；五金产品批发；电动自行车销售；自行车及零配件批发；宠物食 P A G E 品及用品批发；照相机及器材销 ...

股东大会信息 - 2025年6月6日14:00召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年5月28日[3] - 审议《关于变更募集资金用途的议案》等[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月6日多个时段[1][2] - 网络投票代码为351408，投票简称为华人投票[11] 登记信息 - 会议登记时间为2025年5月30日指定时段[5] - 登记地点为安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦615室[6] - 2025年5月30日17:00前送达参会股东登记表[16]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年5月19日现场召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》3票赞成待股东大会审议[3] - 《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》3票赞成[5]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-040 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议已于 2025 年 5 月 16 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 5 月 19 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖、殷俊、刘亮、程谋、李传润以通讯表决方式 出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的议案》 经审议，董事会认为：本次交易符合公司"深耕安徽、聚焦华东、辐射周边" 的发展战略，通过整合目标公司的资源和优势，公司将进一步巩固在浙江和福建 市场的布局，形成 ...

收购计划 - 公司计划以1.33亿元收购扬祖惠民46.01%股权 [1] - 公司计划以1.25亿元收购海华医药46.01%股权 [1] - 公司计划以6825.98万元收购桐庐怡生堂70.01%股权 [1] 交易影响 - 交易完成后目标公司将纳入公司合并报表范围 [1] - 公司计划使用自有资金及变更部分募集资金用途支付 [1] - 若变更募集资金用途未获批准将全部使用自有资金支付 [1]

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：安徽华人健康医药股份有限公司 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 于 2025 年 5 月 16 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规及中国证券监督管理委员会（以 ...

股东大会信息 - 2025年5月16日召开年度股东大会，含现场和网络投票[4] - 83名股东参与投票，代表277,047,751股，占公司有表决权股份总数69.2602％[9] - 73名中小股东参与投票，代表707,137股，占上市公司总股份0.1768%[10] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》总表决同意276,985,851股，占99.9777%[12] - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》中小股东表决同意645,237股，占91.2464%[13] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》总表决同意276,969,451股，占99.9717%[21] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小股东表决同意628,837股，占88.9272%[22] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意26,129,204股，占99.6902%[25] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》中小股东表决同意625,937股，占88.5171%[26] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》中小股东表决同意589,137股，占83.3130%[28] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意26,134,404股，占99.7100%[29] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东表决同意631,137股，占89.2524%[30] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意276,642,851股，占99.8539%[31] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》中小股东表决同意302,237股，占42.7409%[32] - 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意276,909,251股，占99.9500%[33] - 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》中小股东表决同意568,637股，占80.4140%[34] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》发行证券种类等总表决同意276,940,351股，占99.9612%[37] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》发行证券种类等中小股东表决同意599,737股，占84.8120%[39] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》上市地点总表决同意276,955,851股，占99.9668%[54] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》上市地点中小股东表决同意615,237股，占87.0039%[55] - 董事会办理本次发行具体事宜授权，同意276,955,814股，占比99.9668%[56] - 中小股东对董事会办理本次发行具体事宜授权，同意615,200股，占比86.9987%[57] - 补选第五届董事会非独立董事议案，同意276,955,814股，占比99.9668%[59] - 中小股东对补选第五届董事会非独立董事议案，同意615,200股，占比86.9987%[60] 其他 - 李莉莉女士当选第五届董事会非独立董事[61] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[61] - 备查文件包含2024年年度股东大会决议[62] - 备查文件包含国浩律师（上海）事务所关于公司2024年度股东大会之法律意见书[62] - 公告由安徽华人健康医药股份有限公司董事会发布[64] - 公告日期为2025年5月16日[64]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-033 安徽华人健康医药股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日 召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目 建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该 议案之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构华泰 联合证券有限责任公司出具了同意该事项的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-044）。 公司实际使用闲置募集资金 15,000 万元临时补充流动资金，在使用闲置募 集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创 ...